La compagnia Cubamax, agenzia di viaggi con sede negli Stati Uniti, ha sospeso l'invio di rimesse a Cuba, come confermato a Martí Noticias dalla stessa azienda.
Cubamax "è attualmente in un processo di ristrutturazione legato alle aziende che distribuiscono denaro a Cuba", ha dichiarato a quel media un'impiegata della sede centrale, situata a Hialeah.
La donna, che ha chiesto di rimanere anonima, ha commentato a Martí Noticias che "secondo la sua comprensione, questa ristrutturazione non è correlata a nessuna legislazione approvata a Washington".
Cubamax era responsabile della gestione delle rimesse verso l'Isola tramite Orbit S.A., una compagnia di elaborazione delle rimesse verso Cuba sotto il controllo di GAESA, il conglomerato imprenditoriale delle Forze Armate Rivoluzionarie di Cuba (FAR), sanzionata dal governo statunitense alla fine di gennaio di quest'anno.
Orbit S.A. è stata inclusa nella rinnovata "Lista Restringida di Cuba" del Dipartimento di Stato, che vieta le transazioni con aziende collegate all'apparato militare, di intelligence e di sicurezza dello Stato cubano.
Il governo degli Stati Uniti ha sostenuto che questa sanzione mirava a evitare che le risorse fluissero verso i settori che "opprimono e sorvegliano" il popolo cubano, mentre controllano grandi settori dell'economia dell'isola.
Orbit S.A., un'azienda relativamente sconosciuta fino al 2022, si stava profilando come un'alternativa valida per il trattamento delle rimesse dopo l'uscita di Fincimex S.A. dal settore a causa delle sanzioni imposte dal Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti.
Fue fondata il 3 febbraio 2020, ma è stato solo nel 2022 quando ha guadagnato notorietà dopo aver ricevuto una licenza dalla Banca Centrale di Cuba (BCC) per operare come "istituzione finanziaria non bancaria".
Questa licenza le ha permesso di gestire trasferimenti internazionali e offrire servizi di pagamento nell'isola, posizionandola come una potenziale successore di Fincimex S.A. nel settore delle rimesse.
L'azienda ha stabilito la sua sede a Miramar, in un edificio adiacente agli uffici di Fincimex, come rivelato da un ampio articolo di Proyecto Inventario che ha indagato le connessioni tra le due entità, evidenziando il legame di Orbit S.A. con il Gruppo di Amministrazione di Imprese S.A. (GAESA), sotto il controllo dei militari e della dirigenza al potere del regime cubano.
Con il supporto del BCC e l'assenza di sanzioni internazionali in quel momento, Orbit riuscì a raggiungere un accordo con l'azienda statunitense Va-Cuba INC., il che le permise di ricevere rimesse dagli Stati Uniti tramite una licenza concessa dall'Ufficio di Controllo dei Beni Stranieri (OFAC).
Anche se è stata presentata come un'azienda indipendente sotto la giurisdizione del Ministero del Commercio e degli Investimenti Stranieri, prove esaminate dal Miami Herald mostrano che Orbit opera come un appendice di CIMEX, che a sua volta riporta direttamente a GAESA.
I documenti analizzati hanno rivelato che CIMEX supervisiona tutte le operazioni di Orbit, incluse le trasferte di denaro elaborate da Western Union e agenzie di rimessa con sede a Miami, come VaCuba e Cubamax.
Orbit utilizza l'infrastruttura finanziaria di CIMEX per effettuare queste transazioni, e i dati di entrambe le aziende compaiono negli stessi rapporti mensili che CIMEX redige per i dirigenti di GAESA.
Domande frequenti sulla sospensione delle rimesse di Cubamax verso Cuba
Perché Cubamax ha sospeso l'invio di rimesse a Cuba?
Cubamax ha sospeso l'invio di rimesse a Cuba a causa di un processo di ristrutturazione legato alle aziende che distribuiscono denaro nell'isola. Anche se è stato chiarito che questa ristrutturazione non è collegata a nuove leggi a Washington, l'inclusione di Orbit S.A., l'azienda utilizzata da Cubamax per elaborare le rimesse, nella Lista Ristretta di Cuba da parte del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, è stata un fattore importante nella decisione.
Che cos'è Orbit S.A. e qual è la sua relazione con GAESA?
Orbit S.A. è un'azienda di elaborazione di rimesse verso Cuba che è stata collegata a GAESA, il conglomerato aziendale controllato dall'esercito cubano. Questa relazione ha portato alla sua inclusione nella Lista Ristretta degli Stati Uniti, poiché si cerca di evitare che le risorse fluiscano verso i settori che oppressano il popolo cubano.
Come influisce l'inclusione di Orbit S.A. nella Lista Ristretta degli Stati Uniti sull'invio di rimesse a Cuba?
La inclusione di Orbit S.A. nella Lista Ristretta degli Stati Uniti proibisce transazioni finanziarie dirette con l'azienda, il che ha portato alla sospensione dei servizi di rimessa attraverso compagnie come Western Union e Cubamax. Questo complica il flusso di denaro dagli Stati Uniti verso Cuba, colpendo molte famiglie che dipendono da questi introiti.
Quali alternative esistono per l'invio di rimesse a Cuba dopo le sanzioni a Orbit S.A.?
Con la sospensione delle vie ufficiali per inviare rimesse a Cuba, si prevede un aumento nell'uso di canali informali come mule, applicazioni P2P e trasferimenti attraverso paesi terzi. Inoltre, il regime cubano potrebbe cercare nuove piattaforme digitali o criptovalute per continuare a ricevere questi fondi.
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