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Il Banco Central de Cuba ha pubblicato la Risoluzione 45/2026, una norma che stabilisce disposizioni specifiche per la prevenzione del finanziamento al terrorismo e che obbliga persone fisiche e giuridiche sull'isola a congelare fondi e segnalare operazioni sospette sotto pena di sanzioni amministrative, penali e civili.
La risoluzione, emessa il 22 aprile e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Straordinaria n. 63, si applica a tutte le operazioni che possano costituire rischi associati al finanziamento del terrorismo, comprese le transazioni finanziarie, le donazioni, i trasferimenti di fondi, le operazioni di cambio di valuta e le operazioni con asset virtuali.
Secondo l'Articolo 3 della norma, quando qualsiasi persona fisica o giuridica è a conoscenza del fatto che i fondi che riceve provengono da entità designate dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU, deve «astenersi dal continuare nella realizzazione dell'affare o transazione e comunicarlo immediatamente alla Direzione Generale di Ricerca delle Operazioni Finanziarie della Banca Centrale di Cuba, ai fini di congelare senza indugi e senza preavviso i suddetti fondi o attivi».
L'obbligo di congelare i beni non si limita a quelli legati a un atto terroristico specifico, ma si estende a tutti i fondi controllati direttamente o indirettamente da persone o entità designate, compresi coloro che agiscono a nome loro.
La norma invoca esplicitamente le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell'ONU 1267 (1999), 1373 (2001), 1989 (2011), 2253 (2015) e 2617 (2021), così come le Raccomandazioni del Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) come base dell'aggiornamento.
La Risoluzione 45/2026 fa parte di un pacchetto normativo più ampio che il regime ha sviluppato negli ultimi mesi.
Il Ministero delle Finanze e dei Prezzi ha emesso ad aprile la Risoluzione 86/2026, che trasforma i lavoratori autonomi, le MIPYMES e i detentori di libri in soggetti obbligati a vigilare sulle operazioni sospette e a conservare informazioni per un minimo di cinque anni.
In maggio, il regime ha avviato inoltre un programma di formazione nazionale per i funzionari per attuare queste norme, in coordinamento con i governi locali.
Il contesto geopolitico in cui si producono queste misure è di massima pressione statunitense su L'Avana.
Donald Trump ha reinserito Cuba nella lista degli Stati sponsor del terrorismo il 20 gennaio 2025, revocando la decisione di Biden del 14 gennaio di quell'anno.
In maggio 2025, il Dipartimento di Stato ha anche reincorporato Cuba nella lista dei paesi che non cooperano pienamente con gli sforzi antiterroristici, sulla base della certificazione del segretario di Stato Marco Rubio, che ha stabilito che «il regime cubano non ha collaborato pienamente con gli Stati Uniti in materia antiterroristica».
In gennaio 2026, Donald Trump ha firmato l'Ordine Esecutivo 14380 dichiarando lo stato di emergenza nazionale per la minaccia rappresentata dal regime cubano, e il 1° maggio ha ampliato le sanzioni a funzionari e collaboratori del regime con un ordine che proibisce la loro entrata negli Stati Uniti.
Il regime, da parte sua, afferma presso l'ONU di essere tra le 15 giurisdizioni della rete globale del GAFI con le migliori valutazioni nella prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento al terrorismo, e Cuba effettivamente non appare nella lista grigia né nera del GAFI secondo gli aggiornamenti disponibili.
La stessa risoluzione del BCC riconosce che «l'evoluzione dei rischi globali, regionali e nazionali legati al finanziamento del terrorismo, le trasformazioni dei processi economici e finanziari, l'uso di nuove tecnologie e la modifica degli standard internazionali [...] richiedono l'aggiornamento e il rafforzamento delle disposizioni giuridiche vigenti», il che suggerisce che il regime intende dimostrare il rispetto degli standard internazionali in un momento di crescente isolamento finanziario.
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