Il ritiro del gruppo spagnolo Vima a L'Avana potrebbe essere uno dei segnali più visibili dell'effetto che sta avendo il inasprimento delle sanzioni da parte degli Stati Uniti contro il conglomerato militare GAESA, ma non è l'unico affare europeo che si trova sotto un nuovo focolaio di rischio.
Una revisione di CiberCuba di documenti societari, registri ufficiali e fonti primarie mostra che aziende del Regno Unito, Italia e Belgio hanno una presenza documentata nella Zona Especial de Desarrollo Mariel (ZEDM) o in progetti ad essa correlati, un enclave che il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti include tra le sottoentità collegate a GAESA nella Cuba Restricted List.
Tra i casi compaiono Unilever, GIB Holding attraverso Lácteos Mariel, BDC International e Sistem Costruzioni. Tuttavia, le loro situazioni non sono identiche e la loro presenza a Cuba non significa, di per sé, che queste aziende siano sanzionate o abbiano violato le normative statunitensi.
La distinzione è importante dopo che Vima ha ritirato il proprio marchio dal suo negozio all'Havana e ha ridotto la propria attività, dopo aver sviluppato affari attraverso entità collegate al potente conglomerato imprenditoriale controllato dai militari cubani.
Il rischio per le aziende straniere è cambiato nel 2026
Gli Stati Uniti hanno designato GAESA ai sensi dell'Ordine Esecutivo 14404 il 7 maggio 2026. L'Ufficio di Controllo dei Beni Stranieri (OFAC) avverte espressamente che le persone e le entità non statunitensi possono essere soggette a sanzioni per aver effettuato transazioni con GAESA.
Quel rischio riguarda anche, secondo la guida ufficiale pubblicata dall'OFAC, entità in cui GAESA, il Ministero dell'Interno o il Ministero delle Forze Armate Rivoluzionarie detengano direttamente o indirettamente il 50% o più.
L'OFAC fornisce inoltre un avviso specifico riguardo alla Cuba Restricted List: molte delle entità incluse hanno una partecipazione di almeno il 50% di quegli organismi, mentre altre potrebbero non essere ancora bloccate. Per questo motivo, raccomanda alle compagnie straniere di adottare una due diligence rafforzata prima di operare con qualcuna di esse.
Lo scenario è diventato ancora più complesso il 30 settembre. Da quella data, le regolamentazioni statunitensi proibiscono alle persone sotto giurisdizione degli Stati Uniti non solo determinate transazioni finanziarie dirette con entità presenti nella Cuba Restricted List, ma anche quelle indirette.
La stessa OFAC cita come esempio il pagamento effettuato da una persona straniera a un'azienda cubana inclusa nella lista che passa attraverso una banca statunitense: anche se il cliente non è statunitense, l'intervento della banca può trasformare l'operazione in una transazione indiretta vietata per l'istituto finanziario statunitense.
Questo aumenta il rischio pratico per le aziende europee che dipendono da banche corrispondenti statunitensi, pagamenti in dollari o altri servizi finanziari con legami negli Stati Uniti, anche quando l'azienda europea non è stata sanzionata.
Mariel appare direttamente nell'elenco delle entità collegate a GAESA
La rilevanza di Mariel non è un'interpretazione giornalistica. La Zona Speciale di Sviluppo di Mariel è espressamente inclusa nella Cuba Restricted List pubblicata dal Dipartimento di Stato, nella sezione delle sotto-entità aggiuntive di GAESA, insieme al Terminal Container di Mariel, Almacenes Universales, Tecnoimport e altre entità.
Questo non significa neanche che tutte le aziende straniere installate all'interno della ZEDM siano automaticamente soggette a sanzioni. Ciò che è obbligatorio è determinare con precisione con chi mantiene contratti, a chi effettua pagamenti e quali entità sono coinvolte nelle sue operazioni.
Unilever mantiene Unilever Suchel a Mariel
Uno dei casi di maggiore rilevanza è quello di Unilever.
Il Rapporto Annuale e Conti di Unilever per il 2025, pubblicato nel 2026, include nella sua lista delle compagnie del gruppo Unilever Suchel S.A., con una partecipazione di Unilever del 60% e sede nella Zona Speciale di Sviluppo di Mariel, provincia di Artemisa.
Il documento dimostra che la multinazionale mantiene una presenza societaria documentata a Mariel. Non dimostra, di per sé, che Unilever stia effettuando una transazione vietata con GAESA.
Il punto sensibile per l'azienda si trova altrove: determinare quali entità gestiscono i servizi, le infrastrutture, i pagamenti e le relazioni contrattuali necessari per tale operazione e se qualcuna di esse sia soggetta alle restrizioni statunitensi.
GIB Holding e Lácteos Mariel: capitale italiano all'interno della ZEDM
Un altro caso evidente è Lácteos Mariel, appartenente all'italiana GIB Holding Company.
