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Il Federal Bureau of Investigation (FBI) degli Stati Uniti ha rivelato nuovi dettagli di uno schema di riciclaggio di denaro internazionale legato ai figli del dittatore venezuelano Nicolás Maduro.
L'indagine, avviata nel 2019 dall'ufficio di campo di Miami, indica che persone vicine al chavismo hanno aperto conti bancari nel territorio statunitense per movimentare capitali di origine illecita, nonostante le sanzioni in vigore contro il regime.
Uno schema sostenuto per anni
Secondo documenti dell'FBI consultati da Fox News Digital, l'imprenditore avrebbe gestito trasferimenti e conti a nome dei figli di Maduro e dei suoi soci.
I registri delle attività sospette hanno mostrato che A. K. ha ricevuto fondi dalla Venezuela per inserirli nel sistema finanziario statunitense.
Nel 2022, un'operazione sotto copertura ha rivelato che A. K. e il suo socio, Irazmar Carbajal, hanno accettato di trasferire 100.000 dollari che, secondo gli agenti, provenivano da funzionari del regime chavista. Di quella somma, 25.000 sono riusciti ad entrare negli Stati Uniti.
Ciò che ha colpito di più gli investigatori è stata la reazione di A. K.: invece di allarmarsi, ha definito la manovra come un "affare sexy", riflettendo la naturalezza con cui gli operatori del chavismo vedevano questo tipo di movimenti illegali.
Imputazioni e arresti
Il 25 settembre, un tribunale federale della Florida ha formalmente accusato A. K. di riciclaggio di denaro e cospirazione per effettuare trasferimenti di denaro senza licenza, mentre Carbajal è stato accusato di cospirazione per effettuare transazioni non autorizzate.
Carbajal, originario dell'Uruguay, ha recentemente viaggiato nella Repubblica Dominicana, da dove è stato deportato il 2 ottobre. Durante il tragitto, in un transito negli Stati Uniti, è stato arrestato dall'FBI. A. K., invece, rimane in Venezuela.
Messaggi incisivi dell'FBI
La responsabile delle comunicazioni del Buró, Erica Knight, ha scritto sabato sul suo profilo X che "ci sono 50 milioni di dollari sulla testa di Maduro, che continua a nascondersi in Venezuela con i suoi principali facilitatori".
Lo ha descritto come un "picchiatore di un cartello travestito da dittatore" e ha assicurato che i suoi giorni di riciclaggio di denaro negli Stati Uniti sono finiti.
Dal canto suo, il direttore dell'FBI, Kash Patel, ha sottolineato che il regime chavista mantiene la sua permanenza al potere grazie a questi "salvavidas criminales".
"Maduro non è solo corrotto: è un dittatore narcoterrorista", ha detto Patel su X.
"L'FBI sta bloccando ogni dollaro, ogni conto e ogni facilitatori. Gli Stati Uniti non saranno mai un rifugio sicuro per il suo denaro macchiato di sangue", ha sottolineato.
La connessione con il Cartello dei Sole
Il caso si aggiunge alle molteplici sanzioni contro funzionari e strutture chaviste.
In luglio, l'Ufficio per il Controllo dei Beni Estranei (OFAC) del Dipartimento del Tesoro ha ufficialmente inserito il Cartello dei Soli -presumibilmente guidato da Maduro, Diosdado Cabello e Vladimir Padrino López- nella lista delle Organizzazioni Terroristiche Globali Soprattutto Designate.
Quel cartello, secondo Washington, mantiene legami con il Tren de Aragua in Venezuela e con il Cartel de Sinaloa in Messico, entrambe le organizzazioni considerate terroristiche straniere dagli Stati Uniti.
I reati attribuiti includono il narcotraffico, la tratta di persone, lo sfruttamento sessuale di minori, l'estorsione e il riciclaggio di denaro.
Ricompense e precedenti
La DEA e il Dipartimento di Giustizia hanno stabilito delle ricompense che oscillano tra i 15 e i 25 milioni di dollari per informazioni che portino all'arresto di Maduro e Cabello.
In parallelo, nel 2020, le autorità federali a Miami hanno confiscato 450 milioni di dollari legati a casi di corruzione venezuelana, includendo oltre 280 milioni appartenenti a Alejandro Andrade, ex tesoriere del regime chavista.
Un'ultima avvertenza
L'agente speciale dell'FBI a Miami, Brett Skiles, ha avvertito che i tentativi del regime di Maduro di muovere denaro negli Stati Uniti "non rimarranno senza controllo".
Ha sottolineato che le accuse contro A. K. e Carbajal riflettono l'impegno del Buró nella lotta contro il riciclaggio di denaro a livello internazionale, in particolare quando coinvolge governi soggetti a sanzioni.
Nel frattempo, Washington insiste che non riconoscerà Maduro come un governante legittimo e continuerà a lavorare con alleati regionali per chiudere i canali finanziari che sostengono il suo regime.
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