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Il Ministero dell'Interno (MININT) ha informato su nuove indagini relative a presunti schemi illeciti di traffico di valute nelle province di Villa Clara, Sancti Spíritus e Las Tunas, un'offensiva che il regime presenta come parte della sua "crociata" contro i movimenti finanziari al di fuori del sistema statale.
Secondo un rapporto pubblicato da Cubadebate, il fascicolo 862/2025 dell'Organo di Ricerca Criminale di Villa Clara coinvolge diverse persone accusate di movimentare milioni di pesos e dollari al di fuori del controllo del sistema bancario nazionale, e pertanto non avvantaggia le casse del regime.
Secondo il media ufficialista, il caso collega operazioni di rimesse inviate dagli Stati Uniti e dalla Spagna con le importazioni di attori economici non statali a Cuba.
Lo schema descritto dal tenente colonnello Yisnel Rivero Crespo, capo del Dipartimento dei Crimini Economici del MININT, funzionava attraverso due finanziatori all'estero, che raccoglievano rimesse di cubani e le utilizzavano per finanziare acquisti privati all'interno dell'isola.
In Cuba, un organizzatore e i suoi messaggeri si occupavano di distribuire il denaro ai familiari destinatari e alle attività locali, generando commissioni tra il 6 e l'8 % per operazione.
Le autorità assicurano che il principale coinvolto, residente a Villa Clara, operava dal 2023 e movimentava tra i 20 e i 30 milioni di pesos a settimana, con giorni fissi di distribuzione: venerdì e lunedì.
Cinque persone sono state detenute, e il MININT afferma di aver identificato almeno quattro forme di gestione non statale presumibilmente collegate a queste operazioni.
Il discorso ufficiale insiste sul fatto che questo tipo di pratiche "pressionano l'inflazione e indeboliscono il controllo finanziario dello Stato", sebbene per molti economisti l'ascendenza di queste reti sia più una risposta alla crisi strutturale del sistema bancario cubano, alla scarsità di valuta ufficiale e alla crescente sfiducia della popolazione nei confronti dei meccanismi statali.
In parallelo, il MININT ha informato riguardo ad altri due fascicoli simili a Pinar del Río (1021/2025) e La Habana (1344/2025), incentrati su reti di acquisto e vendita di valute all'interno del paese.
A Pinar del Río sono state arrestate quattro persone, tra cui una giovane responsabile della gestione di un gruppo chiuso sui social media per coordinare operazioni.
A L'Avana, il principale coinvolto, residente a Diez de Octubre, avrebbe trasformato la sua abitazione in un punto di riferimento per la compravendita di ingenti somme di valuta.
Il tenente colonnello Rivero Crespo ha spiegato che alcune delle persone arrestate gestivano volumi così elevati di denaro da avere bisogno di macchine per contare il contante, riflesso della grandezza di un fenomeno che, nonostante le ripetute campagne ufficiali, continua ad espandersi in tutta l'isola.
Lo stesso mezzo statale ha riconosciuto che ci sono quasi un centinaio di indagini aperte sui flussi di denaro informale che muovono centinaia di milioni di pesos ogni settimana.
Tuttavia, le cause di fondo rimangono intatte: il regime mantiene il monopolio del sistema finanziario, la dualità monetaria persiste nella pratica e la maggior parte dei cubani continua a dipendere dal mercato informale delle valute per sopravvivere o commerciare.
Mentre il governo insiste nel presentare queste operazioni come successi della polizia, in realtà questa nuova “crociata contro il traffico di valute” è una manovra per controllare ulteriormente i flussi economici indipendenti e rafforzare la sua narrazione di conflitto di fronte alla “guerra economica” che ripete in ogni comunicato ufficiale.
Pochi giorni fa, il MININT ha annunciato la disarticolazione parziale di una presunta rete di traffico illegale di valute tra Stati Uniti e Cuba, guidata, secondo le autorità, dall'esiliato cubano Humberto Julio Mora Caballero da Miami.
L'operazione, definita dal regime come una "nuova modalità delittiva", si inserisce in un contesto di crisi strutturale, scarsità di liquidità e crescente perdita di controllo statale sui flussi finanziari che circolano al di fuori del sistema bancario ufficiale.
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