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Il Bureau Federale delle Investigazioni (FBI) degli Stati Uniti ha rivelato nuovi dettagli su uno schema di riciclaggio di denaro internazionale collegato ai figli del dittatore venezuelano Nicolás Maduro.
L'indagine, avviata nel 2019 dall'ufficio di campo di Miami, indica che persone vicine al chavismo hanno aperto conti bancari sul territorio statunitense per spostare capitali di origine illecita, nonostante le sanzioni attualmente in vigore contro il regime.
Uno schema sostenuto per anni
Secondo documenti dell'FBI consultati da Fox News Digital, l'imprenditore avrebbe gestito trasferimenti e conti a nome dei figli di Maduro e dei suoi soci.
I registri delle attività sospette hanno mostrato che A. K. ha ricevuto fondi dal Venezuela per inserirli nel sistema finanziario statunitense.
Nel 2022, un'operazione sotto copertura ha rivelato che A. K. e il suo socio, Irazmar Carbajal, hanno accettato di trasferire 100.000 dollari che, secondo gli agenti, provenivano da funzionari del regime chavista. Di quella somma, 25.000 sono riusciti a entrare negli Stati Uniti.
Ciò che ha colpito di più i ricercatori è stata la reazione di A. K.: lontano dal preoccuparsi, ha definito la manovra come un “affare sexy”, il che ha riflesso la naturalezza con cui gli operatori del chavismo consideravano questo tipo di movimenti illegali.
Imputazioni e arresti
Il 25 settembre, un tribunale federale della Florida ha formalmente accusato A. K. di riciclaggio di denaro e cospirazione per effettuare trasferimenti di denaro senza licenza, mentre Carbajal è stato accusato di cospirazione per effettuare transazioni non autorizzate.
Carbajal, originario dell'Uruguay, ha recentemente viaggiato nella Repubblica Dominicana, da dove è stato deportato il 2 ottobre. Durante il tragitto, durante uno scalo negli Stati Uniti, è stato arrestato dall'FBI. A. K., invece, è ancora in Venezuela.
Messaggi incisivi dall'FBI
La responsabile delle comunicazioni del Buró, Erica Knight, ha scritto sabato sul suo profilo X che "ci sono 50 milioni di dollari sulla testa di Maduro, che continua a nascondersi in Venezuela con i suoi principali facilitatori".
Lo ha descritto come un "bullo di un cartello travestito da dittatore" e ha assicurato che i suoi giorni di riciclaggio di denaro negli Stati Uniti sono finiti.
Da parte sua, il direttore dell'FBI, Kash Patel, ha sottolineato che il regime chavista mantiene la sua permanenza al potere grazie a questi "salvagenti criminali".
"Maduro non è solo corrotto: è un dittatore narcoterrorista", ha detto Patel su X.
"L'FBI sta bloccando ogni dollaro, ogni conto e ogni facilitatore. Gli Stati Uniti non saranno mai un rifugio sicuro per il vostro denaro macchiato di sangue", ha sottolineato.
La connessione con il Cartel de los Soles
Il caso si aggiunge alle numerose sanzioni contro funzionari e strutture chaviste.
In luglio, l'Ufficio per il Controllo dei Beni Stranieri (OFAC) del Dipartimento del Tesoro ha ufficialmente incluso il Cartello dei Sole -presumibilmente guidato da Maduro, Diosdado Cabello e Vladimir Padrino López- nella lista delle Organizzazioni Terroristiche Globali Soprattutto Designate.
Quel cartello, secondo Washington, mantiene legami con il Tren de Aragua in Venezuela e con il Cartello di Sinaloa in Messico, entrambe le organizzazioni considerate terroristiche straniere dagli Stati Uniti.
I reati attribuiti includono narcotraffico, tratta di persone, sfruttamento sessuale di minori, estorsione e riciclaggio di denaro.
Ricompense e precedenti
La DEA e il Dipartimento di Giustizia hanno fissato ricompense che vanno da 15 a 25 milioni di dollari per informazioni che portino all'arresto di Maduro e Cabello.
In parallelo, nel 2020, le autorità federali di Miami hanno confiscato 450 milioni di dollari legati a casi di corruzione venezolana, inclusi oltre 280 milioni appartenenti a Alejandro Andrade, ex tesoriere del regime chavista.
Un'ultima avvertenza
L'agente speciale dell'FBI a Miami, Brett Skiles, ha avvertito che i tentativi del regime di Maduro di trasferire denaro negli Stati Uniti "non rimarranno senza controllo".
Ha sottolineato che le accuse contro A. K. e Carbajal riflettono l'impegno del Buró nella lotta al riciclaggio di denaro internazionale, in particolare quando coinvolge governi sanzionati.
Nel frattempo, Washington insiste nel non riconoscere Maduro come un governante legittimo e continuerà a collaborare con alleati regionali per chiudere i canali finanziari che sostengono il suo regime.
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