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Un gruppo di otto imprenditori italiani è sotto indagine per il loro coinvolgimento in un complesso schema di frode fiscale del valore di nove milioni di euro, collegato a transazioni commerciali con clienti a Cuba, secondo quanto rivelato dal quotidiano Corriere Torino.
La operazione, battesimata come “Cuba Libre” e attuata dalla Guardia di Finanza di Torino, ha permesso di scoprire una rete di sette aziende, tra cui società registrate in Inghilterra e Panama, che venivano utilizzate per simulare operazioni internazionali e occultare ingressi milionari generati in Italia.
Le indagini sono iniziate dopo i controlli fiscali su due imprenditori torinesi, che operavano attraverso società fittizie di diritto inglese dedicate all'emissione di fatture per operazioni commerciali inesistenti. L'obiettivo era evadere le tasse in Italia mediante la manipolazione dei prezzi di prodotti tecnologici esportati suppostamente verso Cuba.
Il meccanismo consisteva nel vendere prodotti informatici da un'azienda con sede a Torino a clienti cubani, utilizzando come intermediari aziende di facciata in Inghilterra e Panamá.
Le fatture dichiaravano un prezzo inferiore a quello reale, mentre il resto del pagamento veniva versato “sotto la tavola” in conti privati degli imprenditori italiani.
In realtà, le merci non passavano mai per questi paesi, ma venivano spedite direttamente da Torino all'Havana, generando un profitto illecito di circa sei milioni di euro.
Durante l'indagine, le autorità hanno identificato un “tesoro” di 1,5 milioni di euro depositato all'estero e hanno effettuato perquisizioni, ispezioni sul posto e analisi di computer e transazioni sospette, il che ha permesso di ricostruire il sopracitato schema fraudolento.
I due principali sospettati, entrambi residenti a Torino, hanno già versato 1,7 milioni di euro al fisco italiano per regolarizzare parzialmente la loro situazione.
Inoltre, l'indagine ha portato alla luce un caso di estorsione, in cui un uomo che aveva prestato una somma considerevole di denaro ai dirigenti coinvolti, successivamente li ha minacciati di denunciare la frode alla Procura se non avessero soddisfatto le sue richieste economiche.
Questo caso si aggiunge a un altro recente in cui l'isola caraibica appare come meta o attore indiretto in schemi di frode.
En marzo passato, un imprenditore di Hialeah, Florida, ha tentato di fuggire a Cuba dopo essere stato accusato di aver frodato il Medicaid per oltre 41 milioni di dollari.
L'uomo è stato arrestato mentre cercava di imbarcarsi su un volo per Varadero, nel tentativo di eludere la giustizia statunitense.
Domande frequenti sul frode fiscale e sulle operazioni commerciali con Cuba
Di cosa sono accusati gli imprenditori italiani in relazione a Cuba?
Otto imprenditori italiani sono accusati di partecipare a uno schema di frode fiscale relativo a transazioni commerciali fittizie con Cuba, per evadere le tasse in Italia manipolando i prezzi dei prodotti tecnologici.
Come operava lo schema di frode fiscale legato a Cuba?
Il piano prevedeva la vendita di prodotti informatici da Torino a Cuba, utilizzando aziende di facciata in Inghilterra e Panama per simulare operazioni. Le fatture riflettevano prezzi inferiori a quelli reali per evadere le tasse, mentre il pagamento rimanente veniva dirottato su conti privati degli imprenditori.
Quali azioni hanno preso le autorità italiane in questo caso?
La Guardia di Finanza di Torino ha condotto l'operazione "Cuba Libre", scoprendo la rete di frode. Le autorità hanno effettuato perquisizioni e ispezioni che hanno permesso di ricostruire il sistema fraudolento e hanno sequestrato parte dei fondi illeciti all'estero.
Quali altri recenti casi di frode sono legati a Cuba?
Además del caso de los imprenditori italiani, un imprenditore di Hialeah, Florida, ha tentato di fuggire a Cuba dopo essere stato accusato di frodare Medicaid per oltre 41 milioni di dollari, il che evidenzia un modello di frodi collegate direttamente o indirettamente all'isola.
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