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Un uomo di 47 anni, identificato come Eduardo Rodríguez , è stato arrestato questa settimana a Miami con l'accusa di aver perpetrato un complesso schema di frode, attraverso il quale ha truffato le catene di negozi TJ Maxx e Marshalls per oltre 128.000 dollari.
Rodríguez, la cui nazionalità di origine non è stata rivelata, affronta accuse di furto aggravato e tentativo di piano organizzato per frode, secondo i registri di polizia riportati dalla stampa locale.
Uno schema di frode accuratamente organizzato
La ricerca contro Rodríguez risale almeno al 2023, quando un investigatore di TJX Companies, proprietaria di TJ Maxx e Marshalls, ha rilevato un'anomalia: diverse carte di credito mostravano rimborsi superiori agli importi originariamente pagati.
Il modello era sistematico. Eduardo Rodríguez prima effettuava acquisti online -principalmente scarpe o stivali- ma poi restituiva gli articoli in negozio.
Questa procedura generava etichette di prezzo senza descrizione, una tecnica chiave per mascherare i resi.
Successivamente, Rodríguez riacquistava l'articolo e lo restituiva in un altro negozio, scambiandolo con un prodotto di valore inferiore, con l'obiettivo di ricevere un credito per l'articolo più costoso.
Per mantenere l'inganno, riutilizzava gli stessi scontrini in diversi negozi.
Il rapporto sull'arresto -citato da NBC Miami- rivela che Rodríguez ha utilizzato 18 carte di credito e 11 carte regalo per eseguire le sue operazioni, tutte registrate a suo nome e indirizzo.
Eludendo blocchi ed estendendo la frode
In gennaio 2024, TJX ha bloccato il suo indirizzo per impedire nuovi acquisti online, ma Rodríguez ha superato l'ostacolo usando profili diversi e due nuovi indirizzi.
Includendo sua moglie e suo figlio nei resi fraudolenti, estese l'operazione a negozi in tutto il contea di Miami-Dade e in altre zone della Florida.
La società ha risposto con controspionaggio: A partire da novembre, uno specialista in prevenzione delle perdite ha iniziato a contrassegnare con inchiostro invisibile gli articoli inviati a Rodríguez.
Dei 56 ordini contrassegnati, molti sono riapparsi in diversi negozi, confermando la continuità della frode.
Guadagni illeciti e punti vendita
Il rapporto rivela che tra dicembre 2022 e luglio 2025, Rodríguez e la sua famiglia hanno effettuato almeno 1.467 restituzioni fraudolente per un totale di 288.104 dollari, mentre hanno venduto 744 articoli ottenuti illegalmente per una somma di 232.400,80 dollari.
Le perdite totali per TJX sono stimate in 128.018 dollari per 985 transazioni fraudolente registrate tra gennaio 2024 e luglio 2025.
I prodotti non venivano solo rivenduti online e ai vicini, ma anche in un negozio fisico: il proprio business nel Redland Market Village, nella città di Homestead.
Dettagli dell'arresto
Rodríguez è stato catturato martedì 29 luglio mentre si preparava a effettuare una nuova restituzione fraudolenta in un negozio TJ Maxx a Cutler Bay.
Stava restituendo quattro paia di stivali Timberland del valore di 278,16 dollari al momento in cui è stato fermato.
Nel suo veicolo, gli agenti hanno trovato diversi paia di scarpe e numerosi ricevute; e nella sua casa e nel suo negozio, articoli di TJX presumibilmente restituiti.
Tras il suo arresto, è comparso davanti a un giudice, il quale gli ha imposto una cauzione di 40.000 dollari e un'ordinanza di allontanarsi da tutti i negozi TJ Maxx e Marshalls nella contea di Miami-Dade.
Un portavoce di TJX Companies si è pronunciato dopo la notizia dell'arresto:
“Siamo al corrente del recente arresto e ringraziamo per il supporto dell'Ufficio dello Sceriffo e del Dipartimento di Polizia di Miami-Dade. Poiché si tratta di un'indagine in corso, con il massimo rispetto, lasciamo ogni ulteriore commento alle autorità.”
Il caso mette in luce le debolezze che ancora esistono nei sistemi di reso delle grandi catene commerciali, specialmente quando questi processi possono essere manipolati tra punti vendita fisici e piattaforme online.
Domande frequenti sullo schema di frode nei negozi di Miami
Come operava lo schema di frode di Eduardo Rodríguez a Miami?
Eduardo Rodríguez utilizzava uno schema di frode che consisteva nell'effettuare resi fraudolenti nei negozi. Acquistava articoli online, li restituiva di persona per ottenere un credito e poi acquistava altri articoli di valore inferiore con il credito ottenuto, riutilizzando le ricevute in diversi negozi. Inoltre, coinvolgeva la sua famiglia nei resi fraudolenti.
Quali sono state le perdite economiche per i negozi colpiti?
Le perdite totali per TJX, l'azienda proprietaria di TJ Maxx e Marshalls, sono state calcolate in 128.018 dollari in 985 transazioni fraudolente tra gennaio 2024 e luglio 2025.
Quali misure hanno adottato i negozi per prevenire le frodi?
Per combattere la frode, TJX ha bloccato l'indirizzo di Rodríguez per impedire nuovi acquisti online e ha contrassegnato gli articoli con inchiostro invisibile. Queste misure hanno aiutato a confermare i resi fraudolenti quando gli articoli riapparivano in diversi negozi.
Qual è stato il risultato dell'arresto di Eduardo Rodríguez?
Eduardo Rodríguez è stato arrestato mentre effettuava una restituzione fraudolenta. È stata imposta una cauzione di 40.000 dollari e un’ordinanza di avvicinamento a tutti i negozi TJ Maxx e Marshalls nella contea di Miami-Dade.
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