Le autorità della Florida hanno effettuato un nuovo arresto legato al caso di una scuola di assicurazioni fraudolenta che operava nei pressi dell'Aeroporto Internazionale di Miami.
La cubana Diana Nodarse Cruz, di 36 anni e residente a Miami Lakes, è stata arrestata martedì e affronta sei accuse gravi, tra cui crimine organizzato, associazione illecita e frode.
Secondo gli investigatori, Nodarse era socia del marito, Rainier Miguel Salas, in uno schema che ha manovrato 820 esami di licenza statali per aspiranti agenti di assicurazione.
La D&R Academy, situata in un edificio per uffici al 6405 NW 36th St., a Virginia Gardens, è stata identificata come l'epicentro della frode.
Secondo le autorità, l'accademia permetteva ai candidati di pagare tra 400 e 2.000 dollari affinché terzi svolgessero i loro esami per le licenze statali.
Le prove sono state alterate utilizzando computer non autorizzati, il che ha facilitato la manipolazione di almeno 820 esami tra il 2021 e il 2024, come rivelato dalla stampa locale.
L'indagine è iniziata dopo un'audit che ha rilevato irregolarità nel sistema di valutazione di Pearson VUE, l'appaltatore statale responsabile delle prove.
Modus operandidel piano
I testimoni del caso hanno dichiarato che i candidati erano istruiti a lasciare orologi e telefoni fuori dalla sala d'esame, dove gli esami venivano monitorati in remoto da coloro coinvolti da un'altra stanza.
Questa operazione ha permesso a persone non autorizzate di sostenere gli esami al posto dei veri candidati.
Le autorità hanno qualificato il comportamento degli involucrati come "riprovevole" e hanno confermato che lo schema coinvolgeva una vasta rete di attività illecite che hanno compromesso l'integrità del sistema di licenze assicurative in Florida.
Diana Nodarse Cruz ha svolto un ruolo cruciale nell'operazione.
Secondo il rapporto di arresto, le sue responsabilità includevano: coordinare appuntamenti per licenze illegali; organizzare ore preliminari per la pre-licenza; gestire informazioni personali, come dati biografici, identificazioni statali e dati delle carte di credito, e indirizzare il marito sui prezzi da addebitare per i servizi fraudolenti.
I messaggi di testo ottenuti dal telefono di Rainier Miguel Salas hanno confermato che Nodarse aiutava suo marito a operare come agente non autorizzato.
In uno dei messaggi, Salas ha chiesto a Nodarse di inviargli il sito web del mercato delle assicurazioni sanitarie per richiedere un preventivo, cosa che lei ha fatto.
Salas, un criminal condannato con divieto di ottenere licenze assicurative, affrontava anche accuse precedenti legate allo schema.
Altri coinvolti
Nodarse si unisce a un gruppo di detenuti che include:
Rainier Miguel Salas, di 59 anni, marito di Nodarse.
Rainier Alexander Salas, di 27 anni, figlio del principale imputato.
Jaroslav Verner, 32 anni, residente ad Alpharetta, Georgia, arrestato a settembre.
Karla Lit Peralta, di 26 anni, precedentemente arrestata, ma rilasciata dopo aver collaborato con l'indagine.
Cinque persone aggiuntive, identificate come "associati", sono anch'esse collegate al caso, sebbene i loro nomi non siano ancora presenti negli atti giudiziari di Miami-Dade.
Nodarse rimane detenuta nel Centro Correzionale Turner Guilford Knight (TGK). È stata imposta una cauzione di 12.500, ma nel caso in cui decidesse di pagarla, dovrà dimostrare che i fondi provengono da una fonte legittima.
I casi contro gli altri coinvolti, compresi i Salas e Verner, rimangono attivi nel sistema giudiziario.
Domande frequenti sul caso di frode delle licenze a Miami-Dade
Qual è il ruolo di Diana Nodarse Cruz nello schema di frode delle licenze?
Diana Nodarse Cruz ha svolto un ruolo cruciale nello schema di frode, essendo responsabile della coordinazione degli appuntamenti per licenze illegali, della gestione delle informazioni personali e della direzione al marito riguardo ai prezzi da applicare per i servizi fraudolenti. Inoltre, lo aiutava a operare come agente non autorizzato.
Come operava la D&R Academy nella frode delle licenze assicurative?
La D&R Academy consentiva agli aspiranti di pagare affinché terzi sostenessero i loro esami per le licenze statali. Manipolavano gli esami utilizzando computer non autorizzati, il che ha permesso di alterare almeno 820 esami tra il 2021 e il 2024.
Quali provvedimenti hanno preso le autorità contro i soggetti coinvolti nel frode delle licenze?
Le autorità della Florida hanno arrestato diversi coinvolti, tra cui Diana Nodarse Cruz, suo marito Rainier Miguel Salas e altre persone legate allo schema. I detenuti affrontano molteplici accuse gravi, tra cui crimine organizzato e frode. I casi rimangono attivi nel sistema giudiziario.
Quali altri casi di frode hanno coinvolto cubani a Miami-Dade?
Esistono numerosi casi di frode a Miami-Dade legati ai cubani, comprese truffe ai danni di Medicare, frodi assicurative, falsificazione di assegni e altri reati economici. Questi casi riflettono una preoccupante tendenza all'involuzione in attività illecite da parte di alcuni individui di questa comunità.
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