Qual è l'elenco delle entità cubane che non potranno fare affari con gli Stati Uniti?

Gli Stati Uniti hanno aggiornato di recente la loro lista di "Entità e Sottentità Ristrette di Cuba", includendo l'azienda Orbit S.A., creata dal regime cubano per gestire le rimesse dopo l'esclusione di Fincimex nel 2018.

Con questo aggiunto, l'elenco sale a oltre 150 entità, tutte collegate ai servizi militari, di sicurezza o di intelligence dell'isola, e che, pertanto, non possono effettuare transazioni finanziarie dirette con compagnie statunitensi.

Cosa implica questo aggiornamento?

Da quando la lista è stata istituita nel 2017 dall'amministrazione Trump, il governo degli Stati Uniti ha mantenuto un monitoraggio continuo sulle entità economiche controllate dal regime cubano.

La recente inclusione di Orbit S.A. è il risultato della ristrutturazione delle entità incaricate della gestione delle rimesse verso Cuba, un'operazione concepita dal governo cubano per eludere le sanzioni precedenti che colpivano Fincimex.

Questa ultima è stata esclusa dal sistema di invii di denaro dagli Stati Uniti a causa del suo legame con il conglomerato militare Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA).

La misura segue la linea della politica statunitense di interrompere i flussi di entrate che avvantaggiano l'apparato repressivo del regime cubano a scapito della popolazione.

In questo senso, l'amministrazione Biden ha deciso di mantenere le sanzioni precedenti, tenendo conto delle raccomandazioni di senatori come Marco Rubio (attuale segretario di Stato), che ha insistito sulla necessità di una revisione costante della lista per evitare che il regime cubano ristrutturi le sue operazioni e eluda le restrizioni.

Contesto dell'elenco delle entità ristrette

La prima versione di questa lista è stata pubblicata nel novembre 2017 e includeva hotel, corporazioni turistiche, aziende di sicurezza e holding imprenditoriali come GAESA, Gaviota, Habaguanex e CIMEX.

In 2018, l'elenco si è ampliato significativamente con l'inclusione di ulteriori hotel, centri commerciali e enti militari.

In 2025, oltre all'aggiunta di Orbit S.A., il governo di Donald Trump ha ribadito la sua posizione sulla reattivazione del Titolo III della Legge Helms-Burton, che consente ai cittadini statunitensi di fare causa a imprese straniere che operano su proprietà confiscate dal regime cubano.

L'inclusione di Orbit S.A. in questa lista avrà anche un impatto diretto sull'invio di rimesse, poiché il suo veto impedisce alle aziende statunitensi di stabilire accordi con l'ente per effettuare trasferimenti di denaro, il che complica ulteriormente la situazione dei cubani che dipendono dalle rimesse familiari per il loro sostentamento.

Conseguenze per Cuba

Le restrizioni imposte dagli Stati Uniti hanno creato ostacoli in diversi settori dell'economia cubana, in particolare nel turismo e nelle transazioni commerciali internazionali.

Il controllo di GAESA su una grande parte dell'economia nazionale è stata una delle ragioni fondamentali per l'imposizione di queste sanzioni, poiché Washington considera che i proventi ottenuti tramite queste entità finanziano la repressione e il controllo politico nell'isola.

Con questo nuovo aggiornamento, gli Stati Uniti rafforzano il loro messaggio che non permetteranno meccanismi alternativi creati da L'Avana per eludere le sanzioni. Nel frattempo, i cubani continuano ad affrontare difficoltà nel ricevere aiuti economici dai loro familiari all'estero, in un contesto di crisi che continua ad aggravarsi.

