Due passeggeri provenienti da La Habana sono stati messi a disposizione del Ministero Pubblico di Panama dopo essere stati sorpresi con importanti somme di denaro contante non dichiarato in due aeroporti del Paese, ha riferito la Autorità Nazionale delle Dogane.
Il primo caso è avvenuto presso l'aeroporto di Panamá Pacífico. Durante un'ispezione congiunta tra funzionari della Dogana e agenti del Servizio Nazionale Aeronavale (SENAN), una passeggera arrivata da Cuba è stata trovata con 10.440 dollari in contante nel suo bagaglio a mano.
Nel verificare il denaro, gli ispettori hanno inoltre rilevato che quattro banconote da 100 dollari presentavano irregolarità durante i test di autenticità, per cui sono state considerate presumibilmente contraffatte.
Il secondo incidente si è verificato all'Aeroporto Internazionale di Tocumen. Un viaggiatore di nazionalità cubana, in possesso di un passaporto cileno e di 52 anni, ha dichiarato di trasportare soltanto 1.000 dollari.
Tuttavia, durante il controllo dei bagagli, le immagini dell'i scanner hanno allertato gli agenti su possibili oggetti nascosti, il che ha portato a un'ispezione più approfondita.
Durante quella revisione sono stati trovati 14.400 dollari nascosti sia nel bagaglio a mano sia tra gli indumenti del passeggero, denaro che non era stato dichiarato alle autorità.
Entrambi i casi sono stati trasmessi al Ministero Pubblico per le indagini del caso.
La legislazione panamense obbliga tutti i viaggiatori a dichiarare l'ingresso o l'uscita di somme pari o superiori a 10.000 dollari mediante la Dichiarazione Giurata di Viaggiatore Digitale. Il mancato adempimento di tale obbligo può dar luogo a indagini per presunti reati finanziari, incluso il riciclaggio di attività.
Non si tratta di fatti isolati. A novembre del 2025, un cubano di 48 anni è stato arrestato all'aeroporto di Tocumen con 135.300 dollari nascosti in doppi fondi di due zaini. Il viaggiatore, che portava un passaporto ecuadoriano, aveva dichiarato solo 5.000 dollari.
Ese stesso mese, altre due cittadine cubane sono state trattenute nella stessa terminal con 50.000 dollari non dichiarati —25.000 per ciascuna— nascosti durante la perquisizione corporea, nonostante assicurassero di non viaggiare insieme.
Anche a gennaio del 2025, un altro cittadino cubano è stato scoperto a Panama Pacifico con 25.000 dollari nascosti all'interno di un libro, mentre in agosto di quell'anno un giovane cubano di 26 anni è stato intercettato in quello stesso aeroporto con 12.000 dollari non dichiarati.
In diversi di questi casi, i viaggiatori cubani portavano passaporti rilasciati da paesi terzi, come Cile o Ecuador, una circostanza che è stata presente anche in recenti indagini delle autorità panamensi.
In Cuba, la legislazione vigente limita a 5.000 dollari l'importo di valuta estera che una persona può portare fuori dal paese senza un'autorizzazione specifica della Banca Centrale, un limite inferiore alle somme rilevate dalle autorità panamensi in questi casi.
L'Autorità Nazionale delle Dogane ha sottolineato che questi controlli mirano a prevenire crimini finanziari, rafforzare la sicurezza nazionale e garantire il rispetto delle norme doganali da parte dei viaggiatori.
Archiviato in: