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Il manager di un negozio Home Depot a Miami-Dade, Mauricio Jiménez, è stato arrestato martedì con l'accusa di aver orchestrato un sofisticato schema di frode che ha causato perdite milionarie alla catena commerciale per oltre due anni.
Jiménez, 48 anni e residente a Hialeah, affronta accuse di furto aggravato di primo grado superiore a 100.000 dollari e frode organizzata per 50.000 dollari o più.
L'imputato è stato arrestato nel negozio situato al 7899 West Flagler Street, nella parte ovest di Miami-Dade, dove era il manager. In qualità di manager, era autorizzato ad approvare modifiche ai prezzi, comprese le riduzioni, e aveva accesso ai sistemi interni di vendita e inventario.
Secondo il rapporto di arresto dell'Ufficio dello Sceriffo di Miami-Dade, Jiménez ha emesso almeno 4.500 ordini distinti con sconti non autorizzati tra dicembre 2023 e aprile 2026, generando vendite lorde di circa 55 milioni di dollari legate a ribassi irregolari.
Tras l'applicazione di sconti di circa 24 milioni di dollari, le vendite nette si sono attestate intorno ai 30 milioni di dollari, con un margine negativo di -4,3 milioni di dollari per l'azienda.
Il rapporto di arresto lo riassume chiaramente: "Non solo non si è ottenuto profitto da quelle vendite, ma è costato a Home Depot oltre quattro milioni di dollari vendere a quei clienti."
Il sistema di frode attuato da Jiménez consisteva nell'offrire sconti "altamente eccessivi" a un gruppo ristretto di conti ricorrenti legati a rivenditori, su articoli come attrezzi elettrici e trituratori di rifiuti per lavelli, strutturando le transazioni in modo deliberato per eludere le soglie interne di rilevamento dell'azienda.
Prima di ricoprire il ruolo di manager presso l'Home Depot di West Flagler Street, Jiménez aveva ricoperto lo stesso incarico nella filiale di 13895 West Okeechobee Road, a Hialeah Gardens.
Gli investigatori di Home Depot Central Investigations hanno determinato che l'attività di sconti elevati è cessata nel precedente punto vendita dove lavorava Jiménez appena lui se ne è andato, e è aumentata quando è arrivato nella sua nuova filiale.
Per nascondere le sue azioni, Jiménez ha creato, registrato o utilizzato entità commerciali aggiuntive, aziende fantasma e alias al fine di effettuare ordini e ricevere merci scontate, secondo il rapporto di arresto.
L'indagine è stata avviata nel dicembre 2025 dal programma di Gestione della Garanzia e Consulenza di Home Depot, che ha rilevato ordini sospetti nel negozio di Hialeah Gardens. Le indagini hanno rivelato, inoltre, che un vicepresidente regionale e un direttore di distretto avevano precedentemente avvertito Jiménez di cessare la vendita a sette attività affiliate, ma lui ha continuato con le transazioni fraudolente.
La frode gli ha portato benefici personali diretti: superando i suoi obiettivi di vendita grazie allo schema, Home Depot lo ha compensato con bonus maggiori.
"L'imputato ha partecipato a uno schema deliberato, continuo e sofisticato per frodare Home Depot per un periodo di circa due anni e mezzo, il che ha comportato una perdita finanziaria sostanziale", ha affermato il rapporto.
Jiménez è comparso mercoledì davanti a un giudice, che ha fissato una cauzione di 15.000 dollari e gli ha ordinato di mantenersi lontano dall'attività. Fino a mezzogiorno di oggi, rimaneva detenuto nel Turner Guilford Knight Correctional Center.
Il caso si distingue per il suo livello di sofisticazione all'interno di un modello più ampio di frode interna nelle grandi catene di distribuzione. Lo scorso febbraio, una ex-dipendente di Home Depot in Georgia è stata condannata a oltre tre anni di carcere federale per aver rubato oltre quattro milioni di dollari in buoni regalo tra il 2020 e il 2021, approfittando di una minore supervisione durante la pandemia.
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