Il Servizio Federale delle Dogane della Russia (FCS) e la Banca Centrale di Cuba (BCC) hanno firmato l'11 novembre un accordo per scambiare informazioni riguardanti il denaro contante e gli strumenti monetari trasportati dai viaggiatori tra i due Paesi, secondo un'analisi di Diario las Américas.
L'accordo non vieta le rimesse né modifica i limiti di contante vigenti, ma crea un meccanismo di sorveglianza incrociata che colpisce direttamente migliaia di cubani che portano dollari o euro in contante dalla Russia per sostenere le loro famiglie nell'isola.
Il documento è stato firmato da Tatyana Merkushova, vice direttrice del FCS, e Fernando Luis Camejo de la Rosa, capo della Direzione Generale di Ricerca e Operazioni Finanziarie del BCC.
Secondo il comunicato ufficiale russo, il convenzione «pone le basi per il trasferimento di informazioni su denaro e strumenti monetari che circolano tra Russia e Cuba», incluse informazioni sull'origine di queste somme, e «le parti intendono utilizzare lo scambio di informazioni per identificare transazioni sospette».
Il testo integrale dell'accordo non è stato pubblicato, quindi non sono noti i limiti specifici, le procedure operative né il calendario di attuazione.
Cosa cambia e cosa rimane invariato per le «mule» e i residenti cubani
La dichiarazione ufficiale non annuncia nuove restrizioni ai trasferimenti bancari convenzionali né cambiamenti negli importi consentiti per i passeggeri. Ciò che cambia è la tracciabilità: a partire da ora, le dichiarazioni di denaro contante che un cubano presenterà alla dogana russa o cubana potranno essere incrociate tra i due governi.
In Cuba, la obbliga già a dichiarare alla Dogana qualsiasi importo superiore a 5.000 dollari all'entrata o all'uscita dal paese. Per prelevare un importo superiore a questa cifra è necessaria l'autorizzazione del presidente del BCC e documentazione che attesti l'acquisto lecito del denaro. La Russia, dal canto suo, vieta l'esportazione di valute in contante superiori all'equivalente di 10.000 dollari, una restrizione prorogata fino a marzo 2027.
L'accordo stabilisce inoltre che, in caso di dichiarazione falsa o omissione di informazioni, «le autorità competenti dovrebbero poter richiedere dati sull'origine del denaro e sul suo utilizzo previsto». Ciò trasforma ogni attraversamento di confine con contante in un dato potenzialmente condiviso tra L'Avana e Mosca.
Il regime, alla caccia di valute informali
Il contratto si inserisce in una strategia che il regime cubano sta attuando da anni: catturare le valute che circolano per vie informali e che oggi sfuggono al suo controllo.
La , approvata a settembre, ha permesso alle imprese private di ricevere pagamenti in contante in dollari ed euro, ma ha stabilito che il 20% di tali introiti deve essere versato al fondo centrale dello Stato.
In parallelo, la cooperazione finanziaria bilaterale con Mosca si è accelerata. Nell'aprile del 2025, Novikombank —filiale del conglomerato statale Rostec— ha firmato accordi con il BCC e due banche commerciali cubane per ampliare i pagamenti in rubli; la banca ha dichiarato che i pagamenti tramite conti cubani erano cresciuti del 42% nell'anno precedente.
In ottobre 2026, Novikombank ha iniziato a emettere carte MIR per i pensionati russi residenti a Cuba. Il commercio bilaterale è cresciuto del 32% tra gennaio e agosto 2026, secondo il vicepremier russo Dmitri Chernyshenko.
L'argomento del GAFI, una paradoja
Entrambe le parti giustificano l'accordo come parte delle loro obbligazioni sotto le raccomandazioni del Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI). Tuttavia, sia Cuba che la Russia hanno sospeso la loro adesione a tale organismo dal 24 febbraio 2023, il che rende l'argomento, quantomeno, contraddittorio.
L'angolo politico è difficile da ignorare: nel corso di un'intensa pressione da parte di Washington su L'Avana, il regime cubano apre a Mosca informazioni sui movimenti di denaro dei propri cittadini, consolidando un'architettura finanziaria bilaterale progettata, in buona parte, per operare al margine del sistema occidentale.
La domanda che resta aperta è se questo meccanismo di sorveglianza incrociata finirà per dissuadere i cubani dal portare contante —la via più diretta per aiutare le proprie famiglie— o se semplicemente aggiungerà un nuovo rischio a una pratica che, al momento, rimane legale.
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