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Traci Leann Culiver-Sánchez, una donna di 60 anni residente a Key West, Florida, è stata nuovamente arrestata e affronta nuove accuse di furto, nell'ambito di un'indagine in corso relativa a un presunto schema fraudolento di viaggi a Cuba.
La Oficina dello Sceriffo della Contea di Monroe ha confermato l'informazione giovedì scorso, specificando come, insieme a suo marito Steven Carl Sánchez, di 54 anni, avrebbe truffato molte vittime attraverso due aziende: Majestic Seas Charters e Majestic Seas Luxury Charters.
Secondo le autorità, Culiver-Sánchez si spacciava per agente di viaggi, offrendo falsi pacchetti vacanzieri, principalmente per Cuba, così come escursioni di pesca che alla fine non si concretizzavano.
Nonostante avessero ricevuto i pagamenti, la coppia non avrebbe gestito né adempiuto ai servizi promessi e, nella maggior parte dei casi, non avrebbe nemmeno emesso rimborsi.
La promessa non mantenuta: “$4.000 per un viaggio che non è mai avvenuto”
Uno dei casi più noti è stato rivelato dall'ufficio dello sceriffo: Un gruppo di persone ha pagato 4.000 dollari ciascuno per un viaggio a Cuba programmato per il 5 dicembre 2024.
I viaggiatori dovevano riunirsi all'Aeroporto Internazionale di Miami, da dove sarebbero partiti per l'isola.
Tuttavia, Culiver-Sánchez e suo marito sono arrivati tardi all'incontro, il che ha provocato la perdita del volo da parte del gruppo. Sebbene inizialmente si sia cercato di riprogrammare l'itinerario, il viaggio è stato infine annullato senza che le vittime recuperassero i loro soldi.
“Vendono pacchetti vacanze falsi, inclusi viaggi a Cuba, nonostante non siano registrati per offrire servizi di viaggio a uno stato designato come terrorista”, hanno riferito le autorità, citate da WSVN.
Questo modello di comportamento, ora sotto la lente d'ingrandimento degli investigatori, si sarebbe ripetuto con decine di altre vittime.
Man mano che proseguiva l'indagine, sempre più persone si sono presentate denunciando di aver prenotato viaggi di pesca charter che sono stati annullati senza alcun tipo di rimborso, il che rafforza il carattere sistematico delle operazioni fraudolente.
Compiti iniziali e nuovi riferimenti
Gli arresti iniziali di Traci Culiver-Sánchez e Steven Carl Sánchez sono avvenuti all'inizio di quest'anno, quando sono stati accusati di furto aggravato e di offrire o vendere servizi di viaggio senza essere registrati presso le autorità, un'accusa aggravata dal fatto che si trattava di viaggi verso Cuba, paese designato dagli Stati Uniti come stato sponsor del terrorismo.
Ora, con il suo recente reincarceramento nella prigione della Contea di Monroe lo scorso mercoledì, Culiver-Sánchez deve affrontare nuove accuse di furto, legate alle numerose denunce di vittime aggiuntive emerse dall'inizio dell'indagine.
Un schema presumibilmente esteso e persistente
Le informazioni pubbliche fino ad ora indicano che i fatti non sono isolati, ma fanno parte di uno schema più ampio.
Il fatto che le vittime continuino ad apparire suggerisce un'operazione che potrebbe essersi protratta per mesi o addirittura anni.
L'uso di due aziende apparentemente legittime, con nomi commerciali attraenti e una narrativa di lusso -Majestic Seas- punta a una strategia progettata per generare fiducia e attrarre clienti con la promessa di esperienze esclusive, sia a Cuba che nel sud della Florida.
“Si intascava i soldi mentre prenotava viaggi che non si sono mai realizzati”, ha indicato l'Ufficio dello Sceriffo, in dichiarazioni raccolte da Telemundo 51.
Contesto legale e quadro normativo
Offrire servizi di viaggio verso destinazioni come Cuba senza essere debitamente registrati presso le autorità statunitensi è considerato una violazione grave.
L'inclusione dell'isola caraibica nella lista degli stati sponsorizzatori del terrorismo aggiunge un ulteriore livello di regolamentazione, sorveglianza e requisiti specifici.
In questo caso, l'assenza di registrazione non solo viola le leggi sul commercio, ma complica ulteriormente la situazione legale degli accusati.
L'Ufficio dello Sceriffo della Contea di Monroe ha sottolineato che l'indagine rimane aperta e ha invitato eventuali vittime a farsi avanti.
La moltiplicazione delle denunce suggerisce che il numero di persone colpite potrebbe essere maggiore di quanto inizialmente stimato. Al momento, non è stato comunicato se siano previsti capi di accusa federali né se il caso sarà trasferito ad altre istanze giudiziarie.
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