Un grande giurì federale nel Distretto del Massachusetts ha accusato formalmente questo venerdì Erekle Gugava, di 33 anni, cittadino illegale proveniente dalla Georgia —il paese del Caucaso—, di cospirazione per riciclare denaro legato al più grande frode sanitaria mai processata dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, uno schema che ha generato più di 1.300 milioni di dollari in richieste fraudolente.
Secondo i documenti giudiziari, Gugava ha agito come riciclatori di denaro per un'organizzazione criminale transnazionale con sede in Russia, responsabile di frodare Medicare e altre compagnie di assicurazione sanitaria attraverso la presentazione massiccia di richieste false per attrezzature mediche durevoli.
L'imputato figurava come proprietario nominal di ND Medical Solutions LLC, un'azienda di attrezzature mediche situata in Pennsylvania, tra febbraio e luglio del 2025. In quel periodo di appena cinque mesi, la compagnia ha presentato almeno 1.300 milioni di dollari in richieste fraudolente, delle quali le compagnie assicurative sono arrivate a pagare circa 6,5 milioni di dollari.
Il ruolo di Gugava nello schema consisteva nell'aprire diversi conti bancari a nome di ND Medical —di cui era l'unico firmatario autorizzato—, depositare assegni di rimborso delle assicurazioni e successivamente trasferire i fondi su conti esteri a beneficio dell'organizzazione criminale.
Le richieste fraudolente si basavano su identità rubate di cittadini del Massachusetts, del New England e di altri stati, tra cui anziani e persone con disabilità. Molte vittime hanno scoperto l'inganno quando hanno ricevuto moduli di benefici che riflettevano attrezzature mediche che non avevano mai ricevuto, prescritte da medici che non avevano mai visitato.
Il caso si inserisce nell'ambito dell'Operazione Gold Rush, parte dell'Operazione Nazionale contro la Frode Sanitaria del 2025, che ha portato a accuse contro 324 imputati per schemi che hanno superato i 14.600 milioni di dollari in perdite. L'organizzazione criminale ha utilizzato proprietari nominali per acquisire decine di aziende di attrezzature mediche negli Stati Uniti e fatturare a Medicare con identità rubate di oltre un milione di americani in tutti e 50 gli stati.
I fondi ottenuti da assicuratori legittimi erano particolarmente facili da riciclare perché sembravano provenire da fonti legali, il che ne complicava la rilevazione tempestiva.
Il procuratore generale aggiunto Colin M. McDonald, della Divisione Nazionale per l'Applicazione delle Frodi, ha sottolineato l'importanza di perseguire coloro che facilitano queste reti: «Le reti di frode non possono funzionare senza persone disposte a riciclare e trasferire i loro guadagni, e dissuadere questi facilitatori è essenziale per proteggere le risorse dei contribuenti».
Questo caso presenta delle somiglianze con quello di un cittadino russo residente in Florida condannato lo scorso agosto per aver esportato illegalmente componenti aeronautici in Russia, il che illustra un modello più ampio di reti transnazionali legate a quel paese che sfruttano il sistema finanziario e imprenditoriale statunitense.
Gugava affronta un'unica accusa di cospirazione per riciclaggio di denaro. Se dichiarato colpevole, potrebbe ricevere una pena massima di 20 anni di reclusione.
L'inchiesta è stata condotta dall'FBI, dal Servizio di Ispezione Postale, dall'IRS, dall'Ufficio dell'Inspectore Generale del Dipartimento della Salute e da altre agenzie federali.
Video correlati:
Archiviato in: