La anziana cubana, di 67 anni, Ana María Núñez, è stata arrestata nuovamente dalla polizia di Miami in relazione a una truffa di investimento che ha raggiunto i 105.000 dollari.
Núñez è una nota truffatrice con un lungo storico di frodi. Local 10 ha riferito che attualmente è accusata di aver ingannato il proprietario di una barberia a Miami oltre due anni fa.
Caso attuale che la polizia di Miami sta investigando contro la truffatrice cubana.
Lo schema è iniziato il 1 aprile 2022, quando Núñez è stata presentata al proprietario della barbiere da un dipendente di KukyEstilo Barbershop, situata nel quartiere Allapattah.
Núñez ha proposto un'opportunità di guadagnare rapidamente, con la vendita di satelliti alla Cina, promettendo che un investimento di $50.000 avrebbe prodotto un guadagno di $100.000.
Convinto che sarebbe stato un affare vantaggioso vendere satelliti alla Cina, il proprietario della barberia accettò l'investimento e l'11 aprile 2022 trasferì 50.000 dollari sul conto di Núñez alla Bank of America.
Quattro giorni dopo, il 15 aprile 2022, è stato firmato un secondo accordo per altri $50.000, con la promessa di un guadagno di $200.000. Ancora una volta, il proprietario ha trasferito il denaro a Núñez.
Il terzo pagamento si è verificato il 16 maggio 2022, quando Núñez ha richiesto ulteriormente $5,000 per completare l'investimento, a cui la vittima ha acconsentito, consegnando un assegno per tale importo.
Nonostante gli accordi, la vittima non ricevette alcun rimborso e Núñez cessò ogni comunicazione con lui. Il 20 maggio 2022, data di scadenza dell'investimento iniziale, divenne chiaro che le promesse erano fraudolente.
La polizia ha determinato che ATP Expediter and Investment, l'azienda menzionata nell'accordo, non esisteva. I registri bancari hanno confermato i trasferimenti al conto di Núñez, che è stata arrestata dal Team di Apreensione dei Crimini Grave del Dipartimento di Polizia di Miami mercoledì scorso.
L'anziana cubana ora affronta accuse di furto maggiore di primo grado e frode organizzata. Si trova detenuta nel Centro Correzionale Turner Guilford Knight senza cauzione determinata.
Storico delle Frodi di Ana María Núñez
Ana María Núñez non è nuova nel mondo della frode. Il suo passato criminale risale al 1996 e è stata coinvolta in molteplici casi di truffa nel sud della Florida. Tra le sue vittime ci sono persone vulnerabili, inclusi anziani e malati di cancro.
Nel maggio del 2022, questa cubana è stata arrestata per un caso di sfruttamento di anziani a Doral, dove insieme a suo figlio, Pablo Figueroa, ha rubato $437,107 a un malato di cancro. Fingendosi la figlia dell'anziano e Figueroa un consulente finanziario, hanno impiegato mezzi fraudolenti per ottenere il denaro.
Nel dicembre 2021, Núñez convinse un gruppo di persone a investire in un'azienda inesistente, promettendo rendimenti fino al 75 percento. Fornì contratti fraudolenti e non aveva intenzione di pagare i guadagni né di restituire il denaro.
I registri giudiziari di Miami-Dade mostrano una serie di condanne precedenti per reati di frode organizzata e furto di grande valore. Núñez è stata conosciuta per aver minacciato le sue vittime e per scomparire quando gli investitori cercano di localizarla. Le autorità credono che abbia frodato per tutta la vita.
La Polizia di Miami-Dade continua a indagare e cercare di localizzare altre vittime di Ana María Núñez.
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