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Gli Stati Uniti hanno sanzionato il Banco Financiero Internacional S.A. (BFI) e RAFIN S.A., due entità legate a GAESA che Washington identifica come elementi chiave nel movimento e nella gestione del denaro del regime cubano.
Secondo comunicati del Dipartimento di Stato e del segretario Marco Rubio, le designazioni sono state adottate ai sensi dell'Ordine Esecutivo 14404, firmato dal presidente Donald Trump, per sanzionare persone ed enti legati alla repressione a Cuba e a minacce per la sicurezza nazionale e la politica estera degli Stati Uniti.
Il colpo colpisce direttamente il sistema finanziario controllato dal conglomerato militare, poiché BFI gestisce, secondo il Dipartimento di Stato, la grande maggioranza delle transazioni con entità straniere che operano dentro e fuori Cuba.
La scheda ufficiale indica che il Banco Financiero Internacional è un'istituzione bancaria commerciale assorbita da GAESA nel 2016 e attualmente sanzionata per operare nel settore dei servizi finanziari dell'economia cubana.
RAFIN S.A. è stata anch'essa sanzionata per operare in quel settore. Washington la descrive come un componente chiave della gestione finanziaria del conglomerato GAESA, una struttura che Rubio ha definito come il “muscolo finanziario” dietro l'apparato repressivo del regime cubano.
Nel suo comunicato, Rubio ha affermato che due delle entità designate sono istituzioni finanziarie collegate a GAESA e correlate al movimento di denaro a nome del regime, mentre l'altra è un'azienda logistica associata al conglomerato militare.
Questa terza entità è Almacenes Universales S.A. (AUSA), sussidiaria di GAESA dedicata ai servizi di logistica, stoccaggio, manipolazione e trasporto, comprese le attività portuali. Secondo il Dipartimento di Stato, AUSA controlla il traffico di contenitori nella Zona Speciale di Sviluppo Mariel.
Rubio ha affermato in X che la situazione a Cuba “si sta deteriorando” mentre il regime “corrotto, brutale e anti-americano” dà priorità al suo controllo totale sulla libertà, le opportunità e il benessere fondamentale del popolo cubano.
Il segretario di Stato ha accusato GAESA di fungere da “principale vettore” affinché le élite del regime rubino le poche risorse dell'isola e le devino verso la repressione, la sovversione antiamericana e la spionaggio, invece di destinarle a scuole, centrali elettriche e necessità di base.
Washington ha incluso incluso nelle sanzioni GeoMinera S.A. e l'Empresa Siderúrgica José Martí, conosciuta come Antillana de Acero, per operare nel settore dei metalli e della mineraria nell'economia cubana.
Il Dipartimento di Stato ha indicato che GeoMinera è un'azienda statale sotto la giurisdizione del Ministero dell'Energia e delle Miniere, che utilizza investimenti stranieri, tra cui quelli dell'australiana Antilles Gold e di altre compagnie, per gestire attivi minerali metallici non legati al nichel a Cuba.
La Empresa Siderúrgica José Martí è stata descritta come il maggiore produttore di acciaio grezzo di Cuba e, secondo la scheda ufficiale, è stata recentemente sottoposta a un processo di modernizzazione ed espansione in collaborazione con enti russi.
Le sanzioni colpiscono anche Annalie Lilliam Rueda Cardero, identificata dal Dipartimento di Stato come parente adulta di Alejandro Castro Espín, ex capo dei servizi di intelligence cubani e figlio di Raúl Castro. Nel suo comunicato, Rubio l'ha indicata come moglie di Castro Espín.
Come risultato delle misure, tutti i beni e gli interessi delle persone e delle entità designate che si trovano negli Stati Uniti o sotto il controllo di persone statunitensi sono bloccati e devono essere segnalati all'Ufficio di Controllo dei Beni Stranieri del Dipartimento del Tesoro.
Il Dipartimento di Stato ha inoltre avvertito che le persone straniere, incluse le istituzioni finanziarie, che effettuano transazioni con soggetti sottoposti a sanzioni ai sensi dell'Ordine Esecutivo 14404 o che operano in settori come energia, difesa, metalli e mineraria, servizi finanziari o sicurezza dell'economia cubana, possono anch'esse essere esposte a sanzioni.
Rubio ha avvertito che chiunque fornisca servizi a questi attori sanzionati corre il rischio di essere sanzionato, e ha affermato che le banche straniere e altre aziende che svolgono attività con tali enti devono congelare immediatamente le loro operazioni.
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