Cinque dipendenti di una compagnia di gestione dentale sono stati accusati di frode nei confronti dell'assicurazione per più di un milione di dollari attraverso cliniche dentali di Hialeah e La Pequeña Habana.
M. L, di 53 anni; C. O., di 47; L. R., di 22; L. R., di 34 e R. V., di 33, sono stati arrestati questo martedì con accuse che includono la presentazione di richieste false all'assicurazione, un piano organizzato per frodare e uso illecito di informazioni personali, secondo i rapporti di arresto ai quali ha avuto accesso Local 10 News.
I cinque -quattro di loro di origine cubana- avrebbero presumibilmente partecipato a un complotto di frode assicurativa del valore di 1,3 milioni di dollari in due cliniche dentali del sud della Florida.
I sospettati avrebbero utilizzato identificazioni di dentisti che non lavoravano più nelle loro cliniche per fatturare all'assicurazione e hanno aggiunto procedure inutili per incassare bonus extra.
Secondo il rapporto della polizia, nel 2020, una coppia ha venduto le azioni della propria clinica dentale, con consulti situati a Hialeah e nel quartiere della Piccola Havana di Miami, all'azienda gestita dai cinque coinvolti.
Successivamente, la compagnia ha licenziato la coppia e presumibilmente ha attuato operazioni che violavano gli statuti della Florida, relativi alla proprietà di cliniche dentistico da parte di persone che non sono dentisti.
Le autorità hanno affermato che l'azienda ha continuato a fatturare alle compagnie di assicurazione le prestazioni con identificazioni di dentisti che non lavoravano più lì.
I sospetti hanno anche chiesto a sei dentisti associati di "accettare un nuovo processo di fatturazione" in cui le procedure eseguite dagli assistenti dentali "sarebbero state firmate dai medici accreditati esistenti, nonostante non amministrassero né supervisassero i trattamenti".
Tuttavia, i dentisti si sono mostrati in disaccordo con questo processo perché non supervisionavano, non sarebbero stati compensati e non volevano che le loro licenze fossero utilizzate senza la loro diretta gestione, ha affermato il rapporto della polizia.
Le autorità hanno anche rivelato che Leonel Ravelo ha costretto il direttore dell'ufficio di La Pequeña Habana a utilizzare un qualcosa chiamato "codice di gestione del comportamento" con tutti i bambini di età inferiore ai sei anni "senza la conoscenza e il consenso dei medici, per aumentare la produzione e raggiungere i suoi obiettivi finanziari per un bonus monetario."
I sei dentisti hanno scoperto questo schema per frodare, includendo richieste per servizi non forniti e hanno sospeso la fatturazione, aggiunge il rapporto, e hanno effettuato un audit su tutte le richieste di "codice di gestione del comportamento".
La sua auditoria ha rivelato 50 richieste fraudolente, quattro delle quali erano già state presentate, per un totale di 1.800 dollari di frode.
"Le prove materiali, le dichiarazioni giurate dei testimoni e i registri finanziari dimostreranno che Olson, Vázquez e Ravelo sapevano e si erano confabulati per correggere e coprire questa frode dopo che (i dentisti) si erano confrontati con loro", ha indicato la nota.
L'importo totale della frode è ammontato a 1.350.246 dollari, secondo le autorità.
I ricercatori dell'Ufficio Frodi Assicurative del Dipartimento dei Servizi Finanziari della Florida hanno battezzato il caso "Il furto del Ratoncito Pérez".
La società al centro delle accuse, AC Pediatrics Dentistry & Orthodontics, ha rilasciato una dichiarazione a Local 10 News negando le accuse e incolpando "ex dipendenti scontenti".
"Lamentablemente, l'origine di questo triste fallimento risale a vecchi dipendenti scontenti che furono destituiti dai loro incarichi nel 2022 e che ora sono ossessionati dall'abbattere l'azienda per cui lavoravano, senza preoccuparsi del costo umano," ha affermato in un comunicato.
Per i reati a loro contestati, le cinque persone potrebbero trascorrere fino a 90 anni in prigione se risultassero colpevoli.
Anche in Florida, un uomo è stato condannato a una pena detentiva per comprare e vendere oltre 2,6 milioni di numeri di identificazione dei beneficiari del sistema di sanità pubblica Medicare.
Charles William McElwee, di 36 anni, è stato condannato a 41 mesi di carcere dopo essersi dichiarato colpevole di un'accusa di cospirazione per violare la Legge di Riautorizzazione dell'Accesso a Medicare e CHIP del 2015 (MACRA).
Altre frodi al Medicare sono emerse negli ultimi mesi in Florida. Un chiropratico e un medico di Miami sono stati trovati colpevoli di aver frodato il sistema sanitario pubblico per oltre 31 milioni di dollari.
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