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Il presidente Donald Trump ha annunciato questo martedì sulla sua piattaforma Truth Social di aver firmato un'ordinanza esecutiva per impedire che banche, carte di credito e istituzioni finanziarie vengano utilizzate per facilitare l'immigrazione illegale, il traffico di essere umani, il narcotraffico e le attività dei cartelli criminali.
La disposizione, intitolata «Restoring Integrity to America's Financial System» («Ripristinare l'integrità del sistema finanziario americano»), è stata firmata il 19 maggio ed è guidata dal Dipartimento del Tesoro, con la partecipazione della Federal Reserve, della FDIC e della OCC.
Nella sua pubblicazione, Trump ha affermato che «gli immigrati illegali e i truffatori stranieri rubano miliardi ogni anno ai contribuenti statunitensi» e che i conti bancari utilizzati per facilitare l'immigrazione illegale o conservare i benefici di assistenza sociale ricevuti da clandestini «saranno chiusi, e i fondi subiranno confisca e sequestro per essere restituiti ai contribuenti».
Il mandatario ha criticato anche che qualsiasi immigrato irregolare possa presentare una patente di guida di uno «stato blu» o un «documento di frontiera di Biden» per accedere senza restrizioni al sistema finanziario statunitense, definendo questa situazione «profondamente pericolosa».
La disposizione istruisce il Tesoro a emettere entro un termine di 60 giorni una guida formale sui segnali d'allerta legati allo stato migratorio in conti bancari, prestiti e carte di credito.
In a timeframe of 180 giorni, la misura prevede di rivedere le normative per l'identificazione dei clienti ai sensi della Legge sul Segreto Bancario.
L'uso dell'ITIN —Numero di Identificazione Personale del Contribuente— per aprire conti o accedere a credito quando il richiedente non ha uno status migratorio verificato è classificato come un segnale di allerta, sebbene l'ordinanza non imponga una chiusura automatica e immediata di tutti i conti degli irregolari, ma adotti un approccio basato sul rischio regolatorio.
L'ordinanza istruisce anche l'ente federale di protezione finanziaria del consumatore a prendere in considerazione che la potenziale deportazione e la perdita di reddito possano essere fattori nella valutazione della capacità di rimborso dei prestiti.
Trump ha colto l'occasione per inviare un messaggio diretto ai manifestanti che si oppongono alle operazioni del Servizio di Controllo dell'Immigrazione e delle Dogane (ICE): «Le loro interruzioni violente rafforzano solo la nostra determinazione».
Le proteste contro l'ICE si sono diffuse in tutto il paese da gennaio, con manifestazioni a New York, Newark, Los Angeles e Minneapolis. In risposta ai disordini in California, l'amministrazione ha dispiegato 4.200 soldati della Guardia Nazionale e 700 Marines.
La misura si inserisce in un'offensiva migratoria più ampia che include l'eliminazione del parole umanitario —che ha colpito circa 110.000 cubani— e la reinserzione di Cuba nella lista degli stati sponsorizzatori del terrorismo nel gennaio 2025.
L'impatto sulle rimesse verso Cuba potrebbe essere significativo. Le trasferenze dalla diaspora cubana sono state stimate in 2.500 milioni di dollari nel 2023, e l'aumento della frizione bancaria derivante dal nuovo ordine potrebbe portare a chiusure di conti o ritardi in queste trasferenze, in un momento in cui l'Isola affronta già gravi restrizioni finanziarie a causa delle sanzioni statunitensi.
Trump ha concluso il suo post con una frase che riassume la scommessa della sua amministrazione: «Si è detto che questa misura è il mezzo più efficace per rovesciare l'invasione di confine di Biden. Presto lo scopriremo!»
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