La polizia cubana ha smantellato una rete di truffe milionarie nel commercio illegale di valute nella città di Santa Clara, a Villa Clara, e ha arrestato le quattro donne che presumibilmente ne facevano parte.
Dal finire del 2023 fino al momento del loro arresto, le detenute hanno effettuato più di 15 operazioni di truffa, ciascuna per un importo compreso tra 800.000 e oltre 1.000.000 di pesos cubani, come riferito dal tenente colonnello Héctor de la Fe Freire, capo del Ministero degli Interni (MININT) nella città del centro di Cuba, alla stazione radio CMHW.
L'ufficiale non ha rivelato l'identità delle quattro donne, ma ha detto che hanno tra i 28 e i 46 anni e risiedono a Santa Clara.
De la Fe ha descritto il modus operandi della banda: due presunte truffatrici organizzavano la compravendita tramite i social media e incontravano le loro vittime in determinate case del Consiglio Popolare di Condado, principalmente.
Sul posto, un'altra donna le aspettava e riceveva in contanti - in valuta nazionale - dalla persona interessata all'acquisto di dollari. Poi usciva dalla stanza, presumibilmente per cercare la valuta e consegnarla. Invece, lasciava la casa da un'altra porta, dove una quarta membro della rete l'attendeva su una motocicletta, e fuggivano dal posto con i soldi.
Le autorità hanno ricevuto oltre 15 segnalazioni di incidenti simili, nelle quali coincidono le descrizioni delle caratteristiche fisiche delle detenute e il modo in cui agivano, ha affermato De la Fe.
Agenti della Polizia Nazionale Rivoluzionaria e della Direzione dell'Intelligence (DTI) hanno frustrato l'ultima operazione delle truffatrici e le hanno arrestate, sequestrando contemporaneamente i due scooter su cui stavano fuggendo una volta commesso il furto.
Tre delle donne arrestate avevano precedenti penali e di polizia, e due erano "ricercate" nello stesso crimine nella provincia di Cienfuegos.
De la Fe ha precisato che le donne stanno essere processate dall'Unità di Istruzione Criminale del comune di Santa Clara. "L'indagine mira all'identificazione delle vittime e al recupero, per quanto possibile, dei soldi truffati", ha affermato.
Il capo del MININT ha avvertito la popolazione di non frequentare luoghi con persone sconosciute "per evitare episodi di truffa e non fare parte di attività illecite legate alla commercializzazione di valute".
Lo scorso febbraio, due uomini sono stati arrestati a Santa Clara per il loro coinvolgimento in vari casi di frode nella vendita illegale di valute estere.
Un mese prima, nella stessa città, la polizia ha arrestato tre uomini e una donna per molteplici casi di truffa e furto con violenza legati alla compravendita di valuta straniera.
Il mese scorso è stata effettuata un'operazione della polizia nella capitale di Villa Clara in seguito alla segnalazione di due truffe milionarie. Uno dei casi ha coinvolto la compravendita di 22 parti di birra Cristal, con un valore stimato di oltre 15 milioni di pesos; mentre l'altro ha coinvolto prodotti alimentari come latte condensato e biscotti importati, valutati in più di due milioni di pesos.
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