La creatrice di contenuti cubana Anita ha avvisato su Instagram riguardo a una modalità di truffa che opera tramite chiamate a telefoni fissi nelle prime ore del mattino, in cui i criminali si spacciano per messaggeri di pacchi per ottenere dati personali e trasferimenti di denaro tramite Transfermóvil.
secondo quanto raccontato da Anita, il telefono fisso ha suonato all'1:00 di notte. "Quando ho risposto mi hanno detto: Buonasera, ha qualche familiare all'estero?", ha ricordato. I truffatori le hanno informato che quel familiare le aveva inviato un pacco di 50 libbre e che dovevano addebitargli 500 pesos per la consegna a domicilio.
La segnalazione di allerta è arrivata quando i delinquenti le hanno chiesto di dirgli il suo nome. "Se veramente avevano un pacco per me, dovrebbero sapere il mio nome, non chiedermi i dati," ha spiegato Anita.
Inoltre, i truffatori le hanno chiesto di "autenticare il central mobile" per trasferire loro metà del pagamento anticipato prima di ricevere qualsiasi cosa.
"Parlavano in fretta, con urgenza. Cercavano di confondermi per approfittare del fatto che era ancora mattino presto," ha descritto l'autrice. Quando si è rifiutata di effettuare il trasferimento, i delinquenti l'hanno bloccata immediatamente.
Il video ha generato decine di commenti da parte di persone che hanno confermato di aver ricevuto chiamate identiche, in orari notturni.
Varitestimonianze indicano che i truffatori si presentano come rappresentanti dell'agenzia di spedizioni Cubamax Travel. In un altro caso, il truffatore si è addirittura presentato come "tenente colonnello", apparentemente con l'intenzione di conferire maggiore credibilità alla chiamata.
"Bisogna prestare molta attenzione, non vogliono lavorare onestamente, preferiscono abusare delle persone perché sanno che in casa a parlare principalmente al telefono fisso sono gli adulti e le persone anziane," ha scritto uno degli utenti colpiti.
Un terzo utente ha segnalato che tre suoi vicini hanno ricevuto la stessa chiamata, "lo fanno sempre molto tardi nella notte".
Questa modalità non è nuova. L'11 aprile, clienti del Banco Popular de Ahorro a Sancti Spíritus hanno denunciato perdite reali a causa di una variante tecnica: i truffatori chiedevano alle vittime di inserire presunti "codici" come "00005999" o "00012000" nel campo importo di Transfermóvil.
L'applicazione ignora gli zeri iniziali e elabora trasferimenti reali di 5.999 o 12.000 pesos cubani. La responsabile della Banca Elettronica del BPA in quella provincia ha confermato la frode.
In molti casi i delinquenti ottengono i dati personali delle vittime —nomi, indirizzi e numeri di telefono— direttamente dalle etichette di pacchi reali inviati dall'estero. In altre occasioni lo fanno durante la stessa telefonata.
Questa settimana, la cubana Arianna Rodríguez Campillo ha denunciato un tentativo simile: i truffatori hanno utilizzato nomi falsi e hanno fissato un orario di consegna fittizio per il suo "pacchetto dall'estero" per rendere l'inganno più credibile.
In gennaio, è stata documentata un'altra variante in cui i criminali si fingevano di essere tenenti colonnelli del MININT, sostenendo che un familiare fosse detenuto e richiedendo un "pegno di emergenza" tramite trasferimento elettronico.
Cubamax Travel, azienda legittima con 17 uffici in Florida e Texas, ha avvisato fin dall'ottobre 2024 che il suo nome e la sua immagine erano stati contraffatti. In un comunicato ufficiale, l'agenzia ha avvertito: "Non siamo responsabili degli atti illeciti di questi individui" e ha raccomandato di contattarla unicamente tramite il suo canale ufficiale.
"Questo non è un caso isolato, sempre più persone a Cuba stanno ricevendo chiamate simili", ha avvertito Anita nel suo video. "Che esistano a Cuba è doppiamente deplorevole, a causa della situazione così critica che tutti stanno vivendo."
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