Per ulteriori dettagli, CiberCuba offre l'elenco completo delle entità ristrette pubblicato dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti:

LISTA DE ENTIDADES Y SUBENTIDADES RESTRINGIDAS ASOCIADAS A CUBA

Ministeri

• MINFAR — Ministero delle Forze Armate Rivoluzionarie
• MININT — Ministero dell'Interno
• Società holding
• CIMEX — Corporación CIMEX SA
• Compañía Turistica Habaguanex SA
• GAESA — Grupo de Administración Empresarial SA
• Gaviota — Gruppo di Turismo Gaviota
• UIM — Unione dell'Industria Militare

Hotel a L'Avana e L'Avana Vecchia

• Apartotel Montehabana
• Gran Hotel Bristol Kempinski
• Gran Hotel Manzana Kempinski
• H10 Habana Panorama
• Hostal Valencia
• Hotel Ambos Mundos
• Hotel Armadores de Santander
• Hotel Beltrán de Santa Cruz
• Hotel Conde de Villanueva
• Hotel del Tejadillo
• Hotel el Bosque
• Hotel el Comendador
• Hotel el Mesón de la Flota
• Hotel Florida
• Hotel Habana 612
• Hotel Kohly
• Hotel Los Frailes
• Hotel Marqués de Prado Ameno
• Hotel Marqués de Cárdenas de Montehermoso
• Hotel Palacio Cueto
• Hotel Palacio del Marqués de San Felipe y Santiago de Bejucal
• Hotel Palacio O'Farrill
• Hotel Vista al Parco
• Hotel Raquel
• Hotel Regis
• Hotel San Miguel
• Hotel Telégrafo
• Hotel Terral
• Hotel Iberostar Grand Packard
• Ricordi Miramar L'Avana
• Recuerdos Miramar Montehabana
• SO/ Paseo del Prado de La Habana
• Hotel Santa Isabel

Hotel a Santiago di Cuba

• Villa Gaviota Santiago

Hotel a Varadero

• Blau Marina Varadero Resort
• Fiesta Americana Punta Varadero
• Fiesta Club Solo Adulti
• Grand Aston Varadero Resort
• Grand Memories Varadero
• Hotel Las Nubes
• Hotel Oasis
• Iberostar Bella Vista
• Iberostar Laguna Azul
• Iberostar Playa Alameda
• Meliá Marina Varadero
• Meliá Peninsula Varadero
• Recuerdos Varadero
• Naviti Varadero
• Ocean Varadero El Patriarca
• Vista Azzurra dell'oceano
• Paradisus Princesa del Mar
• Paradisus Varadero
• Sol Sirenas Coral
• Hotel Meliá Marina Varadero Appartamenti
• Hotel El Caney Varadero

Hotel a Pinar del Río

• Hotel Villa Cabo de San Antonio
• Hotel Villa María La Gorda e Centro Internazionale di Immersione

Hotel a Baracoa

• Hostal 1511
• Hostal La Habanera
• Hostal La Rusa
• Hostal Rio Miel
• Hotel El Castillo
• Hotel Porto Santo
• Villa Maguana

Hotel a Cayo di Villa Clara

• Angsana Cayo Santa María
• Dhawa Cayo Santa María
• Tulipano Dorato Aguas Claras
• Grand Aston Cayo Las Brujas Beach Resort & Spa
• Hotel Cayo Santa María
• Hotel Playa Cayo Santa María
• Iberostar Ensenachos
• Las Salinas Plana & Spa
• La Salina Noreste
• La Salina Suroeste
• Meliá Buenavista
• Meliá Cayo Santa María
• Meliá Las Dunas
• Recuerdos Azzurri
• Ricordi flamenco
• Ricordi Paradiso
• Casa del Mar nell'oceano
• Paradisus Los Cayos
• Royalton Cayo Santa María
• Sercotel Experiencia Cayo Santa María
• Sol Cayo Santa María
• Stella di mare Cayo Santa María
• Valentín Perla Blanca
• Villa Las Brujas
• Warwick Cayo Santa María
• Hotel Labranda Cayo Santa María

