Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha annunciato lunedì una politica di allentamento temporaneo dei controlli finanziari che permetterà a banche e istituzioni statunitensi di elaborare operazioni autorizzate legate all'assistenza umanitaria e alla ricostruzione del Venezuela, devastato dai terremoti del 24 giugno scorso.
Secondo quanto riportato dall'agenzia EFE, la misura è stata emessa dalla Rete di Controllo dei Crimini Finanziari (FinCEN) e stabilisce che tale organismo non intraprenderà azioni regolatorie contro enti finanziari che forniscono servizi autorizzati in Venezuela tra il 27 luglio 2026 e il 29 gennaio 2027.
L'obiettivo principale è ridurre il rischio normativo che affrontano le banche nel processare transazioni verso un paese soggetto a sanzioni, in modo che possano canalizzare con maggiore agilità i fondi destinati all'assistenza umanitaria, alla ricostruzione di abitazioni e infrastrutture, e alla ripresa economica generale.
Il documento ufficiale di FinCEN precisa che la copertura «non si applicherà a violazioni conosciute, deliberate o intenzionali» delle norme finanziarie statunitensi.
La nuova politica si basa su due licenze generali precedentemente emesse dall'Ufficio di Controllo degli Attivi Stranieri (OFAC): la Licenza Generale 60, emessa il 25 giugno per autorizzare le transazioni di aiuto dopo i terremoti — valida fino al 23 ottobre 2026 — e la Licenza Generale 57, emessa ad aprile, che autorizza operazioni con la Banca Centrale del Venezuela e tre banche statali.
Le istituzioni finanziarie che si avvalgono di questa protezione dovranno mantenere attivi i loro programmi di conformità contro il riciclaggio di denaro e rispettare le sanzioni vigenti dell'OFAC.
L'urgenza della misura è supportata dalla magnitudo del disastro. I due terremoti del 24 giugno, di magnitudo 7,2 e 7,5 — verificatisi con appena 39 secondi di differenza — sono tra i più distruttivi della storia recente del Venezuela.
Un rapporto della Banca Mondiale presentato una settimana fa ha stimato i danni fisici diretti in 19.600 milioni di dollari, con La Guaira e il Distretto Capital come le aree più colpite, accumulando quasi la metà del totale.
L'organismo ha avvertito che la lentezza nella ricostruzione potrebbe frenare la ripresa economica del paese per un decennio.
La flessibilità finanziaria si inserisce in una politica di apertura graduale che Washington ha attuato dalla cattura di Nicolás Maduro in gennaio.
In marzo, gli Stati Uniti hanno autorizzato affari con PDVSA per aumentare l'offerta globale di petrolio, e in aprile hanno rimosso la presidente ad interim Delcy Rodríguez dalla lista delle sanzioni SDN dell'OFAC.
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