Un giurato federale a Boston ha dichiarato colpevole Kirill Gordei, di 37 anni, cittadino della Bielorussia e degli Stati Uniti residente a Hallandale, Florida, per aver esportato illegalmente uno spettrometro di massa in Russia senza la licenza necessaria, in violazione dei controlli di esportazione imposti dopo l'invasione russa dell'Ucraina.
Il verdetto, emesso dopo quattro giorni di processo, lo ha trovato responsabile di tre capi d'accusa: cospirazione per commettere reati contro gli Stati Uniti, contrabbando di merci ed esportazione illegale di un articolo soggetto a controllo commerciale.
Gordei è presidente di Apelsin Logistics, un'azienda di trasporto merci con sede a Hallandale Beach che opera anche con un indirizzo in Russia e due siti web registrati e ospitati nel territorio russo.
Il dispositivo contrabbandato era uno spettrometro di massa Orbitrap Exploris GC 240, dal valore di oltre 600.000 dollari, utilizzato in laboratori accademici, industriali e di ricerca scientifica, e incluso nella Lista di Controllo Commerciale del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti.
Nell'industria nucleare, lo spettrometro viene utilizzato principalmente per determinare con grande precisione la composizione isotopica di elementi chiave come l'uranio e il plutonio, oltre a controllare la purezza dei materiali e a rilevare tracce di contaminazione radioattiva.
Nel mese di agosto 2023, Gordei coordinò l'invio dell'apparecchio dagli Stati Uniti verso la Russia, utilizzando la Turchia come punto di transito per eludere i controlli doganali.
Per coprire l'operazione, ha fornito documentazione falsificata a un'azienda di trasporti statunitense, nella quale indicava che la destinazione finale era l'Uzbekistan, quando in realtà l'attrezzatura è stata inviata direttamente a Mosca non appena è arrivata sul suolo turco.
La procuratrice federale Leah B. Foley è stata chiara nel valutare il verdetto: «Il signor Gordei ha fatto grandi sforzi per evasare i controlli sulle esportazioni degli Stati Uniti, falsificando la destinazione della tecnologia controllata e instradandola attraverso la Turchia prima di inviarla in Russia. I controlli sulle esportazioni sono uno strumento vitale per proteggere la sicurezza nazionale e internazionale. Continueremo a ritenere responsabili coloro che li eludono deliberatamente».
Per quanto riguarda David Peters, sottosegretario aggiunto per l'Applicazione delle Esportazioni del Dipartimento del Commercio, ha affermato che l'Ufficio per l'Industria e la Sicurezza «perseguirà instancabilmente coloro che violano le leggi sul controllo delle esportazioni» e che la condanna dimostra «l'impegno a smantellare queste pericolose reti criminali».
Gordei è stato arrestato e accusato formalmente a giugno del 2024. Il giudice federale Myong J. Joun ha fissato la sentenza per il 12 gennaio 2027.
Le pene massime a cui si trova di fronte sono 20 anni di prigione per aver violato la Legge sulla Riforma del Controllo delle Esportazioni, 10 anni per contrabbando e cinque anni per cospirazione, oltre a multe che potrebbero raggiungere il milione di dollari.
Il caso rientra in un modello crescente di tentativi di evasione delle sanzioni canalizzati attraverso il sud della Florida. Nell'agosto del 2026, Alexander Mamonov, cittadino russo residente in Florida, è stato dichiarato colpevole di aver esportato illegalmente quasi un milione di dollari in pezzi di aviazione verso la Russia e Aeroflot, anche attraverso destinazioni false.
I controlli all'esportazione verso la Russia si sono inaspriti a partire dall'8 aprile 2022, settimane dopo l'invasione dell'Ucraina, quando Washington ha ampliato i requisiti di licenza per includere gli articoli più sensibili della Lista di Controllo Commerciale, con l'obiettivo di limitare l'accesso russo a tecnologie che potrebbero sostenere il suo sforzo bellico.
La sentenza di Gordei, prevista per gennaio 2027, sarà determinata dalla giudice Joun in conformità alle linee guida federali sulle sentenze e agli statuti applicabili.
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