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Il Tribunale Supremo Popolare (TSP) di Cuba ha pubblicato lunedì tre nuove disposizioni giuridiche di obbligatoria osservanza per tutti i tribunali del paese, relative al sequestro di beni e alla cooperazione penale internazionale, come riportato dallo stesso organo giudiziario nel suo sito ufficiale.
I Dictami 477 e 478 sono stati pubblicati nella Gaceta Oficial Ordinaria No. 38, mentre l'Istruzione 290/26 è apparsa nella Gaceta Oficial Extraordinaria No. 58, entrambi del 4 maggio 2026. I tre documenti sono stati adottati durante una sessione straordinaria del Consiglio di Governo del TSP tenutasi il 28 aprile scorso, sotto la presidenza di Oscar Manuel Silvera Martínez, che ha assunto l'incarico a febbraio 2026 in sostituzione di Rubén Remigio Ferro.
Dictamen 477: ripartizione dei beni sequestrati nella cooperazione internazionale
Il Dictamen 477 risponde a una consulenza della Procura Generale della Repubblica riguardo se la distribuzione di beni sequestrati fosse inclusa negli atti di assistenza penale internazionale regolati dalla Legge sul Processo Penale.
Il TSP ha stabilito che l'articolo 742.1 della Legge 143 «Del Processo Penale» «riguarda la distribuzione o condivisione di beni sequestrati come atto di assistenza penale internazionale», colmando così un vuoto legislativo che la norma non prevedeva espressamente.
Il parere definisce tale figura come «l'atto con cui uno Stato trasferisce o distribuisce a un altro Stato, in tutto o in parte, i beni sequestrati o il loro prodotto, in relazione alla sua partecipazione all'indagine o alla titolarità dell'interesse leso».
La disposizione si basa su quattro convenzioni delle Nazioni Unite —contro il traffico di stupefacenti (1988), per la repressione del finanziamento del terrorismo (1999), contro la criminalità organizzata transnazionale (2000) e contro la corruzione (2003)— così come sulla Raccomandazione 38 del Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI).
Dictamen 478: sequestro di beni equivalenti
Il Dictamen 478 stabilisce che, quando non sia possibile il sequestro diretto dei beni o dei proventi del reato, la sanzione accessoria di sequestro potrà essere applicata ad altri beni dell'imputato fino a coprire il valore equivalente del profitto illecito ottenuto.
Il medesimo parere riconosce che «in non pochi casi, gli effetti o i guadagni direttamente derivati dal reato non possono essere localizzati o sequestrati, a causa del loro occultamento, trasformazione, trasferimento o integrazione nel patrimonio dell'autore del reato».
Questa figura, conosciuta a livello internazionale come sequestro di valore equivalente, rafforza la persecuzione patrimoniale del reato e si allinea con gli standard del GAFI.
Istruzione 290/26: valutazione dei beni da parte delle entità depositarie
La Istruzione 290/26 ordina alle entità depositarie di ricevere beni mobili suscettibili di sequestro preventivo, confisca o requisizione di effettuare la valutazione in valuta nazionale e di consegnarla all'ente responsabile del processo o all'organo di istruzione penale.
Queste disposizioni si inseriscono nel processo di aggiornamento del sistema giudiziario cubano avviato con la Costituzione del 2019 e la successiva promulgazione della Legge 140 «Sui Tribunali di Giustizia» e della Legge 143 «Sul Processo Penale», entrambe di ottobre 2021.
La nomina di Silvera Martínez è stata proposta dal presidente Miguel Díaz-Canel e approvata dall'Assemblea Nazionale, e i nuovi decreti costituiscono una delle prime azioni normative rilevanti del tribunale sotto la sua nuova direzione.
Cuba ha completato a novembre 2024 il suo Rapporto di Valutazione Mutua della IV Ronda del GAFILAT —essendo il primo paese valutato secondo la nuova metodologia dell'organismo—, i cui risultati hanno identificato il recupero di attivi come seconda priorità regionale e hanno segnalato il basso volume di sequestri e le lacune nella gestione dei beni confiscati come le principali carenze in materia.
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