Arrestano cubana di Hialeah per aver depositato più di 30 assegni falsi in una banca.

Una cubana è stata arrestata mercoledì dalla polizia di Hialeah e accusata di vari reati, tra cui frode e falsificazione di assegni presso una filiale bancaria.

L'arresto è avvenuto a seguito di un'indagine risalente all'anno scorso.

Secondo le autorità, l'accusata e il suo complice - un uomo arrestato a gennaio di quest'anno - hanno depositato circa trenta assegni fraudolenti presso una filiale della banca Ocean Bank. La cubana, di 54 anni e identificata come Belkis Mora Suárez, ha aperto un conto bancario presso una filiale di Ocean Bank situata alla settima strada e alla 49esima strada ad ovest di Hialeah e in meno di tre giorni ha depositato 33 assegni fraudolenti.

Lo ha fatto tramite i depositi elettronici mobili e presso uno sportello bancomat. In totale ha prelevato quasi 9.000 dollari nel gennaio del 2022.

Immediatamente l'ufficio operativo di Ocean Bank l'ha contattata per ottenere informazioni sulle transazioni e la donna ha indicato che suo nipote le aveva rubato le credenziali e che avrebbe visitato la banca personalmente.

Tuttavia, non lo ha mai fatto e non ha risposto neanche ai molteplici comunicati che gli sono stati inviati.

La banca ha contattato la polizia di Hialeah e gli investigatori hanno ottenuto video di sorveglianza e copie delle transazioni effettuate.

In questo modo sono riusciti a determinare che la persona coinvolta agì in complicità con un uomo identificato come Omar García Toro, il quale - secondo il rapporto della polizia - ha un ampio precedente di atti fraudolenti.

L'uomo è stato arrestato e accusato dei reati. Tuttavia, quando la polizia ha cercato di localizzare Belkis Mora Suárez, non risiedeva più all'indirizzo registrato.

Successivamente è stata trovata a casa di alcuni amici a Miami Gardens.

La cubana è comparsa mercoledì davanti al tribunale accusata di falsificazione di assegni, furto di terzo grado e schema organizzato di frode.

Alla donna è stato ordinato di rimanere lontana da tutti i luoghi in cui ci sono filiali della Ocean Bank in tutto il contea di Miami-Dade.

Le è stata inoltre stabilita una cauzione di 9.000 dollari, nonostante la procura non fosse d'accordo poiché riteneva l'importo "troppo basso".

Ocean Bank ha recuperato $5,970.69 e attualmente si trova di fronte a una perdita di $2,967.81.

Fino alla chiusura di questa nota, la cubana rimane in prigione presso TGK.