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Un tentativo di frode bancaria che sembrava uscito da una trama cinematografica si è concluso con l'arresto di un uomo di 38 anni residente a Miami, che ha cercato di incassare un assegno falso da un milione di dollari in una banca della contea di Martin, Florida.
Il suo piano è crollato grazie all'allerta dei dipendenti dell'ente finanziario e alla pronta azione delle autorità.
Il tentativo di frode
Il caso risale all'8 agosto scorso, quando Marc Anthony Taylor Jr. è entrato nella Mid Florida Credit Union, nella città di Stuart, e ha tentato di depositare un assegno che ha subito destato sospetti.
Il documento, presumibilmente emesso dalla JP Morgan Chase Bank dell'Ohio, era intestato a Cooper Legacy Builders LLC, un'azienda che lo stesso accusato aveva fondato di recente.
Según il rapporto di arresto, Taylor ha presentato una patente di guida falsa dello stato di Washington con il nome di un'altra persona per convalidare l'operazione.
Quel dettaglio, insieme alla sproporzione della somma da depositare in una banca locale, ha attivato le allerta del personale. Come ha spiegato il maggiore Rubén Romero, dell'Ufficio dello Sceriffo della contea di Martin: “I dipendenti della banca sono stati gli eroi in questa situazione, perché hanno certamente notato che qualcosa non andava”.
Come è stato scoperto il fraudolento
L'assegno non è stato elaborato né è "rimbalzato" nel sistema. Tutto è emerso nel seguente modo:
Sospetto iniziale del cassiere: la cifra milionaria ha sollevato immediatamente dei dubbi.
“Di solito, le persone che effettuano transazioni da milioni di dollari non depositano un assegno in qualsiasi banca,” ha spiegato la polizia. Pertanto, il conto è stato bloccato.
Revisione della documentazione: l'assegno era collegato a Cooper Legacy Builders LLC, un'azienda registrata con dati che non appartenevano a Taylor.
Il nome corrispondeva a un uomo reale con una patente di guida in Florida, la cui identità era stata usurpata dall'accusato.
Rilevamento della patente falsa: Taylor ha presentato un documento d'identità di Washington con il nome di quell'uomo, confermando così la manovra di usurpazione.
Verificaizone della polizia: Al ricevere la notifica, l'Ufficio dello Sceriffo ha constatato che né l'azienda né l'assegno avevano legittimità. Il documento era uno strumento fraudolento creato per tentare di ritirare fondi rapidamente prima che venisse rifiutato.
In questo modo, la frode è stata rivelata senza che la banca abbia perso denaro.
Il ritorno al banco e la cattura
Giorni dopo, il 15 agosto, Taylor tornò allo stesso banco per tentare nuovamente di effettuare operazioni con l'account che aveva aperto online, utilizzando documentazione falsa.
Questa volta, i dipendenti hanno agito con maggiore rapidità e hanno trattenuto il sospettato mentre chiamavano la polizia.
Gli agenti dell'Ufficio dello sceriffo sono arrivati sul posto e hanno frustrato la transazione. Taylor cercò di uscire dalla banca, ma fu fermato poco dopo, mentre camminava nei pressi di una stazione di servizio.
Una telecamera corporea ha registrato il momento in cui veniva trasferito nel retro di un'auto della polizia.
Ante gli investigatori, l'accusato ha voluto parlare ben poco, limitandosi a riconoscere che "ha preso una brutta decisione", secondo la dichiarazione giurata.
I carichi e i precedenti
L'arresto di Taylor non è stato un fatto isolato.
Le autorità hanno confermato che aveva già precedenti per transazioni fraudolente e che è sotto indagine per schemi simili in altre città della Florida, come Sarasota e Bradenton, dove avrebbe tentato di aprire conti e prelevare fondi utilizzando identità altrui.
In questo caso affronta molteplici accuse, tra cui:
Piano per frodare con l'intenzione di ottenere beni per $50.000 o più.
-Emissione di uno strumento falso.
Possesso di una patente di guida falsa.
Possesso di un documento d'identità alterato.
Uso dell'identificazione di un'altra persona senza consenso.
Il sospettato rimane detenuto nella prigione della contea di Martin con una cauzione fissata a 42.500 dollari.
La Ufficio dello Sceriffo ha ironizzato in un comunicato sull'arresto: “Questo arresto è stata una cattura milionaria, e sebbene Taylor aspirasse a una grande somma, ora detiene il titolo di ‘Uomo del Milione di Dollari: Edizione Frode’ nella prigione della contea di Martin”.
Il tentativo insolito di frode non è passato inosservato tra la comunità. La pubblicazione del caso sulla pagina Facebook dell'Ufficio dello Sceriffo ha generato centinaia di reazioni e commenti in poche ore.
Alcuni utenti hanno mostrato incredulità e sarcasmo: “Davvero pensava che il cassiere non avrebbe controllato due volte un assegno di un milione di dollari?”, ha scritto un'utente.
Un altro ha scherzato: “Lo tengo sotto il miliardo per non far sospettare”.
Le autorità non escludono che Taylor faccia parte di una rete più ampia di frodi finanziarie.
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