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Una nota ufficiale pubblicata il 18 giugno da Cubamax Travel Inc., e firmata dal suo presidente Carlos Trujillo, ha categoricamente smentito qualsiasi collegamento tra l'azienda e i recenti arresti effettuati a Panama City, a nord della Florida.
Le suddette detenzioni sono collegate a una rete di frode nell'emissione di patenti di guida che ha scosso le autorità locali e statali.
Un comunicato per dissociarsi dallo scandalo
In risposta ai fatti, la compagnia con sede nel sud della Florida ha assicurato di non avere alcuna relazione con le operazioni contestate né con le persone arrestate.
“Cubamax Travel Inc., con sede nel sud della Florida, non ha alcun legame con la gestione, le operazioni o le decisioni legali dell'ufficio situato a Panama City”, afferma il comunicato diffuso.
Il comunicato nega anche qualsiasi legame con una delle persone principali menzionate nel caso: “La Sra. Niurbis Rosales non è dipendente, proprietaria né rappresentante legale di Cubamax Travel Inc., così come nessuna delle nove persone arrestate è dipendente di Cubamax Travel Inc”.
In a firm tone, the company states that “le imputazioni legali che affrontano queste persone non hanno alcuna relazione con i servizi né con le operazioni di Cubamax Travel Inc.”
Aggiungete inoltre che “tra i servizi offerti da Cubamax non è incluso alcun procedimento relativo all'emissione di patenti di guida", né mantengono "alcun tipo di legame, direttamente o indirettamente, con il Dipartimento dei Veicoli a Motore (DMV) dello stato della Florida.”
Carlos Trujillo ha espresso il suo rammarico per i fatti riportati dalle autorità locali e ha manifestato la sua fiducia nel processo giudiziario.
La nota si conclude ribadendo l'impegno dell'azienda nei confronti dei suoi clienti.
“Cubamax Travel Inc. mantiene i suoi servizi normalmente e, come di consueto, riaffermiamo il nostro impegno nel rispetto della legge e nel migliorare ogni giorno di più la qualità dei nostri servizi per mantenere la fiducia dei nostri clienti e dei loro familiari a Cuba”, hanno concluso.
Il caso: Una rete di licenze illegali nella Contea di Bay
La ricerca che ha innescato lo scandalo è iniziata il 20 maggio, quando sono state rilevate transazioni sospette collegate all'Ufficio del Tesoriere della Contea di Bay, che opera per conto del Dipartimento della Sicurezza Stradale e dei Veicoli a Motore della Florida (DHSMV).
Una operazione congiunta guidata dalla Ufficio dello Sceriffo della Contea di Bay (BCSO), insieme ad agenzie statali e federali, ha smantellato una rete criminale che, secondo le autorità, includeva dipendenti del DMV, intermediari privati e una presunta connessione con CubaMax, la cui sede locale operava a Callaway, Contea di Bay.
Durante l'operazione, sono stati sequestrati 120.000 dollari in contante, presumibilmente generati da attività illecite.
Modus operandi della frode
La rete emetteva patenti di guida senza rispettare i requisiti legali stabiliti: né esami teorici né prove pratiche.
Le richieste venivano gestite da intermediari che richiedevano somme considerevoli per le pratiche e distribuivano i pagamenti agli impiegati statali coinvolti attraverso piattaforme come Cash App.
I richiedenti, provenienti da diversi punti dello stato, si recavano nella Bay County per approfittare dello schema.
Secondo i reporti ufficiali, CubaMax sarebbe stata utilizzata come piattaforma di riferimento per indirizzare gli interessati verso questa operazione illegale.
I dipendenti del DMV arrestati sono due: Bancelie Velazco (37 anni), con nove capi d'accusa per emissione fraudolenta di licenze e nove per comportamento ufficiale inadeguato; Demetrius Smith II (30 anni), con otto capi d'accusa per emissione fraudolenta e otto per comportamento inadeguato.
Secondo quanto indicato in precedenza dalle autorità, è stata arrestata anche Niurbis Rosales (37 anni), identificata come proprietaria di CubaMax a Panama City. Rosales affronta 24 acusazioni.
Gli altri arrestati sono Leonardo Gutiérrez (32): sette capi d'accusa; Hung Du (58): 36 capi d'accusa; Isbrieta Parra (44): sette capi d'accusa e Zoila González-Peña (38): 12 capi d'accusa.
È stata arrestata come beneficiaria dello schema Mirna Fernández (34), che è stata fermata per possesso illegale di una patente di guida. Si presume che abbia pagato per l'approvazione fraudolenta del suo esame.
Gli uffici di CubaMax a Callaway sono stati perquisiti dalle autorità in cerca di prove. L'indagine è ancora aperta. Le autorità stanno esaminando documentazione cartacea, registri di transazioni elettroniche e continuano a raccogliere testimonianze.
Mentre le autorità portano avanti il processo legale, Cubamax Travel Inc. ha protetto la propria reputazione dissociandosi dallo scandalo. Il comunicato ufficiale mira a dissipare dubbi sulla sua implicazione e a riaffermare la sua continuità operativa e il suo impegno per la legalità.
Domande frequenti sul caso di frode delle patenti di guida in Florida e l'impatto di CubaMax Travel
CubaMax Travel è coinvolto nella rete di frode delle patenti di guida in Florida?
CubaMax Travel ha smentito categoricamente qualsiasi relazione con la rete di frode delle licenze di guida in Florida. L'azienda, mediante un comunicato firmato dal suo presidente Carlos Trujillo, ha assicurato di non avere legami con le operazioni contestate né con le persone arrestate, riaffermando il suo impegno per la legalità.
Qual è il ruolo di Niurbis Rosales nel caso di frode sulle licenze?
Niurbis Rosales è stata indicata come proprietaria di un ufficio di CubaMax a Panama City, coinvolta nello schema di frode. CubaMax Travel ha chiarito che Rosales non è un'impiegata, proprietaria né rappresentante legale dell'azienda. Rosales affronta 24 capi di accusa relativi all'emissione fraudolenta di patenti di guida.
Quali misure sta adottando CubaMax Travel di fronte a queste accuse?
CubaMax Travel sta adottando misure per proteggere la sua reputazione e garantire ai suoi clienti che le sue operazioni rientrano nel quadro legale. L'azienda ha emesso un comunicato ufficiale per chiarire dubbi sulla sua implicazione, riaffermando la sua continuità operativa e il suo impegno per la legalità.
Quali azioni stanno intraprendendo le autorità della Florida riguardo alla frode delle licenze?
Le autorità della Florida hanno smantellato la rete di frode e stanno indagando a fondo sul caso. Inoltre, sono state implementate nuove leggi e ordinanze per proibire la vendita di appuntamenti per pratiche presso il Dipartimento di Sicurezza Stradale e Veicoli a Motore (DHSMV), al fine di prevenire futuri fraudolenti nell'emissione di patenti di guida.
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