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Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha informato che diversi cittadini cubani sono tra i 12 accusati di far parte di una rete criminale internazionale dedicata al traffico di immigrati, frode d'asilo e riciclaggio di denaro.
L'organizzazione, che ha operato per oltre quattro anni, avrebbe introdotto illegalmente migliaia di persone nel paese, sfruttando le vulnerabilità del sistema migratorio.
"Questa organizzazione criminale operava come copertura per richieste di asilo false, generando richieste frivole in tutto il paese", ha rivelato Joseph Edlow, direttore del Servizio di Cittadinanza e Immigrazione degli Stati Uniti (USCIS). in un comunicato.
Una cospirazione internazionale
Secondo i documenti giudiziari, gli accusati gestivano una prolifica operazione di traffico di stranieri che offriva ai cittadini cubani la possibilità di entrare negli Stati Uniti attraverso richieste fraudolente di visto e programmi di asilo inventati.
A tal fine, hanno creato una facciata aziendale sotto il nome di Asesoría y Servicios Migratorios LLC, con la quale offrivano permessi di lavoro e di residenza in cambio di ingenti somme di denaro.
Ciò che era iniziato come uno schema limitato si è trasformato in un'impresa commerciale che ha raggiunto un fatturato di oltre 18 milioni di dollari.
I accusati richiedevano tra i 1.500 e i 40.000 dollari a persona, arrivando persino a noleggiare aerei privati per trasportare interi gruppi di stranieri.
Solo per i voli, hanno speso oltre 2,5 milioni di dollari e hanno canalizzato almeno 7 milioni tramite applicazioni di pagamento come Zelle.
Pubblicità ingannevole e sfruttamento sui social media
Per attirare clienti, gli interessati pubblicizzavano i propri servizi sui social media e persino in gruppi di WhatsApp, come uno intitolato "TRÁMITE DE ESTA Y VISA DE TURISMO A EE.UU. PARA CIUDADANOS ESPAÑOLES".
Negli annunci venivano mostrati passaporti, visti approvati e montagne di denaro, dando una falsa impressione di legittimità.
In parallelo, pubblicavano video di stranieri che venivano introdotti illegalmente nel paese.
Inoltre, redigevano domande di asilo prefabbricate che presentavano senza la conoscenza dei clienti, i quali venivano addirittura esclusi dall'accesso ai loro conti online del USCIS.
Casi di minori e manipolazione migratoria
Il Dipartimento di Giustizia ha denunciato che la rete trafficava anche minori non accompagnati.
In un caso specifico, un'adolescente è stata istruita a fingersi amica di tutta la vita di un adulto senza vincoli di parentela al fine di oltrepassare il confine.
Le autorità hanno sottolineato che queste pratiche non solo violavano la legge, ma mettevano anche in grave pericolo le vittime, molte delle quali si trovavano in situazioni di estrema vulnerabilità.
"Facendosi passare per un servizio di immigrazione legittimo, gli accusati hanno utilizzato promozioni sui social media e documenti legali falsi per attrarre nuovi clienti e perpetuare la loro frode", ha detto Matthew R. Galeotti, procuratore generale ad interim.
Gli accusati
Tra gli accusati figurano residenti della Florida, del Tennessee e del Texas, oltre a cittadini che vivevano ancora a Cuba.
Loro sono:
Lázaro Alain Cabrera-Rodríguez, 27 anni, Hialeah, FL (residente illegale);
Yuniel Lima-Santos, 30 anni, Tampa, FL;
Liannys Yaiselys Vega-Pérez, 26 anni, Lebanon, TN (residente illecito);
Marianny Lucia Lopez-Torres, 25 anni, residente a Cuba, precedentemente a Hialeah, FL;
Frandy Aragon-Diaz, 33 anni, Cuba, precedentemente a Tampa, FL (residente illegale);
Erik Ventura-Castro, 23 anni, Hialeah, FL;
Miguel Alejandro Martínez Vasconcelos, 30 anni, Tampa, FL;
Walbis Pozo-Dutel, 30 anni, Katy, TX;
Emanuel Martínez González, 28 anni, Hialeah, FL (residente illegale);
Luis Emmanuel Escalona-Marrero, 31 anni, Tampa, FL;
Layra Libertad Treto Santos, 31 anni, Tampa, FL;
Gisleivy Peralta Consuegra, 40 anni, Tampa, FL.
Secondo il direttore ad interim del Servizio di Immigrazione e Controllo delle Dogane degli Stati Uniti (ICE), Todd M. Lyons, per diversi anni il gruppo "ha sfruttato persone vulnerabili e ha minato la fiducia pubblica nel sistema di immigrazione".
L'accusa formale sostiene che i reati includono cospirazione per traffico di immigrati, frode per asilo e riciclaggio di denaro.
Alcuni degli imputati affrontano più di un'accusa, a seconda del loro coinvolgimento.
Reazioni delle autorità
Le massime autorità federali hanno sottolineato la portata dell'operazione di polizia.
Pamela Bondi, procuratrice generale, ha dichiarato che il Dipartimento di Giustizia "persegue il traffico di esseri umani con più aggressività che mai".
Il caso fa parte dell'Operazione "Recuperiamo l'America", che mobilita tutte le risorse dell'organismo per affrontare l'immigrazione illegale e realizzare l'eliminazione totale di cartelli e organizzazioni criminali transnazionali.
Il capo Jeffrey J. Dinise, della Pattuglia di Frontiera, è stato categorico. "Il messaggio è chiaro: gli Stati Uniti sono chiusi all'immigrazione illegale e coloro che ci proveranno affronteranno severe conseguenze", ha affermato.
Il processo, che si svolge da gennaio 2021 a giugno 2025, segna uno dei maggiori colpi recenti contro il traffico di immigrati con connessioni a Cuba e Florida.
Domande frequenti sulla rete di traffico di immigrati e frodi di asilo negli Stati Uniti.
Chi sono i principali coinvolti nella rete di traffico di immigrati e frode di asilo negli Stati Uniti?
Tra gli interessati ci sono diversi cittadini cubani, come Lázaro Alain Cabrera-Rodríguez, Yuniel Lima-Santos e Liannys Yaiselys Vega-Pérez, tra gli altri. Questi individui operavano da diversi stati degli Stati Uniti e avevano anche collaboratori a Cuba.
Quali erano le attività illegali dell'organizzazione criminale?
La organizzazione si dedicava a trafficare immigrati, commettere frodi sull'asilo e riciclare denaro. Utilizzavano un'azienda di facciata chiamata Asesoría y Servicios Migratorios LLC per offrire permessi di lavoro e di residenza in cambio di ingenti somme di denaro. Inoltre, creavano domande di asilo false e sfruttavano persone vulnerabili.
Come acquisivano clienti i membri della rete criminale?
La rete utilizzava pubblicità ingannevole sui social media e gruppi di WhatsApp per attrarre clienti. Promuovevano i loro servizi mostrando passaporti e visti approvati, dando un’apparenza falsa di legittimità. Creavano anche video che mostrano l'ingresso illegale di stranieri negli Stati Uniti.
Quali rischi correvano le vittime di questa rete di traffico di immigrati?
Le vittime correvano gravi rischi, poiché erano sfruttate e manipolate. Inoltre, molte si trovavano in situazioni di estrema vulnerabilità, il che le rendeva più suscettibili a cadere nelle mani di queste organizzazioni criminali. Il traffico di minori è stato anche parte delle attività delittuose denunciate dalle autorità.
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