Johanna Michely García, di 41 anni ed ex direttrice esecutiva di MJ Capital Funding, LLC, si è dichiarata colpevole di aver frodato quasi 200 milioni di dollari a investitori per presuntamente finanziare commercianti, attraverso uno schema piramidale, secondo quanto riportato lunedì dalla Procura Federale del Distretto Meridionale della Florida.
L'accusa nei confronti di Johanna è stata resa pubblica nel luglio dello scorso anno, e le imputava accuse di cospirazione per frode, sia elettronica che postale, e molteplici accuse di riciclaggio di denaro.
Secondo i documenti giudiziari, MJ Capital Funding, LLC era un'azienda di Pompano Beach che offriva anticipi in contante ai commercianti, o MCA, un tipo di finanziamento a breve termine comunemente utilizzato dalle piccole e medie imprese, segnala l'agenzia Efe.
L'accusa sostiene che da circa ottobre 2020 fino al 12 agosto 2021, García, Pavel Ramón Ruiz Hernández (arrestato nel 2022) e altri abbiano fraudolentemente richiesto denaro agli investitori, presumibilmente per finanziare i MCA di MJ Capital Funding, LLC.
Si sostiene anche che García, Ruiz Hernández e i loro complici reclutarono altri per cercare investitori aggiuntivi, pagando normalmente ai reclutati circa il 10% del denaro che raccoglievano.
García affronta una pena massima di 20 anni di reclusione per i reati di cospirazione e riciclaggio di denaro.
Ruiz Hernández è stato accusato nell'agosto del 2022, si è dichiarato colpevole nell'aprile del 2023 ed è stato condannato a nove anni e due mesi di prigione.
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