La Ufficio dello Sceriffo di Miami-Dade ha annunciato giovedì l'arresto di sei persone accusate di aver rubato almeno 5,8 milioni di dollari a cinque associazioni di condomini della contea, nell'ambito di un'indagine di due anni intitolata «Operazione Sundown».
Il presunto cervello del complotto è Juan Awais, di 60 anni, che ha sfruttato le proprie aziende di gestione immobiliare per infiltrarsi nei consigli di amministrazione dei condomini e deviare fondi verso conti personali attraverso una rete di aziende affiliate.
La sheriff Rosie Cordero-Stutz ha descritto lo schema come una «discarica organizzazione criminale» e ha sottolineato che Awais «ha costruito una rete progettata per creare opportunità di estrarre denaro dalle associazioni a cui doveva suppostamente servire».
Insieme a Awais sono stati arrestati Michael Irizarry, Delma Alonso, Johana Barrios Pérez-Tapia, Juliet Ramos e Cynthea Louise Waltz, tutti accusati di associazione per delinquere, riciclaggio di denaro, furto aggravato e frode organizzata, secondo i registri giudiziari.
Le vittime principali erano membri volontari dei consigli di amministrazione, per lo più adulti anziani ispanofoni che si fidavano di coloro che gestivano le loro comunità. «I membri dei consigli di queste associazioni apparentemente non avevano idea di ciò che stava realmente accadendo», ha affermato Cordero-Stutz.
Il meccanismo della frode era sistematico: gli accusati inviavano fatture per servizi mai resi o per lavori già pagati, e trasferivano il denaro su conti personali.
Awais si occupava anche di guadagnare la fiducia dei membri dei consigli affinché firmassero documenti che non comprendevano del tutto, il che gli permetteva di controllare le operazioni e le finanze delle associazioni.
Uno dei episodi più rivelatori si è verificato dopo il passaggio dell uragano Irma: l'associazione Mira Villa ha ricevuto un assegno assicurativo di 796.000 dollari per riparazioni. Parte del denaro è stata destinata al tetto, ma centinaia di migliaia di dollari sono stati canalizzati verso aziende legate agli accusati.
«I proprietari si trovavano ad affrontare le conseguenze di un uragano devastante e i soldi dell’assicurazione dovevano servire per riparare le loro case. Invece, centinaia di migliaia di dollari sono stati prosciugati attraverso una rete a beneficio di persone che non avevano alcun diritto legittimo su quel denaro», ha dichiarato lo sceriffo.
I cinque condomini coinvolti sono Mira Villa Condo Association, Los Sueños Condo, Samari Lake East Condo Association, Lago Grande e Country Lake Manors, la maggior parte situati a Hialeah o nei dintorni.
Durante l'indagine, gli investigatori hanno eseguito sette ordini di perquisizione su telefoni, computer e documenti elettronici.
Le autorità hanno inoltre trovato segni di ostruzione: i sospetti avrebbero presentato documenti incompleti o appena confezionati e hanno dissuaso i membri delle giunte dal parlare con la polizia.
«Questo ha colpito centinaia di famiglie in tutto il distretto di Miami-Dade. La nostra speranza è che ci siano altri arresti; l'indagine continua. Come ho detto, 5,8 milioni di dollari è la cifra attuale, ma sospettiamo che sia maggiore», ha avvertito Cordero-Stutz.
Awais è stato arrestato con una cauzione di 3.002.500 dollari presso il Centro Correzionale Turner Guilford Knight. Alonso affronta una cauzione di 2.202.500 dollari; Ramos, di 722.500 dollari; e Pérez-Tapia, di 720.000 dollari.
Questo caso rappresenta la più grande truffa ai condomini registrata a Miami-Dade dallallo scandalo di The Hammocks HOA, dove oltre 11 milioni di dollari sono stati deviati e l'ex presidente di quella comunità è stato condannato a sette anni di reclusione. Miami-Dade ha lanciato nel 2025 un portale digitale per denunciare frodi nei condomini, che ha ricevuto 81 segnalazioni nelle sue prime due settimane.
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