Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha annunciato la più grande operazione federale contro le frodi nel sistema sanitario nella storia del paese, con accuse contro 455 imputati - tra cui più di 90 medici e professionisti autorizzati - per schemi che ammontano a oltre 6.500 milioni di dollari in richieste fraudolente a Medicare, Medicaid e assicurazioni private.
Il sud della Florida è stato al centro dell'indagine. Il procuratore federale Jason A. Reding Quiñones, del Distretto Meridionale dello Stato, ha annunciato accuse contro 12 imputati collegati a schemi che rappresentano oltre 4.000 milioni di dollari in richieste di risarcimento fraudolente per attrezzature mediche, sostituti della pelle, test di laboratorio e servizi di salute mentale che non sono mai stati forniti o erano inutili.
Il caso più voluminoso del sud della Florida è quello di Ibrahim Hilmi, di 58 anni e residente a Miami, accusato formalmente di cospirazione per commettere frode al sistema sanitario, frode informatica e riciclaggio di denaro in relazione a uno schema di 3,760 milioni di dollari.
Hilmi è fuggito a Cipro nel maggio del 2025 ed è stato catturato a Kyrenia -zona nord dell'isola, sotto controllo turco- prima di essere restituito a Miami lo scorso 19 giugno grazie a una cooperazione internazionale senza precedenti, secondo il comunicato del Distretto meridionale della Florida del Dipartimento di Giustizia.
Por sua parte, Giorgi Kimeridze, di 43 anni, cittadino georgiano, è stato accusato di cospirazione per commettere riciclaggio di denaro per il suo ruolo in uno schema di frode al sistema sanitario e riciclaggio di soldi per diversi miliardi di dollari per attaccare, sfruttare e derubare Medicare.
Un'altra accusata di rilievo è Casilda Muñiz Rodríguez, di 57 anni e residente a Hialeah, accusata di aver istituito almeno 11 cliniche fraudolente nel sud della Florida che hanno fatturato oltre 117 milioni di dollari a Medicare per sostituti della pelle e prodotti per le ferite che non sono mai arrivati ai pazienti. Il programma ha pagato oltre 55 milioni di dollari sulla base di queste richieste false.
Come parte di un approccio innovativo di «seguire e confiscare il denaro», le autorità hanno sequestrato oltre 27 milioni di dollari in pagamenti fraudolenti di Medicare nel Distretto Meridionale della Florida, collegati a 12 cliniche che operavano sotto lo stesso schema.
Tra gli altri accusati del sud della Florida ci sono Laura Seiler-Anstett, di 55 anni, di Coral Springs, per un piano di attrezzature mediche da 58,3 milioni di dollari; Anthony Tursi, di 39 anni, di Boynton Beach, per aver fatturato test genetici non necessari per 62 milioni di dollari; e Rajiv Shah, di 65 anni, di Palm Beach Gardens, per richieste fraudolente di attrezzature mediche che superano i 64 milioni di dollari.
Il operativo ha coinvolto anche il Dr. Jason Finkelstein, di 53 anni, cardiologo con licenza in 48 stati, accusato di un piano di test cardiovascolari da 89 milioni di dollari.
Le autorità hanno indicato che Finkelstein ha esaminato in circa 11 secondi l'elettrocardiogramma di Kaiden Francis, uno studente atleta di basket universitario di 18 anni, dichiarandolo normale senza avvertire la famiglia che il giovane aveva il cuore ingrossato. È morto alcune settimane dopo durante un allenamento.
È stato accusato anche Eduardo Javier Ibarra Arrowsmith, di 61 anni, di Miami, di aver usurpato l'identità di un neurologo deceduto per firmare almeno 34 moduli del Servizio di Cittadinanza e Immigrazione che esoneravano i richiedenti dai requisiti di conoscenza della lingua inglese e di cittadinanza per ottenere la cittadinanza statunitense. Il suo caso è stato riportato in dettaglio in precedenza.
Inoltre, Yilian Cruz, Inti Cruz e Adaimis Perez Arencibia, tutti di Miami Lakes e Miami, affrontano accuse per uno schema di oltre 1 milione di dollari in rimborsi fraudolenti di Medicaid per servizi di riabilitazione psicosociale mai forniti.
Rene Yartu Couceiro, di 57 anni, di Miami, è stato accusato di aver pagato «donazioni» in contante a beneficiari affinché accettassero di ricevere terapie che venivano poi fatturate senza essere state effettivamente somministrate.
«La frode al sistema sanitario non è solo una frode: è rubare a ogni contribuente statunitense. Questo Dipartimento di Giustizia non si accontenta più di inseguire il denaro rubato dopo che è stato sottratto», ha dichiarato il procuratore Reding Quiñones.
I pubblici ministeri stimano che il frode totale in Florida durante il 2025 si attesti tra 309 milioni e fino a 1.000 milioni di dollari.
A livello nazionale, l'operazione ha sequestrato oltre 182 milioni di dollari in contante, veicoli di lusso, gioielli e altri beni, portando alla sospensione di 1.079 fornitori di servizi sanitari e alla revoca dei privilegi di fatturazione per altri 1.403. Se dichiarati colpevoli, diversi degli accusati potrebbero affrontare decenni di carcere.
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