Il regime contro l'attività privata delle rimesse: una nuova battaglia economica

L'economia cubana ha bisogno di un nuovo modello che la tiri fuori dal disastro comunista di 67 anni di applicazione delle dottrine del marxismo-leninismo. Una di queste, per chiamarle in un certo modo, "dottrine" riguarda la creazione e l'accumulo di ricchezza, un'attività vietata nella costituzione comunista del 2019. Questo ha comportato che il regime controlla, perseguita ed elimina qualsiasi attività privata in cui si generi valore.

Un buon esempio lo abbiamo in una nota pubblicata recentemente su Granma e intitolata “Disarticolate strutture criminali che gestiscono milioni di dollari nel mercato illegale delle valute”, in cui si informa che esistono più di 300 indagini che includono procedimenti penali già avviati con persone accusate sotto il controllo della Procura. Il motivo: fare le cose meglio dello Stato comunista e guadagnare soldi. Bene, ora che ci sono “conversazioni” con gli Stati Uniti, diventato un argomento di massima attualità, sarebbe bene prestare attenzione alle malefatte dei comunisti verso qualsiasi indice di attività economica privata redditizia e prospera.

¿Di cosa stiamo parlando? Tutti ricorderanno che lo scorso mese di dicembre, dopo anni senza interventi, lo Stato ha lanciato un sistema flottante per il tasso di cambio del peso rispetto alle principali valute, nel tentativo di normalizzare un servizio che esiste in tutti i paesi del mondo, tranne che a Cuba. Propriamente, l'assenza di interventi da parte dello Stato ha fatto lievitare le operazioni nei mercati non formali delle valute, e si è addirittura sviluppato un sistema di cambio non ufficiale che regola in modo efficiente le transazioni quotidiane nelle principali valute con il peso. Così, come era prevedibile, il sistema flottante statale, poco dopo il suo lancio, è rimasto senza valute, e gli attori economici privati hanno dovuto continuare a rivolgersi agli agenti che offrivano servizi di cambio. Verso di loro si è diretta con particolare fermezza l'ira delle autorità e oltre 300 indagini relative a ciò che il regime definisce "il mercato illegale delle valute".

Qualificato come “un fenomeno che è prioritario nella lotta contro il crimine e che influisce sulla stabilità macroeconomica del paese”, secondo la testimonianza del tenente colonnello Yisnel Rivera Crespo, capo del Dipartimento di Lotta contro i Crimini Economici della Direzione Generale di Investigazione Criminale del Ministero dell'Interno (Minint), nel programma televisivo “Hacemos Cuba”, dove ha affermato “che queste strutture delittuose muovono volumi non trascurabili di denaro e operano con schemi sempre più complessi che coinvolgono cubani residenti all'estero come finanziatori”. È logico, se le esigenze dei cubani di valute aumentano perché nell'economia nazionale si produce quasi nulla, è naturale che queste attività siano in crescita.

Perseguirle e molestare le uniche cose che possono provocare è che scompaiano i cambisti privati e che non ci siano divise per molte operazioni necessarie, il che porterà a un ulteriore crollo della moneta nazionale. Ma questo sembra non preoccupare le autorità, più interessate a creare uno scenario assurdo che giustifichi il denaro pubblico destinato all’indagine e alla persecuzione.

Di cosa sono accusati questi cambisti?

Si tratta fondamentalmente di un "mercato illegale di cambi, dove i finanzieri estorcono agli attori privati per finanziare le loro importazioni in dollari, ma applicano un tasso di cambio imposto da loro, con un componente aggiuntivo di manipolazione e speculazione, oltre a confermare un livello di profitto che si mantiene precisamente tra il sei e il dodici per cento".