Hotel a Holguín

• Blau Costa Verde Beach & Resort
• anche Fiesta Americana Holguín Costa Verde
• Hotel Playa Costa Verde
• Hotel Playa Pesquero
• Memorie di Holguín
• Paradisus Río de Oro Resort & Spa
• Playa Costa Verde
• Servizio Premium Playa Pesquero
• Sol Río de Luna y Mares
• Villa Cayo Naranjo
• Villa Cayo Saetía
• Villa Pinares de Mayarí
• Hotel a Jardines del Rey
• Cayo Guillermo Resort Kempinski
• Grand Muthu Cayo Guillermo
• Hotel Imperial Gran Muthu
• Hotel Arcoiris Gran Muthu
• Hotel Playa Coco Plus
• Iberostar Playa Pilar
• Meliá Jardines del Rey
• Ricordi del Caribe
• Pestana Cayo Coco
• Hotel Playa Paraiso

Hotel a Topes de Collantes

• Hostal Los Helechos
• Hotel Kur Escambray
• I Felci
• Villa Caburni

Agenzie di viaggio

• Crucero del Sol
• Escursioni Gaviota

Porti turistici

• Marina Gaviota Cabo de San Antonio (Pinar del Río)
• Marina Gaviota Cayo Coco (Jardines del Rey)
• Marina Gaviota Las Brujas (Cayos de Villa Clara)
• Marina Gaviota Puerto Vita (Holguín)
• Marina Gaviota Varadero (Varadero)

Negozi a L'Avana Vecchia

• Casa del Abanico
• Collezione Habana
• Florería Jardín Wagner
• Joyería Coral Negro – Ulteriori sedi in tutta Cuba
• La Casa del Regalo
• San Ignacio 415
• Soldadito de Plomo
• Negozio El Navegante
• Negozio di pupazzi leggendari
• Tienda Museo El Reloj Cuervo y Sobrinos

Entità che offrono servizi diretti ai settori della difesa e della sicurezza

• ACERPROT — Agenzia di Certificazione e Consulenza per la Sicurezza e la Protezione
• alias Azienda di Certificazione dei Sistemi di Sicurezza e Protezione
• AGROMIN — Gruppo Imprenditoriale Agropecuario del Ministero dell'Interno
• APCI — Agenzia di Protezione Contro Incendi
• CAHOMA — Impresa Militare Industriale Comandante Ernesto Che Guevara
• Casa Editoriale Verde Olivo
• CASEG — Impresa Militare Industriale Trasporto Occidente
• CID NAV — Centro di Ricerca e Sviluppo Navale
• CIDAI — Centro di Ricerca e Sviluppo dell'Armamento di Fanteria
• CIDAO — Centro di Ricerca e Sviluppo dei Sistemi d'Arma dell'Artiglieria e Strumenti Ottici e Ottici Elettronici
• CORCEL — Impresa Militare Industriale Muelle Emilio Bárcenas
• CUBAGRO — Azienda Commerciale e di Esportazione di Prodotti Agroalimentari e Agroindustriali
• DATYS — Azienda per lo Sviluppo di Applicazioni, Tecnologie e Sistemi
• DCM TRANS — Centro di Ricerca e Sviluppo dei Trasporti
• DEGOR — Impresa Militare Industriale Desembarco Del Granma
• DSE — Dipartimento di Sicurezza dello Stato
• Editorial Capitán San Luis
• EMIAT — Impresa Importatrice ed Esportatrice di Forniture Tecniche
• Empresa Militar Industrial Astilleros Astimar
• Empresa Militar Industrial Astilleros Centro
• Impresa Militare Industriale Yuri Gagarin
• ETASE — Impresa di Trasporto e Assicurazione
• Ferretería TRASVAL
• GELCOM — Centro di Ricerca e Sviluppo Grito de Baire

