Accusano i proprietari e i dipendenti di cliniche di Miami di un disastroso furto di 308 milioni di dollari al sistema sanitario

More than 50 employees, executives, and owners of clinics and medical centers in South Florida have been accused of defrauding health care programs out of about $308 million, federal authorities announced this Friday.

Secondo un rapporto della procura federale di Miami, nelle ultime sei settimane sono state presentate accuse penali contro persone che hanno commesso atti di frode ai danni del sistema sanitario, a seguito di un'azione di polizia coordinata a livello nazionale per affrontare l'aumento delle violazioni nel settore medico.

I reati federali presentati contro gli accusati comprendono un'ampia gamma di schemi delittivi che vanno dal furto di dispositivi di protezione individuale legati alla lotta contro il COVID-19 e la frode in centri speciali per il trattamento della dipendenza da sostanze, fino a infrazioni più comuni contro i programmi di Medicare e Medicaid, il disavanzo di fornitori di attrezzature mediche, violazioni nel servizio farmaceutico, pagamento di tangenti e riciclaggio di denaro.

Si sostiene che gli implicati nella truffa nel distretto meridionale della Florida, che si estende da Palm Beach fino alla zona delle Florida Keys, siano riusciti a incassare oltre 106 milioni di dollari dei 308 milioni fatturati in richieste fraudolente nell'arco di sei settimane.

La retata ha incluso diverse cliniche, ospedali e aziende dell'area di Miami, Miami Beach, Hialeah e Hialeah Gardens, e tra gli accusati figurano numerose persone di origine cubana, secondo quanto appreso da CiberCuba.

"Il sud della Florida è la Zona Zero della frode sanitaria e, di conseguenza, l'FBI e le agenzie associate dedicano vasti risorse a investigare, catturare e perseguire coloro che commettono questa frode", ha affermato George L. Piro, agente speciale dell'FBI a Miami. "Le vittime sono i contribuenti americani, voi e io, e il nostro messaggio a coloro che commettono frodi sanitarie e rubano ai contribuenti americani è chiaro: saranno catturati e puniti."

L'indagine svolta nel sud della Florida ha coinvolto l'FBI, il Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani, l'Ufficio del Sottosegretario Generale (HHS-OIG), l'Amministrazione della Sicurezza Sociale, l'unità di Investigazioni del Dipartimento della Sicurezza Nazionale (HSI) e il Dipartimento delle Frodi Assicurative, tra altri organismi statali e agenzie federali.

Tra i casi e gli individui processati si trovano i seguenti:

