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Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha emesso oggi un avviso formale a persone e aziende non statunitensi —incluse le istituzioni finanziarie straniere— riguardo ai rischi di sanzioni per aver effettuato transazioni con GAESA, il Ministero dell'Interno (MININT) e il Ministero delle Forze Armate Rivoluzionarie (MINFAR) di Cuba.
La entidad ha aggiornato la sua lista di Nazionali Specialmente Designati con nuove designazioni di alto profilo e l'Ufficio di Controllo dei Beni Stranieri (OFAC) ha pubblicato la Domanda Frequenti 1258, che stabilisce chiaramente che «a partire dal 4 giugno 2026, GAESA, MININT e MINFAR sono bloccate ai sensi dell'Ordine Esecutivo 14404», firmato dal presidente Trump il 1° maggio 2026.
Dopo di ciò, l'ufficio ha emesso questo avviso, che è particolarmente significativo poiché estende il rischio di sanzioni oltre le tre entità principali: «il rischio di sanzioni si estende anche alle transazioni con qualsiasi entità in cui GAESA, MININT o MINFAR detengano, direttamente o indirettamente, il 50% o più del capitale», si segnala nel documento.
La OFAC avverte inoltre che «molte delle entità elencate nella Lista Ristretto di Cuba sono di proprietà per il 50% o più di una di queste tre entità e, pertanto, presentano lo stesso rischio di sanzioni».
L'organismo va oltre e avverte che «qualsiasi entità della Lista Restringida di Cuba che non sia bloccata potrebbe essere oggetto di future azioni sanzionatorie», per cui «le persone che effettuano transazioni con qualsiasi entità di quella lista rischiano di essere sanzionate dal Governo degli Stati Uniti»
Junto all'avviso, l'OFAC ha incluso oggi nella sua lista di sanzionati il presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez e sua moglie Lis Cuesta Peraza, nata a Holguín nel 1971.
Sono stati designati anche Alejandro Castro Espín, soprannominato «El Tuerto», figlio di Raúl Castro e identificato come figura centrale dell'apparato di intelligence cubano, e suo figlio Raúl Alejandro Castro Calis, di 30 anni e residente all'Avana.
Entre le entità aggiunte all'elenco figurano il MINFAR stesso, i Comitati di Difesa della Rivoluzione (CDR), l'Istituto Cubano di Amicizia con i Popoli (ICAP), l'agenzia di viaggi AMISTUR Cuba S.A. —collegata all'ICAP— e l'azienda mineraria Minera La Victoria S.A., con sede presso il Miramar Business Center dell'Avana.
Le nuove designazioni avvengono un giorno dopo la scadenza del termine che l'OFAC aveva concesso a aziende straniere per cessare le operazioni con GAESA prima di rimanere esposte a sanzioni secondarie.
Il MININT ha un ulteriore storico sanzionatorio: era già bloccato sotto il programma Global Magnitsky —Ordine Esecutivo 13818— dal gennaio 2021, il che sottolinea la gravità di operare con quell'istituzione.
Le prime designazioni ai sensi dell'EO 14404 sono avvenute il 7 maggio 2026, quando gli Stati Uniti hanno sanzionato GAESA e la sua presidente esecutiva, Ania Guillermina Lastres Morera, insieme a Moa Nickel S.A. Il 18 maggio, Washington ha ampliato le sanzioni a alti dirigenti dell'intelligenza cubana e ha esteso le designazioni del MININT e della Polizia Nazionale Rivoluzionaria nel contesto dell'EO 14404.
La OFAC raccomanda a tutte le persone non statunitensi di «adottare una due diligence rinforzata per seguire un approccio basato sul rischio nelle loro transazioni con GAESA, MININT, MINFAR o qualsiasi entità in cui posseggano, direttamente o indirettamente, il 50% o più del capitale», e suggerisce di consultare fonti del Governo degli Stati Uniti, inclusa la Lista Restrittiva di Cuba del Dipartimento di Stato.
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