L'immigrato cubano Joel Regino Díaz Martín è fuggito da Cuba presumibilmente con un bottino milionario, secondo le autorità federali degli Stati Uniti, dopo aver frodato il Medicaid a Miami simulando di essere il proprietario di una clinica di salute mentale che raccoglieva circa 4.000.000 di dollari dal programma di assicurazione sanitaria statale per le persone a basso reddito.
Un rapporto del quotidiano Miami Herald ha rivelato giovedì che Díaz “è diventato milionario” dopo aver dichiarato nei registri aziendali di essere il proprietario della clinica New Behavior Health Direction, a Hialeah Gardens, in Florida, ma il vero proprietario era il cittadino cubanoamericano José Dávila Núñez.
La maggior parte dei guadagni illeciti della clinica, ottenuti tramite fatture false a Medicaid, venivano dirottati al vero proprietario, Dávila, il quale pagava Díaz per essere il "proprietario designato" della sua azienda, come riportato nei documenti giudiziari.
Díaz, giunto in Florida nel 2018, è fuggito a Cuba nell'autunno del 2020, ha specificato il giornale di Miami. Tuttavia, prima di ciò, ha trasferito al suo capo milioni di dollari dalla clinica di salute mentale attraverso sei conti bancari, mentre lui ha tenuto per sé una parte del denaro, secondo quanto riportano i documenti giudiziari.
Il Miami Herald ha ricordato che, proprio come Díaz, "centinaia di immigrati cubani sono arrivati nel sud della Florida per partecipare a schemi di fatturazione della sanità multimilionari, solo per fuggire di nuovo verso la nazione insulare o un altro paese latinoamericano quando gli agenti federali li stanno inseguendo", una tendenza che il giornale ha documentato nella storia intitolata "I delinquenti di Medicare" nel 2018.
L'11 ottobre, Dávila, di 51 anni e residente a Miami, è stato condannato a più di cinque anni di carcere federale, seguiti da tre anni di libertà vigilata, dopo essersi dichiarato colpevole di un'accusa di cospirazione per commettere frode nel settore della sanità. Gli è stato inoltre ordinato di pagare $3,869,703 a titolo di restituzione delle perdite al programma Medicaid.
Altri due associati di Dávila - Jesús Rojas, di 44 anni, e Luis Rivero, di 50 - si sono dichiarati colpevoli di aver cospirato per pagare tangenti a pazienti, tra novembre 2018 e dicembre 2022, in cambio di presunte sedute di salute mentale in altre tre cliniche di Miami: Davila Medical Center, Incorporated, Advanced Community Wellness Center e Larkin Behavior Health, Incorporated, che hanno raccolto circa 12 milioni di dollari da Medicaid. Rojas e Rivero sono stati condannati a pene detentive comprese tra i due e i tre anni.
Da aprile 2019 a settembre 2020, New Behavior Health Direction ha presentato richieste di rimborso false a Medicaid per un valore di $3.869.703, sostenendo di aver fornito servizi di riabilitazione psicosociale (PSR), un tipo di terapia destinata ad aiutare le persone con disturbi come depressione e ansia.
Nel settembre 2020, il "proprietario designato", Díaz, effettuò diversi prelievi di contante dai proventi della frode, consegnò parte del denaro a Dávila e poi fuggì a Cuba, ha riferito il Miami Herald citando una dichiarazione di fatti presentata insieme all'accordo di colpevolezza di Dávila con i pubblici ministeri.
Tuttavia, la dichiarazione non specifica quanto denaro del Medicaid finanziato dai contribuenti statunitensi sia stato portato da Díaz a Cuba.
Il governo degli Stati Uniti è riuscito a confiscare circa 1,7 milioni di dollari in contante legati ai conti bancari di New Behavior Health Direction.
Secondo il rapporto del giornale, la Procura Federale di Miami ha rifiutato di rilasciare commenti riguardo a se Díaz sia stato accusato nel caso di frode al Medicaid. Ha inoltre fatto notare che non risulta registrato alcun caso penale a suo nome nel sistema giudiziario federale del sud della Florida.
La dichiarazione presentata insieme all'accordo di colpevolezza di Dávila afferma che, nel giugno 2018, egli “ordinò” a Díaz di registrare il suo nome come unico proprietario di New Behavior e di iscrivere la clinica nel Medicaid.
Durante l'inchiesta, gli agenti federali hanno scoperto che Dávila aveva usurpato l'identità di un medico di Miami-Dade per utilizzarla come medico supervisore di New Behavior, al fine di facilitare lo schema di fatturazione della clinica a Medicaid. Nel 2020, gli investigatori hanno confermato durante un colloquio con il dottore che egli non supervisionava New Behavior e non conosceva Dávila.
Dávila ha anche rubato l'identità di una terapeuta, che rappresentava suppostamente quasi la metà dei 3,8 milioni di dollari fatturati da New Behavior al Medicaid. L'indagine ha rivelato che la professionista non aveva mai fornito trattamenti di salute mentale a nessuno nella clinica.
Per poter trasferire il denaro derivante dalla frode al programma di assicurazione sanitaria, Dávila ordinò a Díaz di aprire sei conti bancari aziendali presso TD Bank, Regions Bank e Truist Bank, dove Dávila depositò 1,7 milioni di dollari, frutto di redditi illeciti, successivamente confiscati dalle autorità federali.
Secondo le dichiarazioni, nel settembre 2020, gli agenti federali si sono recati all'ultima residenza conosciuta di Díaz, al 1116 Palm Ave., Hialeah, ma il proprietario ha riferito che si era già trasferito da lì.
A partire da quel momento, le autorità tentarono invano di trovarlo. Un testimone del governo ha detto agli agenti federali che “è tornato a Cuba”, secondo il rapporto del Miami Herald.
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