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Il imprenditore cubano-messicano Juan Carlos Minero Alonso, azionista principale e direttore della società finanziaria Black Wallstreet Capital (BWC), è stato nuovamente arrestato martedì 27 maggio nella Città di Messico per la sua presunta partecipazione ai reati di criminalità organizzata e riciclaggio di denaro.
La cattura è stata effettuata da elementi della Polizia Federale Ministeriale e dell'Agenzia di Ricerca Criminale (AIC) della Procura Generale della Repubblica (FGR), con il supporto della Guardia Nazionale, secondo quanto rivelato dalla stampa locale.
Arresto e imputazioni
Secondo il Registro Nazionale delle Detenzioni, Minero Alonso, di 35 anni, è stato catturato alle 10:55 del mattino nella capitale messicana ed è stato trasferito al Centro Federale di Riabilitazione Sociale numero 1, Altiplano, ad Almoloya de Juárez, nello Stato del Messico.
Durante l'udienza preliminare, presieduta dal giudice Gregorio Salazar Hernández, è stata disposta la custodia cautelare nei confronti dell'imprenditore.
La FGR le ha imputato i reati menzionati, mentre Minero Alonso si è riservato il diritto di non dichiarare e ha richiesto la duplicazione del termine costituzionale, quindi sarà solo fino al prossimo lunedì che si deciderà se sarà coinvolto nel processo.
Antefatti dell'indagine: Gravi accuse
L'indagine contro BWC risale a febbraio 2022, quando un presunto ex membro del cartello del Norte del Valle in Colombia denunciò che la casa finanziaria operava come facciata per il riciclaggio di denaro e era coinvolta nel traffico di droga e armi.
Il denunciante ha dichiarato di aver lavorato per trasportare cocaina, metanfetamina e armi a bordo di veicoli di proprietà di Alfredo Benavidez Garza, alias "El Blacs", alcuni dei quali con targhe diplomatiche false.
Il testimone ha coinvolto anche Eduard Gil Dardo, alias "El Boliqueso", presunto leader colombiano di una rete internazionale di narcotraffico, e Juan Alberto Cardona García, alias "El Maiki", in quanto responsabile del trasporto di droga su aerei con registrazione falsa.
Le autorità messicane hanno effettuato perquisizioni in vari immobili collegati alla rete, inclusa una residenza a Interlomas, nello Stato del Messico, e un ufficio nella colonia Anzures, a Città del Messico, dove operava BWC.
Durante queste operazioni sono state sequestrate armi da fuoco, veicoli di lusso con targhe diplomatiche, orologi di alta gamma e documentazione compromettente.
Rete di narcotraffico internazionale
Una ricerca coordinata da giornalisti di Aristegui Noticias, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, Quinto Elemento Lab, Narcodiario e Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) ha rivelato che i soci di Minero Alonso in BWC erano sotto indagine da anni in Messico, Colombia, Spagna e Paesi Bassi.
Il modus operandi includeva l'invio di tonnellate di cocaina e metanfetamina verso l'Europa, nascoste in blocchi di cemento attraverso i porti di Barcellona e Amsterdam tra il 2011 e il 2021.
L'azienda finanziaria sarebbe stata lo strumento per canalizzare 15.000 milioni di pesos provenienti dal narcotraffico, secondo quanto riferito dai giornalisti Lilia Saúl Rodríguez e Juan Omar Fierro.
Cateo del 2023 e scandalo per furto milionario
Il 15 marzo 2023, una perquisizione negli uffici di BWC nella colonia Anzures da parte della Procura Generale della Giustizia e della Segreteria per la Sicurezza Cittadina della Città di Messico ha portato all'arresto di cinque persone, incluso Minero Alonso.
Tuttavia, a causa di irregolarità nella procedura e denunce di furto di 70 milioni di pesos in contante, i detenuti sono stati liberati, e otto pubblici ufficiali coinvolti nell'operazione sono stati arrestati per presunti atti di corruzione.
La nuova arresto di Juan Carlos Minero Alonso ha suscitato molto clamore, non solo per il profilo imprenditoriale del detenuto, ma anche per le ramificazioni transnazionali del complesso finanziario e criminale in cui presuntamente operava.
La prossima udienza sarà fondamentale per definire la situazione legale di Minero Alonso, che, se venisse coinvolto nel processo, si troverebbe ad affrontare una lunga battaglia giudiziaria.
Domande frequenti sull'arresto dell'imprenditore cubano-messicano Juan Carlos Minero Alonso
Chi è Juan Carlos Minero Alonso e perché è stato arrestato?
Juan Carlos Minero Alonso è un imprenditore cubano-messicano e direttore della casa finanziaria Black Wallstreet Capital (BWC). È stato arrestato a Città del Messico per la sua presunta implicazione in reati di criminalità organizzata e riciclaggio di denaro.
Qual è il collegamento tra Juan Carlos Minero Alonso e il crimine organizzato?
Secondo le ricerche, Juan Carlos Minero Alonso è collegato a una rete internazionale di narcotraffico che utilizzava la casa finanziaria BWC come copertura per il riciclaggio di denaro e il traffico di droga e armi, in collaborazione con membri di cartelli colombiani.
Come operava la rete di riciclaggio di denaro di Black Wallstreet Capital?
La rete operava inviando droghe in Europa nascoste in blocchi di cemento e canalizzando 15.000 milioni di pesos provenienti dal narcotraffico attraverso la casa finanziaria Black Wallstreet Capital, secondo quanto rivelato da indagini giornalistiche e di polizia.
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