Una recente indagine del Miami Herald ha rivelato che Orbit S.A., l'azienda che attualmente gestisce le rimesse inviate dagli Stati Uniti a Cuba, è controllata dal Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA), il potente conglomerato militare che domina l'economia dollarizzata dell'isola.
Questo ritrovamento contraddice le affermazioni del regime cubano e dell'amministrazione di Joe Biden, che nel 2022 hanno autorizzato un accordo con Orbit a condizione che non ci fossero legami militari.
Lo studio, basato su documenti segreti di CIMEX —una sussidiaria di GAESA— e testimonianze di fonti interne, dimostra come il governo cubano abbia creato una facciata civile per eludere le sanzioni imposte dall'amministrazione di Donald Trump nel 2020.
Queste sanzioni hanno chiuso le operazioni di Fincimex, l'azienda che in precedenza gestiva le rimesse e che era anche legata al sistema imprenditoriale controllato dall'esercito cubano.
Un intreccio militare travestito da civile
Orbit S.A. è stata presentata come un'azienda indipendente sotto la giurisdizione del Ministero del Commercio e degli Investimenti Esteri, ma le prove esaminate dal Miami Herald mostrano il contrario. Secondo i documenti analizzati da quel mezzo, Orbit opera come un'apertura di CIMEX, che a sua volta riporta direttamente a GAESA.
I legami sono stretti: Diana Rosa Rodríguez Pérez, attuale direttrice di Orbit, ha un passato ricco di incarichi di alto livello in CIMEX e GAESA. Prima di assumere la sua posizione, è stata vicepresidente esecutiva di GAESA e vicepresidente di CIMEX. Quest'ultimo dettaglio, sebbene eliminato da molte fonti pubbliche, è stato corroborato da pubblicazioni archiviate sui social media.
Rodríguez Pérez non è l'unica connessione. Il personale di Orbit è composto perlopiù da ex dipendenti di Fincimex e l'azienda condivide gli uffici a Miramar, L'Avana, con altre entità del conglomerato GAESA.
Un'ampia indagine pubblicata nel novembre 2022 da Proyecto Inventario evidenziava il collegamento tra Orbit S.A. e Fincimex. Oltre al passato lavorativo di alcuni dei suoi dipendenti in Fincimex, l'indagine sottolineava la vicinanza fisica degli uffici di Orbit alle sedi di diverse aziende di CIMEX e GAESA.
Come funziona lo schema
I documenti analizzati dal Miami Herald rivelano che CIMEX supervisiona tutte le operazioni di Orbit, incluse le trasferte di denaro elaborate da Western Union e dalle agenzie di rimessa con sede a Miami, come VaCuba e Cubamax.
Orbit utilizza l'infrastruttura finanziaria di CIMEX per effettuare queste transazioni, e i dati di entrambe le compagnie compaiono negli stessi rapporti mensili che CIMEX elabora per i vertici di GAESA.
Un rapporto di gennaio 2024 segnala che Orbit ha perso 12 milioni di dollari a causa di un incidente di cybersicurezza che ha colpito i sistemi elettronici di CIMEX. Questo dettaglio conferma che entrambe le aziende sono integrate operativamente.
Inoltre, una lettera del colonnello Héctor Oroza Busutil, presidente di CIMEX, indirizzata alla presidente della Banca Centrale di Cuba, Juana Lilia Delgado Portal, menziona una diminuzione negli ordini di trasferimento da VaCuba a Orbit e richiede un incontro con i responsabili dell'agenzia per risolvere il problema. Questo contrasta con la versione ufficiale secondo cui CIMEX non ha alcun rapporto con Orbit.
Un salvagente economico per GAESA
Le rimesse rappresentano una fonte cruciale di valuta estera per GAESA, che gestisce queste transazioni in modo opaco. Secondo Emilio Morales, direttore di Cuba Siglo 21, GAESA si trattiene i dollari inviati dall'estero e li converte in valuta locale per i destinatari sull'isola.
Questo consente al conglomerato di mantenere un flusso costante di valute estere che, invece di essere destinato a soddisfare le necessità fondamentali della popolazione, viene utilizzato per finanziare progetti come la costruzione di hotel turistici.