Nessuno deve pensare a nessun tipo di estorsione. Ciò che accade è che l'attore economico che ha bisogno di valuta estera non dispone di un sistema statale solido e garantista, e deve ricorrere a quel "mercato illegale" di divise che è attivo a Cuba sin dall'applicazione della cosiddetta "Tarea Ordenamiento" nel 2021. I prezzi e i tassi stabiliti in questo mercato sono fissati dalla legge di offerta e domanda, con assoluta libertà. Qualsiasi altra narrazione è solo un piccolo conflitto da parte delle autorità, le quali, tuttavia, hanno manifestato preoccupazione per il fatto che "le divise non arrivano nel paese; il denaro rimane all'estero e viene utilizzato per finanziare le importazioni", il che è efficiente e, inoltre, evita i controlli del regime e la sua capacità di appropriarsi delle divise.

Por último, non piace alle autorità che “esistano persone qui a Cuba che obbediscono agli ordini di questi organizzatori, incaricati della raccolta di questi attori economici, che lontano dal depositarli in banca, devono conservarli per consegnarli a queste persone, che finiscono per essere i soldi utilizzati nella distribuzione delle remesse, generalmente nel loro equivalente in valuta nazionale”. Vale a dire, le autorità vogliono intervenire, dirigere e controllare il processo di cambio e che tutti gli agenti che partecipano al medesimo si sottopongano ai loro dettami. Se la passano bene.

Ciò che alle autorità non piace è il riconoscimento che “le nostre frontiere vengono utilizzate per l'estrazione illecita di queste divise, impiegando persone denominate muli, il cui unico obiettivo è portare fuori dal territorio nazionale quelle divise accumulate come risultato di tali attività”. Insisto, il tipo di attività che il settore privato deve svolgere per soddisfare le esigenze degli attori economici. Anche le autorità si lamentano del fatto che “si tratta di denaro contante che esce tramite gli aeroporti, sfruttando la soglia stabilita dalla Banca Centrale di Cuba fino a 5.000 dollari per persona a viaggio, che, se effettuato ripetutamente e con più persone, consente di mobilitare quantità considerevoli”.

E certo, come avviene sempre nei regimi comunisti. In assenza di soluzioni al problema attraverso il mercato e un’attività economica efficiente, ciò che hanno iniziato a fare è indagare e reprimere. Come? Attraverso lo “sviluppo di un sistema che include molteplici vie di acquisizione di informazioni operative, la penetrazione dei sistemi criminali e la loro successiva disarticolazione. Una volta ottenute le informazioni operative, è necessario conoscere come agiscono, quali sono i ruoli di chi interviene, e ovviamente la disarticolazione.”

La ricerca ha fornito risultati riguardo alla definizione dei diversi ruoli che intervengono in queste strutture illecite:

- Finanzieri: persone all'estero che coprono il costo delle importazioni di attori privati.

-Remeseros: si occupano, seguendo le indicazioni di chi si trova all'estero, di raccogliere i soldi e successivamente distribuirli in forma di rimesse sul territorio nazionale.

-Contrabbandieri di valute in spazi fisici e virtuali: implicati in movimenti transfrontalieri di contante.

-Operatori di ricariche internazionali simulate: persone dedicate al traffico di ricariche telefoniche.

Sinceramente, per arrivare a questo non sarebbe necessario mobilitare risorse della polizia politica e della procura. Insisto, dall'approvazione della “Tarea Ordenamiento”, questo sistema sta funzionando in modo efficiente e continuato sull'Isola.

Le autorità hanno reso noti alcuni dei patrimoni sequestrati e confiscati

Il primo caso, 183.278 dollari, 15.560 euro, 1.500.900 pesos cubani, due auto, cinque casseforti, tre macchine per contare il denaro, 12 carte magnetiche bancarie, tre telefoni cellulari, un laptop e documentazione relativa a cinque abitazioni aggiuntive. Questo è avvenuto nel municipio della capitale Diez de Octubre: forze congiunte del Minint hanno smantellato una struttura dedicata al traffico illegale di valute e alla consegna di rimesse che operava in due abitazioni. A partire da informazioni ottenute, sono stati effettuati dei controlli e la cattura del principale indagato.

D'altra parte, nel secondo intervento, sono stati sequestrati 17.210 dollari, 13.475 euro, 2.199.650 pesos cubani, due moto elettriche, due laptop, un impianto di videosorveglianza, tre cellulari, una macchina per il conteggio del denaro e sette carte magnetiche con diversi saldi. Qui è stata effettuata anche l'arresto di due principali indagati e sono state eseguite perquisizioni nelle loro abitazioni: due appartamenti nel municipio di Plaza de la Revolución e uno nel municipio del Cerro.

Di tutta l'"occupazione" e "confisca" di questi due casi, nulla sembra materiale delittuoso, bensì basilare per le operazioni che venivano svolte da questi cambisti che, sottoposti alla pressione della Sicurezza dello Stato, hanno finito per riconoscere un'asserita partecipazione nel traffico illegale di valute, e addirittura, è stata imputata una persona utente dei servizi che durante l'operazione era andata in quel luogo per effettuare un deposito. Basta pensare a come si sentirà quella persona e quali sarebbero le sue necessità di valute per essere catturata durante l'operazione. Poi si è saputo che era un attore economico privato che era andato a depositare i suoi introiti giornalieri per convertirli tramite il tasso di cambio informale in valute per la sua operatività. Nulla di strano, è diventato abituale se si vuole avere denaro con valore reale nell'economia.

Finalmente, c'è stato un terzo caso di un cittadino che aveva movimentazioni nei suoi conti bancari con crediti superiori ai 30 milioni di pesos cubani e debiti per oltre 35 milioni, ed è stato concluso che faceva parte di un'organizzazione criminale dedita al traffico illegale di valute, operando dalla sua abitazione nel Vedado e con un'altra persona attiva in un paese nel comune di Mariel. Entrambi hanno riconosciuto di svolgere principalmente il cambio di dollari in contante, il traffico di valute bancarizzate (MLC) e CUP, oltre a operazioni con criptovalute, un elemento distintivo in questo caso.

I registri simultanei nelle abitazioni del Vedado e del Mariel hanno confiscato: 134.550 pesos cubani, 815 dollari, due macchine per contare denaro, un laptop, un disco rigido, un'unità centrale di videosorveglianza, due cellulari, una moto elettrica, otto carte bancarie (Metropolitano, Bandec e BPA), una carta classica e altre carte straniere. Tutto molto delittuoso e criminale, senza alcun dubbio.

E certo, come non c'è due senza tre, il capo della Procura del Dipartimento di Processi Penali della Procura di La Habana, Yudenia San Miguel Ramírez, ha messo la ciliegina sulla torta sottolineando che, oltre all'indagine patrimoniale parallela, “si sono occupati dello studio delle operazioni finanziarie effettuate da queste persone, dell'accumulo dei diversi patrimoni”. L'eterna ossessione per la ricchezza e la sua accumulazione, vero fardello dell'economia cubana, fa sì che le autorità vedano con sospetto il fatto che i cambiavalute “nell'ambito delle loro attività acquisiscano imprese private, portino avanti negoziazioni, importazioni”.

Per la procura comunista, i cubani, dagli agricoltori ai lavoratori autonomi, dagli imprenditori a questi cambiavalute, il progresso e il miglioramento non devono esistere e qualsiasi accumulo di valore o ricchezza deve essere estirpato alla radice, indipendentemente dalle conseguenze che ciò ha sulla società. È come quando espropiano a un venditore ambulante di L'Avana il suo carrello con tutta la merce; la polizia che sequestra risolve quel giorno, ma gli anziani che aspettavano il loro cibo, quel giorno rimangono senza pranzo o cena.

A seguito delle valutazioni, i nostri amici cambisti, secondo il procuratore, potrebbero aver incorso in reati di traffico illegale di valute, evasione fiscale e riciclaggio di denaro. Quasi nulla. Vediamo se hanno qualcuno che li difenda. Per il momento, hanno smesso di offrire i loro servizi e i loro clienti dovranno rivolgersi ad altri cambisti. L’economia privata funziona così: quando si aprono le porte si possono solo eliminare i diritti di proprietà, inventando reati che tali non sono, ma che sono semplicemente il riflesso di una legislazione obsoleta che chiede a gran voce di essere rinnovata.