• Rickey Delancey, de 30 años y residente de Miami. Acusado de conspiración para robar productos médicos, robo de productos médicos y transporte de bienes robados. Delancey trabajaba en el departamento de suministros del Hospital Mount Sinai, en Miami Beach, y entre abril y noviembre de 2020 robó maschere N95 y otros suministros médicos para venderlos a varios compradores. Vendió en total $55,000 dólares en máscaras robadas a un comprador de California. Como resultado de los robos, durante el punto álgido de la pandemia de COVID-19, el Mount Sinai no disponía de los suministros necesarios para las enfermeras, los médicos, el personal y los pacientes.
• Edward Pizzi, di 40 anni e residente a Miami. Proprietario del Centro Medico Ríos e della Clinica Medica Unión, entrambi a Miami. Accusato di cospirazione per pagare tangenti in ambito sanitario. Ha ordinato ai suoi dipendenti di offrire tangenti per reclutare beneficiari di Medicare e di Medicaid nelle cliniche, e per offrire presunti servizi di terapia mentale. La maggior parte dei beneficiari reclutati non aveva bisogno né soddisfaceva i requisiti per ricevere tali servizi.
• Mayara González Chaviano, di 28 anni e residente a Miami. Accusata di cospirazione per pagare tangenti nell'assistenza sanitaria. Era la direttrice dell'ufficio del Centro Medico e della Clinica Medica Unione. Ha gestito lo schema delle cliniche per pagare tangenti e reclutare beneficiari di Medicare e Medicaid.
• Liliana Liseth Duarte, di 47 anni e residente a Miami. Dipendente del Centro Medico Ríos e della Clinica Unión. Accusata di cospirazione per pagare tangenti per servizi sanitari.
• Greisy Rosario Varona Docasal, di 52 anni e residente a Miami. Manager dell'ufficio di un medico. Accusata di cospirazione per reclutare illegalmente beneficiari di Medicare e riferirli ad agenzie sanitarie in cambio di ricevere tangenti.
• Mayra De La Paz, di 69 anni e residente a Hialeah. Accusata di cospirazione per richiedere e ricevere tangenti da un’agenzia di assistenza sanitaria a domicilio in relazione a Medicare.
• Michael Marcelus Mogollón, di 33 anni e residente a Miami. Accusato di cospirazione per commettere frode nell'assistenza sanitaria e frode elettronica. Mogollón ha pagato tangenti ai beneficiari dell'assicurazione Blue Cross Blue Shield in cambio del permesso dei pazienti per le cliniche di Miami Quality Professional e Renewal, di Miami, e Zion Medical, di Hialeah, di fatturare prestazioni, articoli e servizi medici non necessari. Le cliniche hanno fatturato a Blue Cross Blue Shield circa $678.800 e hanno incassato $220.000 in richieste di risarcimento false.
• Jorge Luis Taboada, di 52 anni e residente a Miami. Accusato di cospirazione per commettere frode nell'assistenza sanitaria e frode elettronica. Ha pagato tangenti ai beneficiari delle assicurazioni sanitarie Blue Cross Blue Shield e Aetna in cambio della possibilità che i pazienti consentissero che United Medical of South Florida fatturasse per benefici medici, articoli e servizi che non erano necessari, non erano idonei al rimborso e non erano stati ricevuti dai beneficiari. Le cliniche hanno fatturato a Blue Cross Blue Shield e Aetna tra 1,5 e 3,5 milioni di dollari.
• Julio Cesar Betancourt, di 31 anni e residente a Hialeah Gardens. Proprietario di JD Solution USA. Accusato di cospirazione per commettere riciclaggio di denaro. Ha cospirato per riciclare $363,139 dollari di guadagni da frodi nel settore sanitario tra luglio e ottobre 2019.
• Jorge Luis López Peña, di 36 anni e residente a Miami. Proprietario di Lopez Distributors. Accusato di cospirazione per commettere riciclaggio di denaro. Ha cospirato per riciclare $185,671 dollari di proventi di frode sanitaria tra agosto e dicembre 2019.
• Ángel Pimentel, di 72 anni e residente a Miami. Proprietario della farmacia Maggie Pharmacy Discount, a Hialeah. Accusato di cospirazione per commettere frode nel settore della salute. Tra marzo 2015 e agosto 2019 ha presentato $988,983 di richieste a Medicare, concedendo in modo falso e fraudolento vari benefici di assistenza sanitaria, principalmente farmaci non necessari.

"Non ci fermeremo nel compito di responsabilizzare coloro che nel sud della Florida si approfittano dei programmi di assistenza sanitaria e della fiducia dei pazienti per ottenere benefici personali, specialmente durante la pandemia globale di COVID-19", ha dichiarato Juan Antonio González, capo della procura federale nel Distretto Sud della Florida.

L'offensiva del governo contro il fraudolento nel sistema sanitario si è estesa in tutto il paese. Sebbene il sud della Florida guidasse i casi di reato, a livello nazionale risultano accusate 138 persone, tra cui 42 medici, infermieri e altri professionisti della medicina per la loro presunta partecipazione a vari schemi di falsificazione e truffa che hanno portato a perdite di circa 1.400 milioni di dollari.

Il maggiore volume del frode -circa 1.100 milioni di dollari- si registra in frodi commesse mediante la telemedicina, una pratica ampiamente diffusa durante la pandemia per offrire servizi di assistenza sanitaria a distanza tramite l'uso delle tecnologie.

Il sud della Florida guida le cause per frode nel settore sanitario a livello nazionale. Durante l'anno fiscale 2021, che si concluderà il prossimo 30 settembre, un totale di 196 persone sono state accusate di reati relativi a frode ai danni del sistema sanitario.

Si stima che le azioni fraudolente nel settore medico abbiano comportato fatturazioni per 2,200 milioni di dollari, dei quali sono stati pagati circa 488 milioni.