Nonostante le promesse del regime cubano di destinare risorse al settore privato, i documenti esaminati mostrano che le autorità militari hanno mantenuto un rigido controllo sulle rimesse. Nel 2020, quando Trump ha sanzionato Fincimex, i militari si sono rifiutati di trasferire l'attività a un ente veramente indipendente.
L'amministrazione Biden nell'occhio del ciclone.
L'accordo tra Orbit S.A. e il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti è stato autorizzato a condizione che l'azienda non avesse legami con l'esercito cubano. Tuttavia, l'inchiesta del Herald mette in discussione questa premessa, e le rivelazioni potrebbero portare a una rivalutazione delle politiche sulle rimesse.
In risposta, congressisti cubano-americani come Mario Díaz-Balart e María Elvira Salazar hanno intensificato le loro critiche all'amministrazione Biden. Díaz-Balart ha definito il caso un esempio dell'importanza di applicare sanzioni in modo rigoroso. Da parte sua, Salazar ha affermato che il regime cubano “è stato nuovamente svelato per aver rubato il denaro che gli esiliati inviano alle loro famiglie”.
Western Union, che ha ripreso le sue operazioni con Orbit nel marzo 2023, non ha rilasciato commenti in seguito alle domande del Herald. La stessa cosa è avvenuta con VaCuba e Cubamax, altre agenzie che elaborano rimesse tramite Orbit.
Un sistema opaco e centralizzato
Sotto la guida della generale di brigata Ania Guillermina Lastres Morera, GAESA opera come un'economia parallela a quella del governo centrale. L'ex contralora generale di Cuba, Gladys María Bejerano Portela, ha dichiarato di non poter auditare il conglomerato imprenditoriale dei militari poiché non era sotto la sua supervisione.
GAESA vanta una “disciplina e organizzazione superiori” grazie alle sue decadi di esperienza nel settore, ha dichiarato Bejerano Portela in un'intervista con EFE lo scorso maggio. Poco dopo, è stata destituita senza spiegazioni e il suo posto è stato occupato da Mirian Marbán González, che ricopriva il ruolo di prima vicecontralora generale dal 2018.
Questo controllo centralizzato ha permesso a GAESA di utilizzare le rimesse per mantenere a galla la sua macchina imprenditoriale, mentre la popolazione affronta una grave crisi economica caratterizzata dalla scarsità di cibo, medicine e combustibile.
Conseguenze politiche ed economiche
Le rivelazioni del Miami Herald potrebbero avere profonde implicazioni per le relazioni tra Stati Uniti e Cuba. L'amministrazione Biden, che aveva cercato di aprire canali di comunicazione con il governo cubano, potrebbe trovarsi ad affrontare una pressione rinnovata da parte di settori d'impatto nel Congresso per inasprire le sanzioni.
Inoltre, la possibilità che GAESA continui a beneficiare delle rimesse solleva seri dubbi sull'efficacia delle politiche statunitensi di isolamento nei confronti dell'esercito cubano. Emilio Morales ha sottolineato che la mancanza di trasparenza nelle operazioni di Orbit e CIMEX rende praticamente impossibile garantire che le rimesse arrivino direttamente alle famiglie cubane.
Il futuro delle rimesse a Cuba
Nel frattempo, le rimesse continuano a essere una ancora di salvezza per molte famiglie dell'isola. Secondo le stime, il paese riceve circa 2 miliardi di dollari all'anno in rimesse, incluse trasferimenti informali e beni inviati dall'estero.
Tuttavia, la percezione che gran parte di questi fondi finisca nelle mani dell'esercito cubano potrebbe portare a una nuova ondata di restrizioni.
Alcuni esperti suggeriscono che una futura amministrazione, come il possibile ritorno di Donald Trump, potrebbe attuare misure più severe per impedire che il denaro arrivi nelle mani di un regime totalitario che ha impoverito la popolazione cubana e ha confiscato la ricchezza nazionale, mentre viola i diritti e le libertà dei cittadini, e intende perpetuarsi al potere attraverso la transizione verso uno Stato mafioso di mercato, nello stile della Russia di Vladimir Putin.
Archiviato in: