Tutto ciò che sappiamo del controverso salvataggio della compagnia aerea Plus Ultra e dell'arresto dei suoi dirigenti

La Polizia Nazionale spagnola ha arrestato a Madrid il presidente e proprietario di Plus Ultra, Julio Martínez, e al CEO, Roberto Roselli, in un'operazione per presunto riciclaggio di denaro che mette sotto sospetto il salvataggio multimilionario ricevuto dalla compagnia aerea e i suoi legami con il Venezuela e con contratti che riguardano direttamente Cuba. Dall'isola, questo caso è importante perché Plus Ultra è stata una componente chiave nei voli, nelle missioni mediche e nei collegamenti tra L'Avana, Madrid e Caracas.

Chi sono la Polizia Nazionale e l'UDEF

Per orientarsi, la UDEF è l'unità specializzata in reati economici e fiscali. È quella che si occupa dei casi di corruzione, commissioni illegali, riciclaggio di denaro e trame di denaro sporco. Se la UDEF sta registrando un'azienda e arrestando i suoi dirigenti, è perché la causa non è una semplice irregolarità amministrativa, ma un caso di possibile corruzione o riciclaggio di denaro su larga scala.

Cos'è la SEPI e perché è importante per Plus Ultra

La SEPI è il grande holding pubblico dello Stato spagnolo: un gruppo che gestisce le partecipazioni del governo in aziende (energia, industria, media, ecc.). Durante la pandemia le è stato affidato il compito di gestire un Fondo di Sostegno alla Solvibilità delle Aziende Strategiche, dotato di miliardi per salvare le compagnie “chiave” per l'economia.

A través di questo fondo, la SEPI ha approvato nel 2021 un salvataggio di 53 milioni di euro per Plus Ultra: 19 milioni in prestito ordinario e 34 milioni in un prestito partecipativo (una sorta di credito che assomiglia a un investimento in capitale). Questa decisione è l'origine politica e giuridica di tutto ciò che sta accadendo ora, come hanno dettagliato i media economici parlando del controverso salvataggio di 53 milioni di euro.

Perché è stato così controverso il salvataggio?

Visto da Cuba, aiuta a capire perché in Spagna il salvataggio di Plus Ultra si sia trasformato in uno scandalo: Plus Ultra era una compagnia aerea minuscola, con solo un paio di aerei operativi e meno dello 0,1% del mercato spagnolo. Nessuna banca ha voluto prestarle denaro nemmeno con garanzia pubblica, ma lo Stato ha messo direttamente 53 milioni.

Una buona parte del suo business era concentrata in Venezuela e Cuba, non nel mercato interno spagnolo, e nel suo azionariato entrarono imprenditori venezuelani legati all'ambiente del chavismo, segnalati da altri paesi per presunta corruzione e riciclaggio di denaro. L'opposizione in Spagna denunciò che non si stava salvando un'azienda strategica, ma favorendo una compagnia aerea marginale, molto legata ai regimi di Maduro e Díaz‑Canel, con denaro dei contribuenti spagnoli.

Connessione con il Venezuela: chavismo e "boliburguesi"

Plus Ultra è stata in gran parte controllata da capitali venezuelani vicini al potere politico a Caracas. Nella jargon venezuelana si parla di “boliburgueses”: imprenditori arricchiti al calore del chavismo, tramite contratti con lo Stato, affari con l'oro della Banca Centrale, importazioni, programmi alimentari e altre operazioni opache.

Quei soci venezuelani hanno dato a Plus Ultra qualcosa di più prezioso del denaro: accesso politico. Grazie a questo sostegno, la compagnia aerea ha guadagnato rotte e trattamenti preferenziali nel collegamento Madrid–Caracas, in un momento in cui il Venezuela era sempre più isolato a causa delle sanzioni e dei problemi economici, come documentato da ricerche su il “bagaglio non dichiarato” di Plus Ultra. Il sospetto attuale è che Plus Ultra non servisse solo per trasportare passeggeri, ma anche per movimentare e riciclare capitali provenienti dalla corruzione venezuelana, utilizzando prestiti interni, società di facciata e conti in paradisi fiscali.

Connessione con Cuba: voli, Cubana e missioni

Per Cuba, Plus Ultra è stata qualcosa di più che “un'altra compagnia aerea straniera”: Cubana de Aviación ha limitato l'uso di molti aerei in Europa per motivi di sicurezza e ambiente, e sta affrontando una crisi cronica di flotta e ricambi. Plus Ultra ha occupato parte di quello spazio: ha operato voli per L'Avana e ha firmato accordi di cooperazione e affitto di aerei (wet lease) che, di fatto, l'hanno trasformata in un alleata di Cubana per mantenere i collegamenti con l'Europa.

Un caso simbolico: un Airbus A340 di Plus Ultra ha effettuato un volo Madrid–L'Avana–Gabon con oltre 150 medici cubani, nell'ambito delle missioni mediche che rappresentano una delle principali fonti di reddito per lo Stato cubano, come rivelato dalla stampa specializzata nel mettere in luce che la riacquistata Plus Ultra ha anche fatto affari all'Avana. In altre parole, la compagnia aerea ha fatto parte del meccanismo logistico di uno dei business più delicati e redditizi per il governo dell'isola.

Come è arrivata l'UDEF al caso

Dopo il salvataggio del 2021, un tribunale di Madrid ha aperto una prima indagine per verificare se erano state violate le normative sulle sovvenzioni pubbliche e se i rapporti che giustificavano il salvataggio erano "forzati", in linea con i dubbi espressi in titoli come “Plus Ultra non potrà restituire il salvataggio”. Quella causa è stata archiviata per motivi tecnici, ma non ha dissipato i dubbi.

Con il tempo, i pubblici ministeri e gli investigatori hanno iniziato a incrociare dati con altri paesi europei: sono emerse operazioni finanziarie sospette tra Plus Ultra e società collegate a reti di corruzione venezuelane. Sono stati rilevati prestiti tra aziende dello stesso ambito, difficili da giustificare per motivi commerciali, pagamenti a società in Panama, Emirati e altri centri finanziari opachi, e movimenti di oltre un milione di euro collegati a persone già sottoposte a indagine in Svizzera per riciclaggio di denaro venezuelano, come è stato riportato in cronache su i dirigenti arrestati di Plus Ultra.

Cosa si sta indagando esattamente adesso?

Lo que è in gioco non è solo se il salvataggio sia stato "tempestivo" o "etico", ma qualcosa di più serio: se Plus Ultra sia stata utilizzata come veicolo per riciclare denaro proveniente dalla corruzione venezuelana e se parte dei 53 milioni messi dallo Stato spagnolo sia finita per servire a regolarizzare o restituire presunti prestiti di quelle trame, invece di salvaguardare l'occupazione e l'attività economica reale, come suggerisce il monitoraggio della traccia del denaro del salvataggio.

Si sta anche indagando su come si inseriscano in questa rete le rotte e i contratti della compagnia aerea con il Venezuela e Cuba, inclusi voli e servizi che influenzano direttamente l'economia statale cubana. Per questo motivo l'unità incaricata è la UDEF (delinquenza economica e fiscale) e non una semplice unità amministrativa: si tratta di un caso di possibile corruzione internazionale, con connessioni politiche e finanziarie di alto livello.

Come si vede questo “da Cuba”

Guardato da La Habana, il caso Plus Ultra rivela tre cose scomode: che una compagnia aerea fondamentale per i viaggi, le missioni e i collegamenti tra Cuba e l'Europa potrebbe essere coinvolta fino al collo in un processo giudiziario per riciclaggio in Spagna, che gli stessi circuiti di imprenditori e funzionari che sostengono il chavismo e l'élite cubana avrebbero utilizzato aziende di facciata in Europa per muovere e ripulire denaro, e che una parte del sistema di salvataggi pubblici europei durante la pandemia ha finito per avvantaggiare un ingranaggio economico e politico che unisce Caracas e La Habana.

Cosa può succedere a breve termine

Se l'indagine costringe Plus Ultra a ridurre le operazioni, annullare rotte o a entrare in un processo concorsuale, Cuba potrebbe temporaneamente perdere posti e frequenze in alcune rotte specifiche (soprattutto quelle in cui la compagnia spagnola fornisce aeromobili e operazioni). L'impatto sarà maggiore poiché Cubana ha appena due aerei operativi e dipende proprio da contratti di leasing come quello di Plus Ultra per mantenere parte della sua connettività europea.

Se Iberia, Air Europa, charter tedeschi e altri operatori mantengono o ampliano le loro frequenze, l'effetto si farà sentire maggiormente sui prezzi, sugli scali e sulla stabilità degli orari piuttosto che su una totale interruzione del ponte aereo Cuba–Europa.