Negli Stati Uniti sono stati arrestati più di 3mila "money mules".

Il Dipartimento di Giustizia insieme all'FBI e al Servizio di ispezione postale degli Stati Uniti (USPIS) hanno denunciato l'arresto di oltre 3.000 "money mules", il cui ruolo è fondamentale nel trasferimento di fondi dalle vittime di frodi ai criminali internazionali.

In un annuncio ufficiale Hanno spiegato che questi "muli" vengono solitamente utilizzati in un'ampia gamma di schemi di frode, comprese le truffe relative alla lotteria, alle relazioni sentimentali e all'uso di fondi governativi, con una notevole incidenza tra gli anziani.

"Molti di questi 'money mules' sono inizialmente vittime di truffe romantiche o della lotteria e vengono manipolati per trasferire profitti fraudolenti senza esserne consapevoli", afferma la dichiarazione ufficiale.

In alcuni casi, le persone vengono reclutate per quelli che credono siano lavori legittimi da svolgere a domicilio, senza essere consapevoli che stanno agevolando attività criminali.

Il procuratore Benjamin C. Mizer ha sottolineato che queste azioni hanno “tenuto il denaro fuori dalla portata dei truffatori internazionali e nelle tasche degli americani che lavorano duro”.

Inoltre, ha ribadito l'impegno del Dipartimento di Giustizia a utilizzare tutti gli strumenti disponibili per combattere le frodi e proteggere i cittadini.

L'operazione prevedeva l'avvio di procedimenti penali e l'invio di circa 2.970 lettere di diffida per informare coloro che potrebbero essere stati ingannati dai truffatori.

Tra i casi più importanti c'è l'incriminazione di 16 persone coinvolte in una truffa orchestrata dalla Repubblica Dominicana che ha colpito dozzine di anziani americani nel New Jersey, New York, Pennsylvania e Massachusetts.

"Perseguiremo incessantemente coloro che tentano di spostare illegalmente fondi per scopi illeciti", ha affermato Michael Nordwall, vicedirettore della divisione investigativa criminale dell'FBI.

Le autorità stanno inoltre intensificando le attività di sensibilizzazione per educare il pubblico su come i truffatori utilizzano i "muli" e su come possono evitare di prendere parte a questi crimini.

Questa iniziativa rafforza lo sforzo continuo delle autorità federali per prevenire le frodi e garantire l’integrità economica dei cittadini, proteggendo i più vulnerabili dallo sfruttamento delle reti criminali internazionali.