Il Ministero dell'Interno (MININT) ha assicurato questo mercoledì di mantenere un'offensiva contro le strutture dedicate al commercio illegale di valute a Cuba, con oltre 300 indagini in corso e diversi interventi in cui sono stati sequestrati centinaia di migliaia di dollari, euro, pesos cubani, veicoli, casseforti, carte bancarie, attrezzature elettroniche e altri beni correlati.
Secondo quanto riportato dal Canal Caribe, nell'isola “persistono strutture illegali organizzate dall'estero con base di supporto a Cuba” che operano nel cambio e nella compravendita di valute, così come in attività associate al riciclaggio di denaro e all'evasione fiscale.
Nel reportage degli agenti del MININT sono intervenuti il procuratore capo del Dipartimento di Processi Penali della Procura Provinciale dell'Avana, Eudenia Sanmiguel Ramírez, e il tenente colonnello Gisnel Rivero Crespo, capo del Dipartimento di Contrasto ai Reati Economici della Direzione Generale di Investigazione Criminale del MININT.
Secondo il funzionario del MININT, una delle principali linee d'azione dell'organismo consiste nel ottenere informazioni operative, "penetrando" le reti criminali, identificando i ruoli dei loro membri e procedendo alla loro disarticolazione.
In questo contesto, l'ufficiale ha riconosciuto che nel mercato informale delle valute a Cuba "si continuano a muovere milioni di pesos, milioni di dollari", nonostante le misure adottate dallo Stato.
Il caso più consistente esposto corrisponde, secondo la versione ufficiale, a una struttura dedicata al traffico illegale di valute e alla consegna di rimesse che operava in due abitazioni di Luyanó, a La Habana.
Il MININT ha dichiarato di aver sequestrato in quell'operazione 183.278 dollari, 15.560 euro, 1.500.900 pesos cubani, due auto Kia Picanto del 2025, cinque casseforti, tre macchine per contare denaro, 12 carte bancarie magnetiche, tre telefoni cellulari, un laptop e documentazione relativa ad altre cinque abitazioni.
Un altro esempio presentato dalle autorità è quello di una struttura criminale che operava in modo sistematico in due abitazioni di Plaza de la Revolución, con un terzo intervento in una residenza del municipio Cerro.
In quell'operazione, il MININT ha segnalato il sequestro di 17.210 dollari, 13.475 euro, 2.199.650 pesos cubani, due moto elettriche, due laptop collegati a un sistema di videoprotezione, tre cellulari, una macchina per conteggiare il denaro e sette carte magnetiche con saldi che, secondo il programma, sommavano più di 300.000 pesos.
I coinvolti, secondo la narrazione ufficiale, hanno confessato la loro partecipazione al traffico illegale di valute.
Cuentas "milionarie"
Le autorità hanno inoltre descritto un fascicolo relativo a un cittadino con movimenti bancari milionari.
Secondo la versione del regime, manteneva conti con crediti superiori a 36 milioni di pesos cubani e debiti per oltre 35 milioni.
Il MININT afferma che quella persona facesse parte di un'organizzazione dedicata al traffico illecito di valute, che operava da un'abitazione a El Vedado e utilizzava anche un'altra persona a Mariel, Artemisa.
Entrambi, secondo il programma, hanno riconosciuto di effettuare cambi di dollari in contante, traffico con monete bancarizzate, operazioni con MLC e CUP, così come transazioni con criptovalute.
In tal caso, il principale coinvolto è stato descritto anche come socio di una mipyme radicata ad Artemisa dal 2022 e reinscritto come lavoratore autonomo da ottobre 2025 per fornire servizi di bevande.
Il programma segnala che era già stato oggetto di un'azione di controllo tributario e che gli è stata imposta una multa di 1.637.086 pesos per inadempienze fiscali.
La spiegazione ufficiale non si limita alle operazioni. Il MININT sostiene che nel mercato illegale delle valute partecipano finanziatori con sede all'estero, invii di denaro, trafficanti che operano in spazi fisici e virtuali, persone dedite all'estrazione transfrontaliera di contante e operatori di ricariche internazionali simulate.
Secondo il tenente colonnello Rivero Crespo, questi finanzieri impongono tassi di interesse che variano dal 6 % al 12 % ad attori privati e contribuiscono alla speculazione, alla distorsione dei costi e alla svalutazione della moneta nazionale.
Il discorso ufficiale attribuisce parte del contesto economico alla “politica senza precedenti di asfissia economica, finanziaria ed energetica” degli Stati Uniti e riconosce che il mercato cambiario ufficiale, aggiornato il 17 dicembre 2025 dalla Banca Centrale di Cuba, non funziona ancora come necessiterebbe l’economia del paese.
A partire da lì, il rapporto presenta il mercato informale delle valute come uno dei focolai criminali con maggiore impatto sui flussi finanziari interni.
Archiviato in: