Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha annunciato lunedì una politica di flessibilizzazione temporanea dei controlli finanziari che consentirà a banche e istituzioni statunitensi di elaborare operazioni autorizzate collegate a aiuti umanitari e alla ricostruzione del Venezuela, dopo i devastanti terremoti del 24 giugno scorso.
Secondo quanto riportato dall'agenzia EFE, la misura è stata emessa dalla Rete di Controllo dei Crimini Finanziari (FinCEN) e stabilisce che tale organismo non intraprenderà azioni regolatorie contro le entità finanziarie che offrono servizi autorizzati in Venezuela tra il 27 luglio 2026 e il 29 gennaio 2027.
L'obiettivo centrale è ridurre il rischio normativo che affrontano le banche nel processare transazioni verso un paese soggetto a sanzioni, in modo che possano canalizzare con maggiore agilità fondi destinati all'assistenza umanitaria, alla ricostruzione di abitazioni e infrastrutture, e al recupero economico generale.
Il documento ufficiale di FinCEN precisa che la copertura «non si applicherà a violazioni conosciute, deliberate o intenzionali» delle norme finanziarie statunitensi.
La nuova politica si basa su due licenze generali precedentemente approvate dall'Ufficio per il Controllo dei Beni Stranieri (OFAC): la Licenza Generale 60, emessa il 25 giugno per autorizzare le transazioni di soccorso in seguito ai terremoti — valida fino al 23 ottobre 2026 — e la Licenza Generale 57, in vigore da aprile e che consente operazioni con la Banca Centrale del Venezuela e tre banche statali.
Le istituzioni finanziarie che beneficiano di questa protezione devono mantenere attivi i loro programmi di conformità contro il riciclaggio di denaro e rispettare le sanzioni vigenti della OFAC.
L'urgenza della misura è giustificata dall'entità del disastro. I due terremoti del 24 giugno, di magnitudo 7.2 e 7.5 — verificatisi con appena 39 secondi di intervallo — sono tra i più distruttivi della recente storia del Venezuela.
Un rapporto della Banca Mondiale presentato una settimana fa ha stimato i danni fisici diretti in 19,600 milioni di dollari, con La Guaira e il Distretto Capitale come le zone più colpite, concentrando quasi la metà del totale.
L'organismo ha avvertito che la lentezza nella ricostruzione potrebbe rallentare la ripresa economica del paese per un decennio.
La flessibilità finanziaria si inquadra in una politica di apertura graduale che Washington ha attuato dalla cattura di Nicolás Maduro in gennaio.
In marzo, gli Stati Uniti hanno autorizzato transazioni con PDVSA per aumentare l'offerta globale di petrolio, e in aprile hanno rimosso la presidenta incaricata Delcy Rodríguez dalla lista delle sanzioni SDN della OFAC.
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