Aziende di sicurezza

• MECATRONICA — Centro di Ricerca e Sviluppo di Elettronica e Meccanica
• NAZCA — Impresa Militare Industriale Granma
• OIBS — Organizzazione Integrazione per il Benessere Sociale
• PLAMEC — Impresa Militare Industriale Ignacio Agramonte
• PNR — Polizia Nazionale Rivoluzionaria
• PROVARI — Azienda di Produzioni Varie
• SEPSA — Servizi Specializzati di Protezione
• SERTOD — Servizi di Telecomunicazioni per gli Organi della Difesa
• SIMPRO — Centro di Ricerca e Sviluppo di Simulatori
• TECAL — Azienda di Tecnologie Alternative
• TECNOPRO — Impresa Militare Industriale “GB Francisco Cruz Bourzac”
• TECNOTEX — Impresa Cubana Esportatrice e Importatrice di Servizi, Articoli e Prodotti Tecnici Specializzati
• TGF — Truppe di Guardafrontiera
• UAM — Unione Agropecuaria Militare
• ULAEX — Unione Latinoamericana degli Esplosivi
• XETID — Azienda di Tecnologie dell'Informazione per la Difesa
• YABO — Impresa Militare Industriale Colonel Francisco Aguiar Rodríguez

Subentità aggiuntive di CIMEX

• ADESA/ASAT — Agenzia Servizi Doganali
• Servizi Internazionali Americani (Rimesse)
• alias AIS Remesas
• Cachito (Produttore di bevande)
• Contex (Moda)
• Datacimex
• ECUSE — Empresa Cubana de Servicios
• FINCIMEX
• Inmobiliaria CIMEX (Immobili)
• Inversiones CIMEX
• Jupiña (Produttore di bevande)
• La Maisón (Moda)
• Najita (Produttore di bevande)
• Orbit, SA (Remesas) Vigente a partire dal 10 marzo 2025
• Pubblicitaria Imagen (Pubblicità)
• Residencial Tarara SA (Immobili / Affitto di Proprietà)
• Ron Caney (Produzione di Ron)
• Ron Varadero (Produzione di Ron)
• Telecable (Televisione via satellite)
• Tropicola (produttore di bevande)
• Zona Especializada di Logistica e Commercio (ZELCOM)

Subentità aggiuntive di GAESA

• Almacenes Universales (AUSA)
• ANTEX — Corporación Antillana Exportadora
• Banco Financiero Internacional SA (BFI).
• Compañía Inmobiliaria Aurea SA
• Direzione Integrata Progetto Mariel (DIP)
• Agenzia Immobiliare Almest (Immobili)
• GRAFOS (Pubblicità)
• RAFINS SA (Servizi Finanziari)
• Società Mercantin Immobiliare Caribe (Immobili)
• TECNOIMPORT
• Terminal dei Contenitori dell'Avana (TCH)
• Terminal de Contenedores di Mariel, S.A.
• UCM — Unione delle Costruzioni Militari
• Zona Especial de Desarrollo Mariel (ZEDM)
• Zona Speciale di Sviluppo e Attività Logistiche (ZEDAL)
• Aerogaviota

Subentità aggiuntive di Gaviota

• In Commercio
• Centro di Immersione Varadero
• Centro Internazionale di Immersione Gaviota Las Molas
• Delfinario Cayo Naranjo
• Centro di Immersione – Marina Gaviota
• Gaviota Hoteles Cuba
• Hoteles Habaguanex
• Hotel Playa Gaviota
• Manzana de Gómez
• Marinas Gaviota Cuba

Servizio fotografico

• Plaza La Estrella
• Plaza Las Dunas
• Plaza Las Morlas
• Plaza Las Salinas
• Plaza Las Terrazas del Atardecer
• Plaza Los Flamencos
• Plaza Pesquero
• Producciones TRIMAGEN SA (Negozi Trimagen)

Subentità Aggiuntive di Habaguanex

• Società Mercantile Cubana Inmobiliaria Fenix ​​SA (Immobili)