La stessa azienda afferma attualmente nel suo sito corporativo che il suo stabilimento produttivo si trova all'interno della Zona Speciale di Sviluppo Mariel e che appartiene a GIB Holding.
L'azienda produce a Cuba yogurt, formaggi, burro e altri prodotti lattiero-caseari e mantiene attiva un sito web commerciale con indirizzo, numeri di telefono e offerte di lavoro a Mariel.
Inoltre, il portale ufficiale InfoMercatiEsteri, dipendente dal Ministero degli Affari Esteri italiano, continua a includere Lácteos Mariel S.A.-GIB Holding Company tra le aziende italiane con presenza a Cuba.
Di nuovo, questa presenza non equivale a una designazione statunitense. Tuttavia, colloca l'azienda all'interno di un enclave che Washington identifica espressamente nella sua lista di entità collegate a GAESA e rende particolarmente rilevante conoscere quali controparti cubane intervengano nelle sue operazioni.
BDC International mantiene strutture commerciali a Mariel
La presenza di BDC International, gruppo di origine belga che ha sviluppato a Mariel le filiali BDC Log e BDC Tec, continua a essere visibile.
La web commerciale di BDC mantiene attualmente tra i suoi stabilimenti un centro di BDC Log nella ZEDM, identificato come negozio e officina nel lotto 191 della Zona A-5.
BDC offre inoltre servizi di logistica, trasporto, stoccaggio, officine, attrezzature industriali e commercializzazione di veicoli e ricambi in diverse province di Cuba.
La sua permanenza a Mariel solleva la stessa questione di conformità: quali entità cubane partecipano alle operazioni e ai pagamenti e se qualche transazione finisce per avvantaggiare direttamente o indirettamente un'entità inclusa nella Cuba Restricted List.
Sistem Costruzioni: il legame più diretto documentato dall'Italia
Il caso dell'italiana Sistem Costruzioni merita una considerazione diversa perché esiste documentazione ufficiale che descrive esplicitamente un progetto associato a GAESA.
Nel febbraio del 2025, il Ministero degli Affari Esteri d'Italia ha comunicato che Sistem Costruzioni stava costruendo nella Zona Speciale di Sviluppo Mariel una fabbrica di vetro tramite una joint venture con una compagnia statale appartenente al conglomerato economico GAESA.
D'altra parte, il sito corporate di Sistem Costruzioni continua a mostrare attualmente una filiale a L'Avana, creata nel 2010, da cui afferma di gestire progetti a Cuba e in altri mercati della regione.
Tuttavia, la documentazione pubblica consultata da CiberCuba non consente di determinare se, dopo le sanzioni imposte a GAESA nel maggio del 2026, la struttura contrattuale di quella azienda mista rimanga esattamente la stessa, sia stata modificata o sia in fase di revisione.
Perciò, sarebbe incorretto affermare senza documentazione aggiuntiva che Sistem Costruzioni stia violando le sanzioni. Ciò che è certo è che il Governo italiano ha descritto ufficialmente il suo progetto come una partnership con una compagnia di GAESA e che la firma mantiene una presenza aziendale a Cuba.
Dai grandi alberghi alle aziende industriali meno visibili
La pressione statunitense aveva già provocato cambiamenti molto più evidenti nel turismo. A luglio, CiberCuba ha riportato l'uscita di Meliá, Iberostar e Barceló dalle loro operazioni a Cuba, dopo anni di gestione di hotel appartenenti a enti statali cubani.
Per questa ragione, queste catene non dovrebbero essere utilizzate automaticamente ora come esempi di compagnie che continuano a operare sull'isola solo perché i nomi di alcuni hotel che hanno gestito storicamente continuano ad apparire in documenti americani.
Il nuovo fronte è in settori molto meno visibili rispetto ai resort: fabbriche, logistica, alimenti, infrastrutture e aziende insediate a Mariel.
Il problema non è più solo essere sanzionati
Per un'azienda europea, il pericolo attuale non si limita al fatto che il suo nome possa apparire un giorno nella lista delle sanzioni degli Stati Uniti.
L'OFAC avverte che le aziende straniere possono esporsi a misure statunitensi per transazioni con GAESA o entità controllate per almeno il 50% dal conglomerato militare. Allo stesso tempo, una banca statunitense che appare come intermediario può essere impedita di elaborare un pagamento in cui è coinvolta una entità presente nella Cuba Restricted List.
Questo può tradursi in banche che rifiutano operazioni, fornitori che richiedono maggiori informazioni, compagnie assicurative che esaminano i contratti e aziende che devono dimostrare con molto maggiore dettaglio chi è il beneficiario finale di ogni pagamento.
Il caso Vima potrebbe essere più un avvertimento che un'eccezione riguardo a ciò che sta accadendo nell'ambito imprenditoriale controllato dai militari cubani: il costo e il rischio di operare con strutture legate a GAESA sono appena aumentati in modo significativo, anche per le aziende straniere che non sono sanzionate.
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